证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年在国际政治经济动荡不安的形势下，中国共产党十八大的胜利召开，为中国和世界经济的稳定发展注入了信心和生机。2012年公司董事会正确决策，进一步坚定战略方向，提出建设品质金宇的发展战略，完善管理机制，建立员工建言献策渠道，管理层团结和带领全体员工，奋发有为，在激烈的市场竞争中，赢得主动、赢得优势、赢得空间。2012年是公司为行业制定口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项标准的一年；是开创国家招采体制下生产企业与养殖场点对点直销先河的一年；是实现产业多元化向专业化结构调整的一年；是申报专利、员工合理化建议最多的一年。

  一年来，我们主要做了以下工作：

  （一）生物制药在品质金宇战略指导下实现产业、产品升级

  2012年是保灵公司追求品质、实现跨越的一年，面对日益激烈的产品同质化竞争，在力保国家招标采购品种疫苗稳步增长的基础上，公司借助两个国家级实验室平台，积极开发适合用户需求的新产品，突破生产工艺、创新系统集成，推动了动物疫苗产品质量和产业的整体升级；加快了内部技术成果的消化、吸收、转化能力；采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准；牛口蹄疫三价灭活疫苗和猪口蹄疫二联灭活疫苗获得生产文号；针对规模化、集约化养殖场组建营销队伍，构筑直销网络，服务养殖企业。优邦公司顺利通过GMP和高新技术企业复验，完成四条生产线的扩建；"新城疫等新型疫苗的研发及产业化项目"和"兽用疫苗国家工程实验室"项目分别获得江苏省政府和内蒙古自治区政府成果转化扶持资金各1000万元。金宇保灵公司、扬州优邦公司全年获得专利授权12件，持续自主创新能力明显提高。

  2012年集团生物制药实现收入4.34亿元，较去年增长10.24%，实现利税1.75亿元，较去年增长5.42%。

  （二）基本完成了房地产的剥离工作

  2012年，受国家对房地产业宏观调控影响，在融资遭遇政策限制的艰难环境下，集团公司从实际情况出发，为克服上市公司融资瓶颈，解决政策障碍，在本年度基本完成了房地产剥离工作，本次转让可回收现金6.7亿元，实现毛利9300万元。

  （三）加强内部管理，进一步推进企业文化与品质金宇建设。

  2012年公司加强内控管理，进一步完善薪酬体系和绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培养机制；建立员工建言献策渠道，深入推进企业文化和品质金宇建设。公司通过打造品质金宇，砺炼品质团队，加强企业文化建设，完善内部管理体系和流程再造，提升了行业标准，推动了产业转型升级。2012年，集团顺利通过国家知识产权试点单位验收，保灵公司荣获"自治区高层次人才创新创业基地"表彰。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司营业收入较2011年下降3.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件所致，生物制药收入的增长不足以弥补商品房销售的下降。报告期内公司生物制药收入较去年增长10.24%，主要是因为直销苗销售取得较大突破；房地产收入较去年下降42.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件所致。

  (2) 订单分析

  公司生物制药销售主要分为政府招标采购和B to B销售两种模式，其中政府招标采购订单的比例占公司生物制药收入的60%以上，是公司生物制药收入的主要来源。@报告期内，公司在保证满足政府招标采购计划的同时，大力发展市场直销模式，通过建立面向规模化养殖场的专职营销团队，深入养殖场，加强技术服务，凭借高品质的口蹄疫疫苗产品，获得了养殖企业的高度认可与评价，取得了良好的市场效果。报告期内公司口蹄疫疫苗政府招标采购保持了稳定增长，直销苗销售大幅增长。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  报告期内，公司积极把握国内生猪养殖规模化趋势的市场需求，适时推出口蹄疫直销苗系列产品，着力开展规模化养殖企业营销，加强技术交流，为客户提供抗原检等售前、售后技术服务，提高客户对公司产品的认知程度，从而使得直销苗销售收入大幅增长。

  (4) 主要销售客户的情况

  公司前五名客户的营业收入情况

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  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

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  4、 费用

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  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  6、 现金流

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  变动情况说明：@1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付的工程款及各项税费增加所致。@2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产支付的金额增加所致。@3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还银行借款增加所致。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润来源于生物制药、房地产业务所形成的利润，利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收账款：本期应收款回款速度减慢所致

  其他应收款：应收金禹伟业大酒店减资款

  长期股权投资：对金禹伟业大酒店减资所致

  在建工程：本期新建厂房所致

  递延所得税资产：预售房款增加的递延所得税资产。

  预收款项：房产预售款增加所致

  应交税费：主要是支付所得税及土地增值税所致。

  长期借款：子公司增加长期借款所致

  (四) 核心竞争力分析

  1、工艺技术优势

  本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。

  2、产品质量优势

  公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司通过悬浮培养生产的口蹄疫疫苗有效抗原含量比传统转瓶培养的抗原含量成倍提高，解决了我国口蹄疫疫苗存在的免疫时效短的问题。另外，悬浮培养大幅提高了原材料的使用率，极大地减少了衣原体、支原体、内毒素和人为因素造成的污染，不存在抗生素残留。同时纯化技术可有效地降低口蹄疫抗原中杂蛋白、内毒素的含量，明显降低注射副反应，提升了疫苗的防疫效果。

