证券时报多媒体数字报

  (上接B189版）

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  是

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  是

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是

  十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是

  十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是

  二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  是

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  是

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  是

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  是

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  是

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  是

  二十七、包括中冶美利纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中冶美利纸业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  是

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  是

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  是

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  是

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  是

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  是

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013—032号

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年5月17日（星期五）上午10：00

  2、召开地点：公司四楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员

  （2）2013年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、中冶美利纸业股份有限公司2012年年度报告正文及摘要。

  2、中冶美利纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告。

  3、中冶美利纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告。

  4、中冶美利纸业股份有限公司2012年度财务工作报告。

  5、中冶美利纸业股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案。

  6、中冶美利纸业股份有限公司2013年度日常关联交易的议案。

  7、关于选举严肃先生担任第六届董事会董事的议案。

  8、关于选举张强先生担任第六届董事会董事的议案。

  9、关于选举张子珉先生担任第六届董事会董事的议案。

  10、关于选举许仕清先生担任第六届董事会董事的议案。

  11、关于选举田生文先生担任第六届董事会董事的议案。

  12、关于选举吴东旭先生担任第六届董事会董事的议案。

  13、关于选举张小盟女士担任第六届董事会独立董事的议案。

  14、关于选举孙卫国先生担任第六届董事会独立董事的议案。

  15、关于选举闫学廷先生担任第六届监事会监事的议案。

  16、关于选举黄中先生担任第六届监事会监事的议案。

  17、关于补充确认中冶美利纸业股份有限公司2012年度部分日常关联交易的议案。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2013年5月16日前收到的方视为办理了登记手续。

  2、登记时间：2013年5月16日上午9：00—下午5：00

  3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券与法律事务部

  4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

  四、采用交易系统的投票程序（无）

  1、投票的起止时间：

  2、投票代码与投票简称：

  3、股东大会提交的投票方法：

  五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

  1、投票起止时间：

  2、投票方法：

  六、其它事项：

  1、会议联系方式：

  联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券与法律事务部

  邮政编码：755000

  联 系 人：邵进华 史君丽

  联系电话：0955—7078069 7679334

  传 真： 0955—7679339 7679216

  2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：无

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2012年度股东大会，并对下列议案代为行使表决权：

  1、中冶美利纸业股份有限公司2012年年度报告正文及摘要。

  2、中冶美利纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告。

  3、中冶美利纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告。

  4、中冶美利纸业股份有限公司2012年度财务工作报告。

  5、中冶美利纸业股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案。

  6、中冶美利纸业股份有限公司2013年度日常关联交易的议案。

  7、关于选举严肃先生担任第六届董事会董事的议案。

  8、关于选举张强先生担任第六届董事会董事的议案。

  9、关于选举张子珉先生担任第六届董事会董事的议案。

  10、关于选举许仕清先生担任第六届董事会董事的议案。

  11、关于选举田生文先生担任第六届董事会董事的议案。

  12、关于选举吴东旭先生担任第六届董事会董事的议案。

  13、关于选举张小盟女士担任第六届董事会独立董事的议案。

  14、关于选举孙卫国先生担任第六届董事会独立董事的议案。

  15、关于选举闫学廷先生担任第六届监事会监事的议案。

  16、关于选举黄中先生担任第六届监事会监事的议案。

  17、关于补充确认中冶美利纸业股份有限公司2012年度部分日常关联交易的议案。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  有效期限：

  日期： 年 月 日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013-037

  中冶美利纸业股份有限公司

  2012年度独立董事述职报告

  我们作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事，2012年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。

  现将我们在报告期内履行职责情况述职如下：

  一、出席董事会会议情况

  ■

  我们对公司各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

  二、发表独立意见的情况

  报告期内，对董事会议案共发表8次独立意见。

  （一）关于关联交易发表的独立意见

  1、在2012年4月17日召开的公司第五届董事会第十六次会议上针对2011年度日常关联交易超预计的事项发表独立意见：

  事前认可意见：

  经审查相关材料，我们认为：

  公司 2011年度日常关联交易累计金额超过预计金额，但在合理范围内；关联交易发生主体存在有未在原预计范围内而又实际发生交易情况，但分析与其关联交易内容属于偶发性、且关联交易金额较小，不存在违反深圳证券交易所《股票上市规则》关于关联交易审议程序和披露的规定情况。我们对公司 2011年度日常关联交易超预算结果予以确认。

