证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人李永河、主管会计工作负责人候倩及会计机构负责人（会计主管人员）李海峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：1、公司加大管理力度，经济效益显著提升；2、预计公司上半年将确认5间隔特高压组合电器收入。

  河南平高电气股份有限公司

  法定代表人: 李永河

  2013年4月25日

  股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2013-017

  河南平高电气股份有限公司第五届

  董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十九次临时会议于2013年4月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2013年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九位董事，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  会议各项议案的审议情况如下：

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2013年第一季度报告：

  与会董事认为公司2013年第一季度报告客观地反映了公司2013年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

  保证公司2013年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理7亿元的综合授信业务，授信截止日为2014年9月5日，担保方式为信用担保。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理5亿元的综合授信业务，授信截止日为2014年4月9日，担保方式为信用担保。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日