证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司根据自身业务发展需要，实施启动了非公开发行3000万元三年期中小企业私募债券事宜，用于补充该公司发展所需流动资金。2013年1月28日，伟业科技公司已收到本次发行中小企业私募债券募集资金29,900,000.00元（扣除承销费用100,000.00元），目前本次私募债券相关发行及登记上市事宜已全部办理完毕。具体发行情况详见2013年4月9日巨潮资讯网《关于控股子公司中小企业私募债券发行成功公告》。

2、经公司2012年10月25日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司将所持有的天津神州浩天科技有限公司51%的股权按照2011年末账面净资产评估值转让给天津瑞和天孚科技有限公司，转让总额共计2861.61万元（详细内容详见2012年10月27日巨潮资讯网《资产出售公告》）。根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司已于2012年11月5日向本公司支付了首笔股权转让款1459.4211万元，且双方于2012年11月30日办理完成了浩天科技公司51%股权的工商过户事宜。

根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司应于2013年3月31日前向本公司支付全部剩余转让款1402.1889万元。但2013年3月4日，瑞和天孚公司及浩天科技公司所在榕苑路15号办公场所发生重大火灾，造成该公司及浩天科技公司的财产蒙受重大损失、正常经营活动遭受严重影响，导致瑞和天孚公司不能如期支付上述股权转让尾款。鉴于此，瑞和天孚公司与本公司就尾款支付一事签订了《补充协议》，具体如下：

1）、根据浩天科技公司及瑞和天孚公司的实际经营状况，本公司同意瑞和天孚公司延期分两次向本公司支付剩余股权转让款1402.1889万元。具体支付时限和金额为：2013年3月31日前，瑞和天孚公司向本公司支付102.1889万元；2013年12月31日前，向本公司支付1300万元。

2）、瑞和天孚公司保证将严格履行上述还款约定，如期向本公司支付上述款项，不发生拖延和逾期的情况。

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 扭亏

业绩预告填写数据类型: 确数

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

2013年4月23日

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-016

天津鑫茂科技股份有限公司

2013年度中期业绩预告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年6月30日

2、业绩预告类型：扭亏为盈

3、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司转让华天道3号房地产，产生转让收益约1亿元左右，对公司本期利润贡献较大。

2、公司光通信业务目前生产稳定，但由于运营商采购订单延迟原因，对本期业绩造成一定影响。

3、公司系统集成等业务由于受行业周期影响，承接工程项目多集中在下半年确认收入，本报告期利润贡献较小。

4、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月24日

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技   公告编号：（临）2013-014

天津鑫茂科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年4月23日（星期二）在公司本部召开，会议通知于2013年4月18日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席2名,监事杜克玉因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《公司2013年一季度报告》。

公司监事会认为：本报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等相应国家法律、法规规范运作。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、或损害公司利益的行为。《公司2013年一季度报告》真实反映了公司2013年一季度的财务状况和经营成果。

2、提名孙昭慧、舒航为公司第六届监事会候选人。

该项提案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历附后。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2013年4月23日

附件：

孙昭慧简历：

孙昭慧女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司副总裁，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙昭慧女士简历如下：

女，1953年10月出生，2004年5月南开大学国际商学院工商管理专业结业

1970年9月—1986年9月，天津工程机械厂技术员；1986年9月—2000年9月，中国农业银行天津金融管理干部学院处长；2000年10月—今，天津鑫茂科技投资集团有限公司历任办公室主任、党委书记、副总裁。

舒航简历：

舒航先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。舒航先生简历如下：

男，1961年3月出生，博士后。1980年-1984年，昆明理工大学读大学；1984年-1986年，冶金工业部矿山司助理工程师；1986年-1988年，冶金工业部第一地质局研究所工程师；1988-1992年，北京科技大学读硕士、博士研究生；1992年-1994年，中国矿业大学北京研究生院做博士后研究；1994年-1998年，原国家计划委员会科技司从事科技管理；1998年-2001年，原国务院稽查特派员总署任特派员助理；2001-2003年，原中共中央企业工作委员会任专职监事；2003-2008年，国务院国有资产监督管理委员会任专职监事；2008年-2011年，贵州金联邦投资顾问有限公司董事长；2011年-今，总外合资兖矿贵州能化有限公司任监事会主席。  

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2013-013

天津鑫茂科技股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2013年4月23日（周二）在公司本部召开，会议通知于2013年4月18日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、 《公司2013年一季度报告》；

2、 《公司董事会换届的议案》：

提名杜克荣、卜冬梅、唐晓峰、杜娟、张文锁、胡辉为公司第六届董事会董事候选人；提名韩传模、侯欣一、贾祥玉为公司第六届董事会独立董事候选人。

该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。

公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。

3、 公司定于2013年5月15日召开2012年年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日

附件：

杜克荣先生简历：

杜克荣先生现为本公司实际控制人，不直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜克荣先生简历如下：

男，1954年出生，大学文化。1972年加入中国人民解放军，1992年中校军衔转业，分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理；2000年，组建天津鑫茂科技投资集团，任董事长至今。天津市工商联副主席、天津市企业家联合会副会长；2004年，被列入“天津市杰出人才”档案库。

