证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、本期销售收入比上年同期增长37.54%，主要原因系公司四期工程产能逐渐提高所致。

  2、本期营业外收入比上年同期减少83.65%，主要系本期收到各类政府补助减少所致。

  3、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少43.95%，主要系支付给职工工资等增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董事长：俞龙生

  2013年4月24日

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2013-012

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2013年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2013年4月19日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告》（全文及正文）。

  公司《2013年第一季度报告全文及正文）的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》。

  公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司第一届董事会提名俞龙生先生、郑玉英女士、俞赟女士、吴土生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。提名朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人简历详见附件。

  公司独立董事就第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2012年度股东大会审议。

  该议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票方式投票选举。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  公司董事会同意于2013年 5月17日（星期五）上午10:00时在公司会议室召开2012年年度股东大会。

  《关于召开2012年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体。

  三、 备查文件

  1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

  2、其他与本次会议相关的文件。

  特此公告

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十六日

  附件：第二届董事会董事候选人简历

  俞龙生先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙大ENBA在读。俞龙生先生曾任桐庐严陵汽车配件厂厂长、桐庐第一汽车配件厂厂长，杭州市汽车内饰件有限公司执行董事，现任本公司董事长。俞龙生先生同时兼任中国汽车协会车身附件委员会理事、浙江省汽车工业协会常务理事、桐庐县政协委员、桐庐县机电协会副会长、桐庐县企业家协会副会长。

  截止公告日，俞龙生先生持有股票3132万股，占公司总股份的27%，是公司的控股股东及实际控制人。俞龙生先生与郑玉英是夫妻关系，与俞赟是父女关系; 与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  俞龙生先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  郑玉英女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究生在读。郑玉英女士曾任桐庐第一汽车配件厂副厂长兼工会主席、杭州市汽车内饰件有限公司监事，现任本公司副董事长兼总经理。郑玉英女士同时兼任玉龙实业执行董事，浙江桐庐农村合作银行董事、浙江省民营企业协会理事、杭州市工商联副会长、杭州市人大代表、桐庐县工商联副会长、桐庐县人大代表、桐庐县劳模协会副会长、桐庐县慈善总会理事。

  截止公告日，郑玉英女士持有股票2523万股，占公司总股份的21.75%，是公司的控股股东及实际控制人。郑玉英先生与俞龙生是夫妻关系，与俞赟是母女关系; 与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  郑玉英女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  俞赟女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞赟女士曾就职于浙江桐庐农村合作银行、杭州市汽车内饰件有限公司，现任本公司董事。

  截止公告日，俞赟女士持有股票870万股，占公司总股份的7.5%，系公司控股股东及实际控制人俞龙生、郑玉英夫妇之长女; 与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  俞赟女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  吴土生先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读。2002年起任职杭州市汽车内饰件有限公司，历任销售部部长、主管销售副总经理等职，现任本公司副总经理，主管销售工作。无在其他单位任职或兼职情况。

  截止公告日，吴土生先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴土生先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  朱杭先生，本公司独立董事，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主任、山西省机械设计研究院技术员、电子部计算机外部设备研究所计划科技处处长、浙江嵊县副县长、浙江省科技风险投资公司总工程师、浙江省科技开发中心党委书记、主任、浙江精功科技股份有限公司副董事长，目前任浙江省技术经纪人协会副会长，兼任浙江宝鼎重工股份有限公司独立董事。

  截止公告日，朱杭先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱杭先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  竺素娥女士，本公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。竺素娥女士现任浙江工商大学财会学院财务管理研究所所长，会计学教授，兼任湘北威尔曼制药股份有限公司、浙江康盛股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、杭叉集团股份有限公司独立董事。

  截止公告日，竺素娥女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；竺素娥女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  李再华女士，本公司独立董事，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。李再华女士是中国质量认证中心武汉分中心技术委员会委员，兼任全国汽车标准化技术委员会车身附件分技术委员会秘书长、全国汽车标准化技术委员会车身分技术委员会委员、中国汽车工业协会车身附件委员会副秘书长、国家认监委汽车及部件技术专家组成员、武汉市政府采购技术专家。

  截止公告日，李再华女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李再华女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2013-013

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会召开情况：

  浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2013年4月19日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名，。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会议审议情况：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告》（全文及正文）。

  经审核，监事会认为： 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2013年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

  并保证公司2013年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  公司《2013年第一季度报告全文及正文）的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

  公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名陈樟材先生、孙江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事候选人简历附后。

  上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

  该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

  三、 备查文件

  1、公司第一届监事会第十二次会议决议；

  2、其他与本次会议相关的文件。

  特此公告

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月二十六日

  附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

  陈樟材先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。陈樟材先生曾就职于浙江桐庐电机厂，2005年加入本公司，现任本公司监事、质量管理部副部长。无在其他单位任职或兼职情况。

  截止公告日，陈樟材先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈樟材先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  孙江先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。孙江先生曾就职于温州同创电脑科技有限公司任培训师，2008年加入本公司，现任本公司监事、办公室干事。无在其他单位任职或兼职情况。

  截止公告日，孙江先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙江先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2013-014

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年5月17日（星期五）上午10:00在公司会议室召开公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：公司2012年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间：

  会议时间为：2013年 5月17日（星期五）上午10:00时，会期半天。

  （四）会议召开方式：现场投票。

  （五）股权登记日：2013年5月10日（星期五）

  二、 本次会议的出席对象：

  （一）本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

  三、 会议审议事项

  ■

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第一届董事会第十八、十九次会议和第一届监事会第十一、十二次会议审议欧诺个过，相关公告已刊登于中国证监会指定信息披露媒体。以上第九、第十项议案采用累计投票方式进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事、独立董事、非职工代表监事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  四、 本次股东大会的登记方式

  （一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委托人股东账户卡办理登记手续；

  （三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  (四) 会议登记时间：2013年5月16日8:00—12:00，下午13:00—17:00，或5月17日上午10:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

  (五) 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室；

  五、 其他事项

  (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二) 联系人：贾坤、钱智龙

  (三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988

  (四) 邮政编码：311504

  特此公告。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十六日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年5月17日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  2012年度股东大会参加会议回执

  截止2013年5月10日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。

  ■

  日期：

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2013-015

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  2013年4月18日，公司披露了2012年年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司2012年度生产经营情况。本公司拟于2012年5月3日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监郑雷先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥女士、保荐代表人于新华先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月26日

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2013-016

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2013年5月17日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

  1、活动时间：2013年5月17日（星期五）下午15:00—17:00

  2、活动地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、参加人员：公司董事长俞龙生先生、总经理郑玉英女士、财务总监郑雷先生、董事会秘书贾坤先生。

  届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约.

  预约时间：2013年5月15—16日8：00－17：00

  预约电话：0571-64662918，传真0571-64651988。

  为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月26日