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天地源股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年4月24日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案。公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润241,949,708.71元,加上上年未分配利润676,487,444.81元,实际可分配利润918,437,153.52元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2012年全年现金红利每10股0.85元(含税),共计派发73,450,414.29元,余额844,986,739.23元留作以后年度分配;2012年不送红股、不进行资本公积转增股本。 天地源股份有限公司 法定代表人:俞向前 2013年4月25日
股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2013-011 天地源股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ·本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况 一、会议召开和出席情况: 公司2012年度股东大会于2013年4月24日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共4人,共持有股份506,189,980股,占公司总股本的58.58%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席/列席了本次大会,会议由董事长俞向前先生主持。 二、 议案审议情况: 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案: 1、公司2012年度董事会工作报告; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 2、公司2012年度监事会工作报告; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 3、公司2012年度独立董事述职报告; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 4、关于公司2012年度财务决算的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 5、关于公司2012年度利润分配预案的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 6、关于公司2012年年度报告及摘要的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 7、关于续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 8、关于公司2013年度日常关联交易的议案; 此议案涉及关联交易,在关联股东回避表决的情况下,表决结果如下:同意17,830,420股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 9、关于对下属公司担保的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 10、关于公司土地储备的议案; 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 11、关于竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案。 同意506,189,980股,占出席会议股份的100%;反对0股;弃权0股。 三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。 本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。 四、备查文件: 1、天地源股份有限公司2012年度股东大会决议; 2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。 以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。 特此公告。 天地源股份有限公司 二○一三年四月二十五日 本版导读:
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