卜冬梅女士简历：

卜冬梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份3197股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。卜冬梅女士简历如下：

女，1954年出生，大学学历，高级工程师；现任天津大学实业发展总公司法定代表人、总经理；曾任天津大学校刊编辑部主任，党委办公室副主任，第三产业办公室主任。

唐晓峰先生简历：

唐晓峰先生现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐晓峰先生简历如下：

男，1968年出生，毕业于南开大学国际商学院工商管理专业，大学文化。

1989年-1993年任天津市餐具公司劳资科科长；1993年-2003年，天津峰达进口工程机械有限公司总经理；2004年－2006年5月，天津鑫鼎峰科技发展有限公司总经理；2006年6月－2006年10月，津鑫茂鉅业商贸有限公司董事长；2006年11月－2007年9月，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理；2007年9月－2010年4月，天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁；2010年4月－今，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事。

杜娟女士简历：

杜娟女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杜娟女士简历如下：

女，1979年出生，硕士。现任职于天津鑫茂科技投资集团总裁。曾任华正餐饮企业管理咨询公司副总经理；天津金美地酒店用品有限公司副总经理；天津鑫茂科技园有限公司招商部主任；天津鑫茂科技投资集团总裁助理、执行总裁。

张文锁先生简历：

张文锁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张文锁先生简历如下：

男，1952年出生，大学文化，高级经济师。曾任天津市计划委员会长远规划处副处长、天津市政府办公厅秘书、天津市经济建设投资集团总公司董事、副总经理等职。

胡辉先生简历：

胡辉先生现为本公司总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份3197股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。胡辉先生简历如下：

男，1956年11月出生，1987年毕业于天津大学化学工程系 硕士

1993年—1995年，赴美访问；1996年1月—1996年5月，天津市科委副处长，正处调研员；1996年5月—1999年12月，天津国际科技咨询公司副总经理、董事、总经理；2000年1月—2004年1月，天大天财科技股份有限公司董事、总经理；2004年1月至2005年12月，天大天财科技股份有限公司常务副总经理；2006年1月至今，天津鑫茂科技股份有限公司总经理。

韩传模先生简历：

韩传模先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。韩传模先生简历如下：

男，1950年出生，硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任天津财经大学商学院教授。现为青海明胶股份有限公司独立董事。

侯欣一先生简历：

侯欣一先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。侯欣一先生简历如下：

男，1960年出生，法学博士，南开大学法学院副院长，博士生导师，中国法学会理事、天津市法学会副会长、农工民主党中央委员、农工民主党中央法制委员会副主任、农工民主党天津市副主任、全国政协委员、全国政协社会法制委员会委员、教育部法学教学指导委员会委员、中国法律史学会常务理事。

1983年—2000年，西北政法大学法律系从事法律史教学与研究；2000年—今， 天津南开大学法学院任教；现担任天津磁卡股份有限公司独立董事。

贾祥玉先生简历：

贾祥玉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。贾祥玉先生简历如下：

男，1946年出生，大学。1962年10月-1970年9月，天津市河北区财贸系统工作；1970年9月-1974年2月，北京大学经济系学习；1974年2月-1983年3月，天津市计划委员会长远规划处干部；1983年3月-1990年3月，天津市人民政府副市长、市长秘书；1990年3月-1993年3月，中国建设银行天津市分行副行长；1993年3月-2005年9月，中国建设银行天津市分行行长；2005年9月-2006年6月，中国建设银行天津市分行资深专家；2006年6月-2008年3月，天津市第十四届人民代表大会财经委员会委员；2008年3月退休。

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-015

天津鑫茂科技股份有限公司

关于召开二○一二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2013年5月15日（周三）上午9:30

2、公司第五届董事会第五十四次会议审议通过于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室

4、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：采取现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2013年5月10日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、公司2012年度董事会工作报告；

2、公司2012年度监事会工作报告；

3、公司2012年度财务决算报告；

4、公司2012年年度报告及摘要；

5、公司2012年度利润分配预案；

6、聘请公司2013年度审计机构的议案；

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

8、关于公司董事会换届的议案；

9、关于公司监事会换届的议案。

以上事项具体内容已刊登于2013年3月29日及2013年4月25的《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2013年5月13日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。

  3.登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。

四、其他事项

  联系部门：鑫茂科技证券部

  联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

  联系电话：022－83710888、23080182

  联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

五、授权委托书格式（附后）

六、备查文件

鑫茂科技第五届董事会第五十三次会议决议

鑫茂科技第五届董事会第五十四次会议决议

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日

附：

授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2012年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券帐户号： 委托持股数：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

2012年年度股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了第五届董事会第五十四次会议有关公司董事会换届的议案。在听取公司董事会对第六届董事会董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

  一、本次公司提名第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、本次公司提名的第六届董事会董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

  三、同意提名杜克荣、卜冬梅、唐晓峰、杜娟、张文锁、胡辉为公司第六届董事会董事候选人；提名韩传模、侯欣一、贾祥玉为公司第六届董事会独立董事候选人。 

鑫茂科技独立董事：汪波、韩伟模、侯欣一

2013年4月23日