证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴华春、主管会计工作负责人 蔡建设及会计机构负责人（会计主管人员）李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  二、主要财务数据及股东变化

  （一）主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  （一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、主要资产、负债情况分析

  ■

  ２、主要损益项目分析

  ■

  ３、现金流分析

  ■

  （二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  （四）对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无。

  （六）证券投资情况

  无。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-010

  兴业皮革科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议书面通知于２０１３年４月１３日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于２０１３年４月２４日上午１０：００在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事１０名，实际出席董事１０名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  １、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１３年一季度报告的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司２０１３年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

  《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用不超过１．４亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事和保荐机构分别就本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  ４、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  公司拟使用１．４亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事和保荐机构分别就本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  ５、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度＞的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》。

  修订后的《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  ８、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度＞的议案》。

  修订后的《兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

  ９、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》。

  修订后的《兴业皮革科技股份有限公司内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司内部重大信息报告制度＞的议案》。

  修订后的《兴业皮革科技股份有限公司内部重大信息报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》。

  修订后的《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、全体董事以１０票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  三、备查文件：

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

  ３、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

  ４、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-011

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）２０１３年４月２４日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】５１３号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股６，０００万股，每股发行价为人民币１２．００元，总计募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用４７，６０６，３３５．９５元，募集资金净额为６７２，３９３，６６４．０５元。上述募集资金已于２０１２年５月份到帐，并经天健正信会计师事务所有限公司２０１２年５月２日出具《验资报告》（天健正信验（２０１２）综字第０２００３９号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、前次使用募集资金补充流动资金情况及募集资金的存储情况

  经２０１２年６月２９日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币６，０００万元永久性补充流动资金，并主要用于偿还银行贷款。

  经２０１２年７月２６日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金７７，７８５，２８１．４２元，置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

  经２０１２年８月２８日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金人民币１１，１８８，６７９．６７元以及银行上次结息日距实际补充流动资金日该部分资金产生的利息，用于永久性补充流动资金。该次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司同时注销了该超募资金账户。

  经２０１２年１０月２４日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用部分闲置募集资金５０００万元暂时性补充流动资金，使用期间至董事会审议通过之日起不超过六个月，福建瑞森已于２０１３年４月２２日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金５，０００万元全部归还至募集资金专户。

  截止到２０１３年３月３１日，募集资金已使用２３，８９０．０４万元，尚未使用募集资余额为３８，７８３．３１万元。

  三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的８．９２％），使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按同期银行贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用３６０万元。

  本次全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币６，０００万元归还至募集资金专户。

  四、监事会意见

  经第二届监事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额占募集资金净额的８．９２％，使用期限自董事审议通过之日起不超过十二个月。福建瑞森已于２０１３年４月２２日将上次用于暂时性补充流动资金的募集资金５，０００万元全部归还至募集资金专户。根据公司财务记载，公司在最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币６，０００万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  监事会同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月。

  五、独立董事意见

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  福建瑞森已于２０１３年４月２２日将上次用于暂时性补充流动资金的募集资金５，０００万元全部归还至募集资金专户。本次全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币６，０００万元归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省利息支出３６０万元。

  全体独立董事同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金。

  六、保荐机构意见

  保荐机构经核查后认为：福建瑞森此次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金５０００万元已于２０１３年４月２２日归还至募集资金专户并公告。本次使用募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

  综上，兴业科技全资子公司福建瑞森本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）等相关法律、法规的规定，并已履行相关审批和决策程序。本保荐机构同意兴业科技全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金人民币６，０００万元暂时性补充流动资金。

  特此公告。

  六、备查文件：

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十一次会议决议；

  ３、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  ４、公司保荐机构关于公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集暂时性补充流动资金的核查意见；

  ５、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-012

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【２０１２】４４号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于２０１３年４月２４日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用不超过１．４亿元的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署相关法律文件，本议案还需提交年度股东大会审议通过。具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０１２〕５１３号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票６，０００万股，发行价为每股人民币１２．００元，本公司共募集资金７２，０００．００万元，扣除发行费用４７，６０６，３３５．９５元后，募集资金净额为６７２，３９３，６６４．０５元。上述募集资金于２０１２年５月２日经天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健正信验【２０１２】综字第０２００３９号）验证。

  本次募集资金项目分别为“公司年１５０万张高档皮革后整饰新技术加工项目”和“福建瑞森皮革有限公司年加工１２０万张牛原皮、３０万张牛蓝湿皮项目”，项目的实施主体为公司及公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）。

  二、募集资金的管理、使用和存放情况

  １、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２０１２年６月２９日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过，并经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储。２０１２年６月１２日本公司同平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公司全资子公司福建瑞森同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用。

  ２、募集资金使用情况

  （１）募投项目投资实施情况

  截止２０１３年３月３１日，募集资金承诺投资计划已累计投入１６，７６６．１１万元，具体项目使用计划及进度如下：

  单位：万元

  ■

  （２）超募资金使用情况

  根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的６，０００万元用于永久性补充流动资金并归还银行贷款；根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司将使用剩余超募资金１，１２３．９３万元（含超募资金存款账户利息收入及支付银行手续费净额６８万元） 用于永久性补充流动资金。截止２０１２年１２月３１日均已执行完毕。

