证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）报告期末资产负债表报表项目同比发生重大变动的情况

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  （２）报告期利润表报表项目同比发生重大变动的情况

  ■

  （３）报告期现金流量表报表项目同比发生重大变动的情况

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  ３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  湖北省出台了《磷矿石资源税征管办法》，从２０１３年１月１日起，对磷矿石资源税实行从价计征，税率为１０％，按照调整后的资源税税率，以２０１２年磷矿石数据计算，预计２０１３年由此将减少利润３０００万元左右。上述事项已于１月１１日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  在公司２０１０年和２０１２年非公开发行认购时：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为３６个月。目前，大股东认真履行承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１２年度利润分配预案经第七届董事会第九次会议审议通过，该分配预案如下：根据生产经营实际，公司以２０１２年１２月３１日的总股本４３５３９００２７股为基数，以每１０股派发现金红利３元（含税）。该分配预案将提交２０１２年年度股东大会审议。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  法定代表人：李国璋

  ２０１３年４月２６日

  证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2013-25

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  七届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2013年4月25日以通讯方式召开了七届十次董事会会议。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了关于2013年第一季度报告议案

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2013年第一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案

  详细内容见关于变更公司董事会秘书的公告，公告编号：临2013-26

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2013-26

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于变更公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会秘书孙卫东先生因工作安排需要，申请辞去所担任的董事会秘书职务。孙卫东先生将继续担任公司副董事长职务,分管该项工作。公司董事会对孙卫东先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司于 2013年4月25日召开七届十次董事会，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程亚利先生为公司董事会秘书。程亚利先生的任职资格已向上海证券交易所报备。

  公司独立董事已就该事项发表独立意见，认为程亚利先生担任董事会秘书的提名及聘任符合相关规定,同意聘任程亚利先生担任公司董事会秘书。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日

  附：程亚利先生简历

  程亚利，男，31 岁，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业,中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作,现任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2009年6月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。