证券时报多媒体数字报

  (上接B185版)

  附表2：

  担保情况一览表

  单位：万元

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  证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-014

  京投银泰股份有限公司

  关于2012年度日常关联交易

  实际发生额及2013年度预计

  日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●关联交易内容：在公司2012年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2013年日常性关联交易发生情况。

  ●关联交易的审批程序：公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决，该议案尚需公司股东大会审议通过。

  ●关联交易目的及对本公司影响：上述关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司八届十二次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

  根据公司章程规定，上述交易须股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

  （二）2012年度日常关联交易的预计及执行情况

  （单位：万元）

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  注：

  1、对原提供借款到期办理展期不计入“提供借款”额度内。

  2、对原提供借款到期提供过桥资金时间不超过三个工作日，且不超过原提供借款额度部分不计入“提供借款”额度内。

  3、关联交易涉及资金借款按协议规定利率及付息方式支付利息。

  4、公司七届四十三次董事会议审议通过了对上海礼兴酒店有限公司贷款重组提供2750万港币担保,上述担保未包含在2012年度日常关联交易范围内，且2012年底前担保已解除。

  （三）2013年日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

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  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  1、北京银泰置业有限公司

  住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层

  法定代表人：沈国军

  注册资本：86,700万元人民币

  实收资本：86,700万元人民币

  公司类型：有限责任公司（中外合作）

  成立日期：1999年9月24日

  经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料。一般经营项目：在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；服装加工。

  2、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“钱湖国际”）

  住 所：宁波市东钱湖旅游度假区大堰村

  法定代表人：李光良

  注册资本：2,000万美元

  实收资本：2,000万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）

  成立日期：2004年5月25日

  经营范围：国际会议中心及配套设施项目的开发，房地产开发，物业管理；酒店管理；会务服务；大型餐馆（含凉菜、生食海产品、点心制售、裱花蛋糕、刺身）（限分支机构经营）；住宿、美容、浴室（含桑拿）、游泳池、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料、烟草零售（限分支机构经营）。

  3、上海礼兴酒店有限公司（下称“上海礼兴”）

  住 所：上海市黄浦区淮海中路333号瑞安广场2501D室

  法定代表人：罗康瑞

  注册资本：美元15,915万元

  实收资本：美元15,915万元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  成立日期：2002年8月21日

  经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第107、108号地块内建造、经营及管理宾馆，物业管理，以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。

  4、银泰百货宁波海曙有限公司

  住 所：宁波市海曙区中山东路238号

  法定代表人：陈晓东

  注册资本：5,000万元

  实收资本：5,000万元

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  成立日期：2009年3月16日

  经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发、零售（在许可证有效期限内经营）；中型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品的零售；体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械的零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租。

  5、浙江银泰百货有限公司（下称“浙江银泰百货”）

  住 所：杭州市延安路530号

  法定代表人：沈国军

  注册资本：80,000万元

  实收资本：80,000万元

  公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

  成立日期：1997年8月7日

  经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味餐馆（凭《餐饮服务许可证》经营，有效期至2014年1月16日），经营茶座（凭《卫生许可证》经营，有效期至2015年1年16日）；验光及配镜（非医疗），摄影；鞋包修理，服装修改；药品的零售（范围详见《药品经营许可证》，有效期至2017年1月9日）；分租部分商场的场地予国内分租户从事合法经营（涉及国家许可证管理的在取得相关的许可后经营）；物业管理；停车场经营（限分支机构凭许可证经营）。

  6、北京京投阳光房地产开发有限公司（下称“京投阳光”）

  住 所：北京市房山区长阳镇昊天北大街48号208号楼B座1509

  法定代表人：肖劲

  注册资本：24,000万元

  实收资本：24,000万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2011年1月12日

  经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。

  公司2012年12月转让京投阳光51%的股权，目前公司持有京投阳光49%的股权。

  （二）关联关系介绍

  上述关联方介绍中所列公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3中所规定范围，故构成关联关系。

  （三）关联方履约能力分析

  上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。上述关联方2012年度的主要财务数据如下：

  单位：万元

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  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方之间发生的贷款、租赁、餐饮会议、住宿等费用，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，除餐饮、会议、住宿外的其他交易以合同的方式明确了各方的权利和义务，并已履行相关审议程序；公司提供借款，除联合营公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况外，均需要提供抵押物，公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式；公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担保。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  1、公司向关联方提供商业租赁业务，是公司正常业务，有利于提高经济效益，实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

  2、关联方向我公司提供租赁、餐饮会议、住宿业务属公司正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

  3、公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

  上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

  五、独立董事的独立意见

  公司独立董事对关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的相关事宜，发表独立意见如下：

  公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

  六、审计委员会的审核意见

  公司审计委员会对2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的事宜发表意见如下：

  公司2013年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

  七、备查文件

  1、董事会八届十二次会议决议；

  2、关于将《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

  3、独立董事关于日常关联交易的独立意见；

  4、审计委员会关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的意见。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-015

  京投银泰股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次年度股东大会不提供网络投票方式。

  ● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

  公司定于2013年5月16日（星期四）上午10：00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层1号会议室召开京投银泰股份有限公司2012年度股东大会现场会议。具体安排如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：京投银泰股份有限公司2012年度股东大会

  2、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

  3、会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午10:00

  4、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层1号会议室

  5、会议召开方式：现场投票

  二、会议审议事项

  1、2012年度董事会工作报告；

  2、2012年度监事会工作报告；

  3、2012年度报告及摘要；

  4、关于2012年度财务预算的议案；

  5、关于2012年度奖励基金计提总额的议案；

  6、关于公司2012年度利润分配的预案；

  7、关于确定2012年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案；

  8、关于公司2013年度融资总额、提供借款及对外担保授权的议案；

  9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案；

  10、关于2013年度财务预算的议案；

  11、关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案。

  其中，议案5、6、7、8、9、11需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

  上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议出席对象

  1、截至股权登记日2013年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2013年5月15日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00

  3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

  地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

  联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628

  五、其他事项

  会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2013年5月16日召开的京投银泰股份有限公司2012年度股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

  ■

  委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

  委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  受托人联系电话及手机：