  公司与中冶纸业集团有限公司、中冶美利浆纸有限公司、中冶美利特种纸有限公司、中冶宁夏实业有限责任公司、中冶美利林业开发有限公司、中冶美利物流有限公司和中冶纸业银河有限公司之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，同意提交公司第五届十六次董事会审议。

  公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：

  公司第五届十六次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

  2、在2012年4月19日召开的公司第五届董事会第十七次会议上针对2012年度日常关联交易发表独立意见：

  公司独立董事的事前认为：经审查相关材料，我们认为公司与宁夏美利纸业集团环保节能有限公司、中冶宁夏实业有限责任公司、中冶美利浆纸有限公司、中冶美利特种纸有限公司、中冶美利成都销售有限公司、中冶美利林业开发有限公司、中冶美利崃山纸业有限公司、宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司、宁夏美利科技印刷包装有限公司、中冶美利物流有限公司、中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶银河纸业有限公司、中冶纸业集团有限公司之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，同意提交公司第五届十七次董事会审议。

  公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第五届十七次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交2011 年度股东大会进行审议。

  （二）关于公司对外担保发表的意见

  1、在2012年1月18日召开的公司第五届董事会第十四次会议上对公司对外担保发表独立意见：

  银星能源自2001年以来一直是公司的互保单位，具有良好的互信合作基础，双方互保行为是公平、对等的。银星能源是在深圳证券交易所上市的公众公司，经营状况正常，有偿还债务的能力，担保风险可控，公司与其互保不会损害公司及股东的利益。

  独立董事认为：上述互保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，同意上述互保。

  2、在2012年4月19日召开的公司第五届董事会第十七次会议上对公司对外担保发表独立意见：

  经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56 号文和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险。2011年度对外担保总额为38,982万元，报告期内发生担保16,380万元，担保总额占公司净资产的60.83%，无违规担保。公司对外担保的审批程序，严格遵循《公司章程》的有关规定执行。

  3、在2012年12月6日召开的公司第五届董事会第二十五次会议上对公司对外担保发表独立意见：

  鉴于纸业集团截止目前已为公司1.14亿元人民币的银行借款提供了担保且已书面同意将为公司1.95亿元人民币的银行借款提供担保，同时本公司、林业公司及纸业集团共同为纸业集团总额度不超过6亿元人民币的流动资金贷款提供抵押担保，不会存在担保风险，一致同意为其提供担保。

  独立董事认为：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，同意上述担保。

  （三）关于公司资产置换发表的独立意见

  1、在2012年12月13日召开的公司第五届董事会第二十六次会议上对公司资产置换发表如下独立意见：

  本次资产置换方案的实施将有利于提高公司的资产效率，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的长远发展战略；本次资产置换完成后，将不会增加关联交易，不影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。

  公司本次资产置换涉及的置出资产及置入资产价格系以经具有资质的评估师评估并经有权部门备案确认的评估值为基础确定，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。

  本次资产置换不构成公司关联交易。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次资产置换所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决。

  综上，本次资产置换符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司股东的利益。因此，我们同意实施本次资产置换方案。

  （四）关于公司内部控制自我评价发表的独立意见

  作为中冶美利纸业股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等有关规定，我们认真审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

  报告期内,公司对各项内部管理制度进行了进一步修订和完善,公司的内部控制体系基本健全,适应公司正常经营和业务发展,公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。公司内部自我评价报告符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立健全和执行情况。

  （五）关于聘任高级管理人员发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中冶美利纸业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中冶美利纸业股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会聘任张义华先生担任公司总经理、马小林先生担任公司副总经理发表如下独立意见：

