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证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2013-018 茂名石化实华股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长刘华 3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2013年4月19日登记在册的公司股东。 4、会议召开时间、地点及股东出席情况: 茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2013年第三次临时股东大会(以下简称本次会议)于2013年4月24日上午9点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,持有公司股份234,511,161股,占公司有表决权股份总数(519,875,356股)的45.11%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、提案审议情况 (一)本次会议以记名投票方式进行表决。 (二)提案的表决结果 1. 《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。 本议案同意234,511,161股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东大贤东宇律师事务所 2.律师姓名:刘军军、杨慧怡 3.结论性意见:本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定,合法有效。 四、备查文件 1、茂名石化实华股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。 2、法律意见书。 茂名石化实华股份有限公司董事会 二○一三年四月二十五日 本版导读:
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