证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 持有至到期投资：报告期末较年初增长30.66%，主要是本期增加委托理财投资。

2. 短期借款：报告期末较年初增长328.57%，主要是生产经营的需要。

3. 应付票据：报告期末较年初增长33%，主要是增加应付票据结算业务。

4. 应交税费：报告期末较年初增长146.67%，主要是公司经营利润上升相应企业应交所得税增加。

5. 财务费用：报告期较同期减少2394.18万元，主要是货币资金增加相应利息收入增加。

6. 投资收益：报告期较同期增长122.31%，主要是公司参股企业的利润同比增加及公司理财收益的增加。

7. 其他综合收益：报告期较同期下降73.02%，主要是本期末可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税后计入资本公积同比减少。

8. 经营活动产生的现金流量净额：报告期较同期下降31.34%，主要是经营活动现金流入同比有所减少。

9. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较同期下降90.33%，主要是去年同期完成非公开发行A股股票，募集资金到位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期部分募投项目进展情况说明：

产业园建设项目：目前已具备施工条件，于4月份正式开工。

汽车尾气后处理系统产品产业化项目：涉及变更投资计划内容，公司第七届董事会第九次会议审议批准了《关于变更募投项目投资计划事项的议案报告》，此议案报告尚须提交股东大会审议批准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

公司第六届董事会第二十三会议审议通过参与上柴股份非公开发行A股的认购,以13.46元/股的价格认购上柴股份非公开发行的股票1480万股，占上柴股份非公开发行股票后总股本的2.72%。公司承诺于本次认购完成后12 个月内不得转让,限售期（2012年3月23日-2013年3月22日）。

上柴股份于2012年6月4日实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股派人民币0.50元现金（含税），每10股转增6股）。报告期末公司持有上柴股份2368万股。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0一三年四月二十五日

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2013-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年4月15日以电话和邮件的形式通知各位董事，会议于2013年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案报告：

一、公司2013年第一季度报告全文及正文；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

二、召开2012年度股东大会的提案报告。

（11票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0一三年四月二十五日

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2013-012

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议为公司2012年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

现场会议召开时间为：2013年5月23日下午14时。

网络投票时间：

（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;

（2）、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月22日下午15：00至2013年5月23日下午15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

5、会议出席对象：

（1）、2013年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）;

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、公司聘请的见证律师。

（4）、江苏公证天业会计师事务所审计人员。

6、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

二、会议审议事项

(一)、议案名称：

1、公司2012年度董事会工作报告

2、公司2012年度监事会工作报告

3、公司2012年度报告和2012年度报告摘要

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配预案的报告

6、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告

7、聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案报告

8、聘请公司2013年度内控评价审计机构的议案报告

9、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告

10、修改公司章程的议案报告

（二）、独立董事将在会上做2012年度述职报告。

（三）、披露情况：

上述议案的相关公告已刊登在2013年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）、登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

（二）、登记时间：2013年5月17日和20日（上午8：30至11：30，下午13：00至16：00）

（三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：360581（A股、B股）

2、投票简称：威孚投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。用100元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）、 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月22日下午15：00至2013年5月23日下午15：00期间的任意时间。

（三）、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路107号

邮政编码：214031

联系电话：0510-82719579

传 真：0510-82751025

联 系 人：周卫星、严国红

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0一三年四月二十五日

附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2013年5月23日召开的2012年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

说明：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2013-010

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年4月15日以电话和邮件形式通知各位监事，会议于2013年4月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3人（时兴元、高国元、刘进军），实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了董事会提交的以下议案报告：

一、公司2013年第一季度报告全文及正文；

（3票同意、0票反对、0票弃权）

二、召开2012年度股东大会的提案报告。

（3票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二0一三年四月二十五日