  通过对上述高级管理人员的个人履历、工作实绩全面了解考察，我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们同意聘任上述人员为公司第五届董事会高级管理人员。

  三、保护投资者权益方面所做的工作

  作为公司独立董事，我们在2012年完全履行了以下职责：

  (一)2012年度我们有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案，我们首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

  （二）本年度通过进行现场调查情况，与相关人员沟通，获取做出决策所需要的资料，并且深入了解了公司的生产、经营、管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、投资项目和资产置换工作的进度等相关事项。查阅有关资料，时刻关注公司的生产、经营、管理情况。

  （三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督、核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。

  （四）监督、核查董事、高级管理人员履职情况，准确的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

  （五）积极学习相关法律法规和规章制度，及时参加证券监管部门举办的上市公司规范治理的相关培训。

  四、在2012年年报审计中所做的工作

  作为公司的独立董事和审计委员会成员，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作规程》的规定，我们在公司2012年年度审计过程中履行了相关责任和义务，现将年报工作会议情况汇报如下：

  审计机构进场前，我们审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了公司的2012年度的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

  根据中国证券监督管理委员会公告（〔2012〕42号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]462号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定, 在年审注册会计师进场前召开会议，学习了2012年年度报告编制的相关文件，听取了公司2012年度会计决算和报表审计工作安排汇报，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议，了解审计意见，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

  五、其他事项

  （一）无提议召开董事会的情况。

  （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

  （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  独立董事：张小盟 孙卫国 万 军

  二0一三年四月二十六日

  中冶美利纸业股份有限公司独立董事候选人声明（孙卫国）

  声明人孙卫国，作为中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中冶美利纸业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

  一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

  是

  二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

  是

  三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

  是

  四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

  是

  五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  是

  六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  是

  七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  是

  八、本人不是为中冶美利纸业股份有限公司或其附属企业、中冶美利纸业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  是

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  是

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  是

  十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  是

  十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  是

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  是

  十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  是

  十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  是

  十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

  是

  十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  是

  十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  是

  十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  是

  二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  是

  二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  是

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  是

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  是

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  是

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  是

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  是

  二十七、包括中冶美利纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中冶美利纸业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

  是

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

  是

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  是

  三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  是

  三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

  是

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  是

  三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  是

  三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  是

  三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  是

  孙卫国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

  声明人： 孙卫国

  日 期： 2013年4月26日

  证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013—034号

  中冶美利纸业股份有限公司关于2012年度日常关联交易补充确认的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2012年度日常关联交易补充确认情况

  中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年5月15日召开2011年度股东大会，经关联股东回避表决，审议通过了《中冶美利纸业股份有限公司2012年度日常关联交易的议案》，预计公司 2012年度日常关联交易向关联方支付资金使用费不超过6000万元,提供劳务不超过1700万元。但在公司实际经营过程中，上述交易事项实际发生的交易金额超出了年初预计金额，实际经确认：

  1、公司全年向关联方中冶纸业集团有限公司支付资金使用费 6718.72万元。

  2、公司全年向关联方中冶美利浆纸有限公司提供劳务5593.89万元。

  二、定价政策和定价依据

  1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

  2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

  三、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、本公司向中冶纸业集团有限公司借款，有利于公司进一步优化融资结构，对解决公司融资方式单一、流动资金紧张、保证公司正常生产经营具有重要意义。支付资金使用费利率参考同期银行借款基准利率执行，未损害公司及广大股东的利益。

  2、本公司子公司中冶美利建筑安装有限公司、中冶美利安装工程有限公司向关联方中冶美利浆纸有限公司提供工程施工，不但解决了公司工程施工任务的不足，又增加了公司收益。

  四、独立董事认可和发表的独立意见：

  上述交易对保证公司的正常生产经营是必要的，在增加公司收益方面是有利的，完全同意上述交易。

  公司董事会确认2012年度日常关联交易补充确认的议案是符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交公司2012年度股东大会进行审议。

  上述关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

  五、备查文件

  1、经签字确认的独立董事意见书

  2、中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2013年4月26日