证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：

  （单位：人民币元）

  ■

  （2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：

  （单位：人民币元）

  ■

  （3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因：?????? （单位：人民币元）

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  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  一、报告期内，公司收到北京市发展和改革委员会《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份部分股权项目核准的批复》（京发改[2012]2086号），同意昊华能源国际认购非洲煤业公司股份；并获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》（发改境外登字[2012]132号）。至此，完成了境外投资项目的核准登记程序。上述两文件的有效期均为两年。@另从非洲煤业获悉，澳大利亚证券交易委员会和澳大利亚证券交易所已同意非洲煤业公司就非洲煤业公司向昊华能源国际增发新股事项于2013年1月25日召开特别股东大会。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年1月8日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（二）。

  二、报告期内，从非洲煤业获悉：

  1、关于首期增发

  （1）非洲煤业公司董事会决议以每股0.25英镑（英镑/美元汇率锁定为1.6167）的价格向昊华能源国际增发49,483,516股普通股。首期增发完成后,非洲煤业公司总股本达到850,434,550股。

  （2）昊华能源国际已支付2000万美元认购该等股份。首期增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例达到5.82% 。

  （3）新发股份已于2013年1月29日在伦敦证券交易所创业板AIM市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

  2、关于有条件增发

  （1）非洲煤业公司特别股东大会决议以每股0.25英镑的价格向昊华能源国际增发197,934,063股普通股。有条件增发完成后，非洲煤业公司总股本达到1,048,368,613股。

  （2）昊华能源国际已支付8000万美元认购该等股份。至此，昊华能源国际出资1亿美元共计认购非洲煤业公司247,417,579股普通股股票，持股比例达到23.6%，已成为其第一大股东。

  （3）新发股份已于2013年2月7日在伦敦证券交易所创业板AIM市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

  至此，昊华能源国际出资1亿美元认购非洲煤业公司股票项目的法律手续已全部完成。后续相关事项进展情况公司将持续披露。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年2月18日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（三）。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  （1）公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺；（2）昊华能源公司的其他承诺。

  上述承诺已在公司2012年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2013年4月10日披露的2012年度报告的"重要事项"部分。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年4月8日，公司第四届董事会四次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，公司拟定以2012年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计263,999,619.84元，期末留存可供分配的利润1,335,984,592.37元结转下一年度。2012年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

  北京昊华能源股份有限公司

  法定代表人:耿养谋

  2013年4月26日

  证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2013011

  北京昊华能源股份有限公司

  现场业绩说明会

  暨投资者接待日活动的的公告

  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月2日下午16时举行公司现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

  重要内容提示

  ★ 会议召开时间：2013年5月2日16时

  ★ 会议召开地点：北京金泰海博大酒店七层海景阁会议室

  ★ 会议召开方式：现场召开

  一、说明会类型：

  公司已披露了《2012年年度报告》和《2013年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举2012年度业绩说明会。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次会议将于2013年5月2日16时在北京金泰海博大酒店7层海景阁会议室以现场方式召开，海博大酒店地址为北京市海淀区西四环北路136号，详见下图。

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  三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

  公司董事、副总经理、董事会秘书 关 杰 先生

  公司董事、财务总监 鲍 霞 女士

  公司副总经理 娄英杰 先生

  公司财务部部长 马淑春 女士

  公司证券事务代表、证券部部长 薛志宏 先生

  四、参会方式

  届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  预约时间：4月27日、28日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

  预约电话和传真：（010）69839412；

  电子邮箱：xzhh bjhhny.com

  五、联系或咨询方式

  联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

  联系电话：（010）69839412

  六、其他事项

  本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

  欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日