证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  无

  六、衍生品投资情况

  ■

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  说明

  无

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-016

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  五届二十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二十次董事会会议的书面通知。2013年4月25日上午召开了公司五届二十次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、夏令和先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向交通银行蚌埠分行申请不超过5亿元贸易融资额度的议案》。

  根据公司生产经营需要，公司向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币5亿元的贸易融资业务（包括但不限于国内保理、国内信用证、出口发票融资、银行承兑汇票贴现等），期限一年，分笔、循环办理。具体融资品种、金额、期限和利率等条款以实际办理时签订合同为准。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-017

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  五届十一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司五届十一次监事会会议的书面通知。2013年4月25日上午召开了公司五届十一次监事会。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、梁伟峰先生、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月25日