证券时报多媒体数字报

  (上接B117版)

  同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  27.关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案；

  公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金40,888.98万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  28.关于公司闲置募集资金以其他方式存储的议案；

  同意公司将部分募集资金不超过15亿元，以不同期限的通知存款或定期存单方式存储。

  同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  29.关于召开2012年度股东大会的议案。

  同意于2013年5月15日召开2012年度股东大会，审议项如下：1、关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；2、关于公司2013年第一季度报告的议案；3、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；4、关于公司2012年度利润分配预案；5、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；6、关于公司2013年生产经营计划的议案；7、关于对2012年度计提减值准备的议案；8、关于公司聘请2013年度审计机构的议案；9、关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11、关于申请2013年度银行授信的议案；12、关于2013年度公司长期贷款计划的议案；13、关于2013年度公司抵押计划的议案；14、关于2013年度公司质押计划的议案；15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；16、关于修订《关联交易管理办法》的议案；17、关于修订《公司章程》的议案；18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。

  同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临031

  新疆天富热电股份有限公司第四届

  董事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年4月16日书面通知各位董事，2013年4月23日上午10：30分在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，董事陈军民先生因出差无法到会，委托董事朱锐先生代为表决。公司部分高级管理人员、监事及宏源证券股份有限公司保荐人代表秦军先生列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1. 关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  2. 关于公司2013年第一季度报告的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  3. 关于公司2012年度董事会工作报告的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  4. 关于公司2012年度总经理工作报告的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  5. 关于公司2012年度财务决算报告的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  6. 关于公司2012年度利润分配预案；

  公司2012年度利润分配预案为：以2013年4月23日本次董事会召开日的总股本905,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计126,797,522.04元，余460,429,984.262元未分配利润结转以后年度分配。2012年度公司不进行资本公积金转增股本。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  7. 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；

  在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过10000万元，向关联人销售各种产品不超过1000万元，接受关联人提供的劳务不超过500万元，向关联人提供劳务不超过5000万元。

  关联董事刘伟、何嘉勇、郝明忠、陈军民、程伟东回避了表决。具体请详见公司日常关联交易公告。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：6票 反对：0票 弃权：0票

  8. 关于公司2013年生产经营计划的议案；

  2013年的生产经营目标为：发电量26.5亿KWh，供电量85亿KWh，供热量1800万GJ，供天然气5800万m3，电、热费回收率不小于98%；计划基建项目投资合计3537万元；检修项目投资计划合计2943万元；技改项目投资计划合计3342万元；外购电量不超过65亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  9. 关于对2012年度特别计提减值准备的议案；

  同意对公司部分应收及其他应收款特别计提减值准备共计43,812,184.13元。

  具体请详见公司特别计提减值准备公告。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  10.关于公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  11.关于支付2012年审计费用的议案；

  同意向立信会计师事务所有限公司支付2012年财务报告及内部控制审计费用合计170万元。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  12.关于公司聘请2013年度审计机构的议案；

  同意聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

  本事项须经公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  13.关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；

  同意公司2013年度对控股子公司提供担保合计不超过3亿元，其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供1亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供1亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供5000万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供5000万元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  具体请详见公司关于为控股子公司提供担保公告

  本事项需经公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  14.关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；

  同意公司向新疆天富阳光生物科技有限公司提供1200万元的担保，用于其向银行申请贷款。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  具体请详见公司对外担保公告

  本事项需经公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  15.关于申请2013年度银行授信的议案；

  同意公司向银行申请总计20亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向光大银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  16.关于2013年度公司长期贷款计划的议案；

  同意公司2013年向银行申请总计不超过40亿元的长期借款。

  此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  17.关于2013年度公司抵押计划的议案；

  同意公司2013年抵押(机器设备)原值：3，406,341,976.79元，净值：1,978,763,514.89元用于贷款抵押。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  18.关于2013年度公司质押计划的议案；

  同意公司2013年质押用收取的银行承兑汇票5亿元，在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票；质押用收取的银行承兑汇票4亿元，在兴业银行乌鲁木齐分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  19.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案；

  具体请详见公司2012年度内部控制自我评价报告。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  20.关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案；