  （３）闲置募集资金的使用情况

  公司于２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，福建瑞森已于２０１３年４月２２日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金５，０００万元全部归还至募集资金专户。

  （４）募集资金存放情况

  截止到２０１３年３月３１日，公司尚未使用的募集资金３８７，８３３，１３５．３６元在募集资金专户中存储。

  （四）募集资金暂时闲置的情况及原因

  根据公司募投项目进度，目前建设尚未竣工，以及购买生产设备的付款是采取分期付款的方式，故在项目实施期间将会出现闲置募集资金。

  三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  １、理财产品品种

  为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过１２个月）的保本型银行理财产品。

  ２、投资期限

  本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

  ３、投资额度

  公司及全资子公司福建瑞森拟使用不超过１．４亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。

  上述银理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  ４、实施方式

  董事会提请股东会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  ５、信息披露

  公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

  四、投资风险、风险措施控制及对公司日常经营的影响

  １、投资风险

  （１）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所涉及的品种。

  （２）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （３）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  （４）独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

  （５）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

  （６）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  ３、对公司日常经营的影响

  （１）公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （２）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事出具的独立意见

  公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用不超过１．４亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过１２个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》所涉及的品种。本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  我们同意公司及全资子公司使用不超过１．４亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司及全资子公司使用不超过１．４亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

  （三）保荐机构核查意见

  兴业科技及全资子公司福建瑞森本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司年度股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）等相关法律法规的规定。

  保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  综上，平安证券对兴业科技及其全资子公司福建瑞森本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。

  七、其他重要事项

  本次公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但是鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  八、备查文件

  １、第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、第二届监事会第十一次会议决议；

  ３、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  ４、平安证券有限责任公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-013

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买银行理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于２０１３年４月２４日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过１．４亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：

  一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

  （一）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过１２个月）的保本型银行理财产品。

  （二）决议有效期

  本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

  （三）银行理财产品的投资额度

  本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过１．４亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。

  （四）实施方式

  董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  （五）信息披露

  公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  １、银行理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响

  ２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。

  （二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

  １、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所涉及的品种。

  ２、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ３、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  ４、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

  ５、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

  ６、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事出具的独立意见

  公司拟使用不超过１．４亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过１２个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》所涉及的品种。本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  我们同意公司使用不超过１．４亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过１．４亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司使用不超过１．４亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

  （三）保荐机构核查意见

  兴业科技本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司年度股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。

  保荐机构将持续关注公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，以符合相关规定，维护投资者利益。

  综上，平安证券有限责任公司对兴业科技本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的计划无异议。

  六、其他重要事项

  本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于银行理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、第二届监事会第十一次会议决议；

  ３、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  ４、平安证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码: 002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-014

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年度股东大会。

  ２、股东大会召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法性、合规性：２０１３年４月２４日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  ４、会议召开的日期和时间：２０１３年５月２０日（星期一）上午１０：００。

  ５、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股票的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１４日（星期二），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、需提交本次股东大会表决的提案情况：

  （１）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

  （２）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

  （３）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

  （４）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度报告及其摘要的议案》；

  （５）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

  （６）审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》；

  （７）审议《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》；

  （８）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  （９）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上就２０１２年度履职情况做述职报告。

  注１：以上议案（１）、（３）、（４）、（５）、（６）已于２０１３年３月２２日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《第二届董事会第十二次会议决议公告》已于２０１３年３月２６日公告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  注２：以上议案（２）已于２０１３年３月２２日经公司第二届监事会第十次会议审议通过，《第二届监事会第十次会议决议公告》已于２０１３年３月２６日公告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  １、会议登记方式：

  （１）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１３ 年５月１７日（９：００—１２：００、１４：００—１７：００）。

  ３、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。

  四、其他事项

  １、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

  邮编：３６２２６１

  联系人：吴美莉、张亮

  联系电话：０５９５－３６７９８８８６

  传真：０５９５－３６７９８８８５

  电子邮箱：ｗｍｌ＠ｘｉｎｇｙｅｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ

  ２、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

  附件：《法定代表人证明书》

  《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书》

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  附件１：

  法定代表人证明书

  兹证明 先生／女士系本公司（企业） 。

  公司／企业（盖章）

  年 月 日

  附件２：

  兴业皮革科技股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司２０１２年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户号码： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：

  受托人姓名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名： ＿

  受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托日期及期限：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2013-016

  兴业皮革科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于２０１３年４月１３日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于２０１３年４月２４日下午３：００在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司２０１３年一季度报告的议案》。

  ２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  ３、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  ４、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  ５、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

  ６、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度＞的议案》。

  ７、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  三、备查文件

  １、公司第二届监事会第十一次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  监事会

  2013年4月24日

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-018

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于投资者联系电话变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司更换电话运营商，兴业皮革科技股份有限公司投资者联系电话自２０１３年５月１日零时起变更为０５９５－６８５８０８８６，传真号码变更为０５９５－６８５８０８８５，原电话０５９５－３６７９８８８６和传真０５９５－３６７９８８８５停用。

  本次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告！

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月25日