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新疆城建(集团)股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)张博声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ ■ 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司严格按照《公司章程》及《新疆城建(集团)股份有限公司未来三年(2012--2014)股东分红回报规划》的规定,制定了2012年度利润分配方案:以公司总股本675,785,778为基数向全体股东每10股分配现金0.7元(含税),2012年度分配红利47,305,004.46元。公司剩余未分配利润624,707,690.24元滚存以后年度分配。2012年度公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 新疆城建(集团)股份有限公司 法定代表人:刘军 2013年4月25日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-018 新疆城建(集团)股份有限公司2013年 第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建(集团)股份有限公司2013年第五次临时董事会议通知于2013年4月15日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2013年4月23日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案: 一、公司2013年第一季度报告全文及摘要 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 二、关于设立新疆城建(集团)股份有限公司筑路事业部的议案 为进一步优化公司内部资源配置,增强市场竞争力,提高运营管理效率,同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司筑路事业部。 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 三、关于公司贷款的议案 同意公司向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行申请流动资金贷款1亿元,期限一年,担保方式为信用担保。 表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 2013年4月23日 本版导读:
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