  具体请详见公司 2012 年度内部控制审计报告。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  21.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

  具体请详见公司《募集资金管理办法》。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  22.关于制定《新疆天富热电股份有限公司内部问责制度》的议案；

  具体请详见《新疆天富热电股份有限公司内部问责制度》。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  23.关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

  具体请详见公司《内幕信息及知情人管理制度》。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  24.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

  具体请详见公司《信息披露事务管理制度》

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  25.关于修订《关联交易管理办法》的议案；

  具体请详见公司《关联交易管理办法》

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  26.关于修订《公司章程》的议案；

  同意修订公司章程如下：

  一、修订《公司章程》第六条为：

  第六条 公司注册资本为人民币905,696,586.00元

  二、修订《公司章程》第一百一十二条为：

  第一百一十二条 董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）决定金额在2000万元以内的如下事项（与本章程以及有关法律、法规及规范性文件中规定的批准权限不符的除外）：

  （1）购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易事项；

  （2）固定资产投资项目（含技改项目）、资产处置、贷款事项等与公司生产经营相关的资金运作事项。

  （四）决定公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计符合以下条件的关联交易（董事长作为交易对方或关联人的关联交易除外）：

  （1）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以下的关联交易事项；

  （2）公司与关联法人达成的关联交易总额在300万元以下或占公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。

  （五）董事会授予的其他职权。

  公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  27.关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案；

  同意公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金40888.98万元。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  28.关于公司闲置募集资金以其他方式存储的议案；

  同意公司将部分募集资金不超过15亿元，以不同期限的通知存款或定期存单方式存储。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  29.关于召开2012年度股东大会的议案。

  同意于2013年5月15日召开2012年度股东大会，审议项如下：1、关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；2、关于公司2013年第一季度报告的议案；3、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；4、关于公司2012年度利润分配预案的议案；5、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；6、关于公司2013年生产经营计划的议案；7、关于2012年度特别计提减值准备的议案；8、关于公司聘请2013年度审计机构的议案；9、关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11、关于申请2013年度银行授信的议案；12、关于2013年度公司长期贷款计划的议案；13、关于2013年度公司抵押计划的议案；14、关于2013年度公司质押计划的议案；15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；16、关于修订《关联交易管理办法》的议案；17、关于修订《公司章程》的议案；18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。

  同意：11票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-临038

  新疆天富热电股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年5月16日上午10：00

  ●股权登记日：2013年5月13日

  ●会议召开地点：公司会议室

  ●会议方式：现场召开

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了召开2012年年度股东大会的议案，决定于 2013年5月16日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

  二、会议审议事项

  1、关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；

  2、关于公司2013年第一季度报告的议案；

  3、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；

  4、关于公司2012年度利润分配预案；

  5、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；

  6、关于公司2013年生产经营计划的议案；

  7、关于对2012年度计提减值准备的议案；

  8、关于公司聘请2013年度审计机构的议案；

  9、关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；

  10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11、关于申请2013年度银行授信的议案；

  12、关于2013年度公司长期贷款计划的议案；

  13、关于2013年度公司抵押计划的议案；

  14、关于2013年度公司质押计划的议案；

  15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

  16、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

  17、关于修订《公司章程》的议案；

  18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。

  上述议案已于2013年4月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

  三、会议出席对象

  （1）凡2013年5月13日（星期一）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  四、参会方法

  1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2013年5月15日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、其他事项

  登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部

  邮政编码：832002

  联系电话：0993-2901128

  传 真：0993-2904371

  联 系 人：谢 炜

  六、备查文件目录

  1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  附件：

  授权委托书

  本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：

  先生/女士代为出席公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号 ：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临037

  新疆天富热电股份有限公司

  关于用募集资金置换预先已投入

  募集资金投资项目的自筹资金的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司本次非公开发行股票募集资金情况及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1265号）核准，同意新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行不超过25,000万股人民币普通股（A股）股票。

  截止2013年3月13日，公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了25,000万股，发行募集资金总额为1,887,500,000.00元，扣除保荐承销费后的募集资金余额1,828,315,539.41元已存入公司设立的募集资金存储专户，募集资金到位情况已于2013年3月13日经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字（2013）第110423号《验资报告》。

