证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  □适用 √不适用

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内无现金分红。

  湖北武昌鱼股份有限公司

  法定代表人:高士庆

  2013年4月26日

  证券代码600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2013-010号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  第五届第九次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次监事会会议于2013年4月25日上午以通讯方式召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事3名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

  全体监事一致通过了公司2013年第一季度报告正文及全文。同时发表如下审核意见：

  1、 公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、 公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司经营期里的经营管理和财务状况等事项；

  3、 在提出本意见前，没有发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司

  监事会

  二0一三年四月二十五日

  证券代码600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2013-011号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  第五届第九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次董事会会议于2013年4月25日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

  1、与会董事一致通过了公司2013年第一季度报告正文及全文。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  2、与会董事一致通过了公司《募集资金管理办法》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二十五日