  立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2013年4月18日，公司预先投入自筹资金40,888.98万元用于募集资金投资项目“天富南热电2×300MW 热电联产扩建工程”，具体情况如下：

  ■

  二、具体置换方案的实施

  1、按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资管理制度》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为40888.98万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  2、董事会审议情况

  公司四届第二十二次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

  3、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表意见认为：

  公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金符合公司发展需要。至2013年4月18日，公司已预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币40,888.98万元，已经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币40,888.98万元。

  4、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金40,888.98万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  5、注册会计师出具专项审核报告的情况

  立信会计师事务所有限公司就此事项出具了信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论如下：我们认为，贵公司管理层编制的《新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，与实际情况相符。

  6、保荐机构意见

  宏源证券股份有限公司出具了《关于新疆天富热电股份有限公司以非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》认为：天富热电拟以募集资金置换预先投入自筹资金事项已在非公开发行股票发行申请文件中披露，立信会计师《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符，天富热电拟以募集资金置换预先投入自筹资金40,888.98万元，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入的项目与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露一致，同意公司在上述议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  三、备查文件

  1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

  3、新疆天富热电股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

  4、立信会计师事务所有限公司信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

  5、宏源证券股份有限公司出具了《关于新疆天富热电股份有限公司以非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临036

  新疆天富热电股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2013年4月23日召开了公司四届二十二次董事会会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，本公司章程修改还需要提交股东大会审议。本次修改章程两处，一是因为公司非公开发行成功，须修改《公司章程》中关于注册资本的条款；二是由于原《公司章程》中对董事长权限的描述易造成歧义，故本次对董事长权限重新明确表述。具体如下：

  一、修改《公司章程》第六条为：

  第六条 公司注册资本为人民币905,696,586.00元

  二、修改《公司章程》第一百一十二条为：

  第一百一十二条 董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）决定金额在2000万元以内的如下事项（与本章程以及有关法律、法规及规范性文件中规定的批准权限不符的除外）：

  （1）购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易事项；

  （2）固定资产投资项目（含技改项目）、资产处置、贷款事项等与公司生产经营相关的资金运作事项。

  （四）决定公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计符合以下条件的关联交易（董事长作为交易对方或关联人的关联交易除外）：

  （1）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以下的关联交易事项；

  （2）公司与关联法人达成的关联交易总额在300万元以下或占公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。

  （五）董事会授予的其他职权。

  公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临035

  新疆天富热电股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：新疆天富阳光生物科技有限公司；

  2、本次担保金额：1200万元。

  3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为215，200万元。

  一、担保情况概述

  新疆天富阳光生物科技有限公司是我公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立的子公司，该公司注册资本4800万元，其中我公

  司出资1440万元，占注册资本的30%。

  现我公司拟为其1200万元银行贷款提供担保，用于其流动资金贷款，期限一年。

  本次担保事宜已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述事宜尚须公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  新疆天富阳光生物科技有限公司

  注册地：石河子开发区东幸福路98-1号

  注册资本：4000万元,本公司持有其30％的股权；

  法定代表人：鲁胜利

  经营范围：有机复合肥料生产销售，生物技术产品研发与推广。

  截止2012年12月31日，总资产157,724,925.89元,净资产为49,202,508.68元。

  三、担保情况

  现我公司拟为新疆天富阳光生物科技有限公司1200万元银行贷款提供担保，用于其向银行申请流动资金贷款，期限一年。目前相关担保协议还未签订，本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

  四、董事会意见

  公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有利于公司闲置资产设备的盘活，实现部分收益，对股东利益的实现有益。

  公司独立董事认为：公司对参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保有助于天富阳光公司加快发展，有助于其顺利支付相关购买资产款项，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告披露日，本公司对外担保余额为 215，200万元，公司 2012年经审计净资产 2,351,865,488.67 元，担保余额占经审计净资产的91.50%，其中为天富集团提供担保188，000 万元，占经审计净资产的79.93%，为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,000万元，占经审计净资产的8.50%，为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保 7,200 万元，占经审计净资产的 3.06%。无逾期担保。

  六、 备查文件目录

  1、新疆天富热电股份有限公司第四届第二十二次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年4月23日