  3、研发优势

  公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。

  4、销售模式创新

  公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广东、河南等养殖大省在内的十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。

  (五) 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  (1) 证券投资情况

  报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  报告期内，公司没有持有其他上市公司股权的情况。

  (3) 持有非上市金融企业股权情况

  公司无持有非上市金融企业股权的情况。

  (4) 买卖其他上市公司股份的情况

  报告期内，公司没有通过二级市场买卖其他上市公司股份的行为。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为6,100万元。2012年末资产总计74,360.12万元，净资产19,836.87万元，营业收入40,993.01万元，营业利润13,373.03万元，净利润11,360.71万元。

  （2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为5,000万元。2012年末资产总计15,604.86万元，净资产8,120.34万元，净利润523.12万元。由于猪繁殖与呼吸综合征病毒灭活疫苗市场需求低迷，导致报告期内净利润较去年下降65%。

  （3）内蒙古金宇置地有限公司为公司全资子公司，主要从事房地产开发（叁级）、建筑装饰材料和家具的销售、自有房屋租赁、房屋中介等，注册资本为8,000万元。2012年末资产总计81,693.87万元，净资产9,644.78万元，净利润199.38万元。受国家房地产调控政策、已开发产品库存减少及在建项目未达到收入确认条件等因素影响，导致净利润较去年下降91%。

  目前公司的主营业务为生物药品制造，受房地产行业调控的影响，公司的融资功能受到制约，公司将逐步减持房地产公司股权，逐步退出房地产开发领域。公司于2012年 12月 28日与北京广合置业有限公司签署了《关于内蒙古金宇置地有限公司的股权转让协议》，将本公司持有的内蒙古金宇置地有限公司100%股权以人民币19,459.86 万元出让给广合置业。该事项已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并按计划如期实施。本次交易完成后，本公司将不再持有金宇置地股权,该事项对公司持续经营及资产状况无不良影响。

  （4）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事酒店服务业，注册资本为1,500万元。2012年末资产总计2196.24万元，净资产696.24万元，净利润-271.03万元。由于目前该项目处于停工状态，导致出现亏损。

  5、非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  非募集资金项目情况说明@1、扬州优邦生物制药有限公司兽药GMP综合车间项目正处于设备安装调试过程当中。

  2、兽用疫苗国家工程实验室项目位于金宇保灵生物药品有限公司，主体工程已经完工，目前正在进行实验区的施工。

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (六) 行业竞争格局和发展趋势

  国家防疫政策频出、防疫体系逐步完善、资金投入逐年加大，带来行业持续发展的机会；畜牧业的发展和规模化养殖程度的提高推动了动物疫苗行业的迅速发展；重大疫情频发以及国内对食品安全的日益重视，催生动物疫苗需求的快速增长，对疫苗品质的要求也不断提高，使得兽用疫苗向安全性高、防疫效果突出、售后服务好的方向发展；同业竞争促使兽用制品行业集中度继续提升。2012年底，国务院出台《生物产业发展规划》指出：加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线，促进新型基因工程疫苗产业化，推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。这也为兽用生物疫苗产业的发展指明了方向，提供了有力的政策支持。公司将充分利用相关政策，抓住产业升级带来的机遇，发挥研发优势，带动产品升级，提升市场竞争能力。

  (七) 公司发展战略

  公司以"致力健康事业，共创美好生活"为使命，以"工艺技术创新推动生物制药产业结构优化升级，做行业生物制药品牌企业"为发展战略。2013年，在剥离房地产业务后，公司将主要精力放在生物制药领域，集中资金投资于生物制品的开发。公司将利用国家级实验室的研发优势和国际间的技术合作，加强新产品的开发力度，逐步实现公司生物制药产品多样化，积极扩大疫苗产能，摆脱产能瓶颈束缚，在保持招标苗份额的基础上，加快市场营销队伍的建设，扩大直销苗的市场份额，努力使公司成为兽用疫苗行业的领先企业。

  (八) 经营计划

  1、聚焦动物疫苗，争做行业领先

  随着房地产业务的剥离，集团将全部资源投向生物制药产业。2013年，集团生物制药产业将发挥两个国家级实验室的研发优势，不断进行产品创新和升级。积极进行疫苗产能扩张，突破产能瓶颈束缚。加大国际间的合作力度，加快先进技术的吸收消化。加强市场阅读能力，拓宽市场销售渠道。

  （1）加快技术改造，构建规模产能

  保灵公司今年要在完成口蹄疫生产线10×1000L反应器的改造工程基础上，再完成4×5000L的扩产任务和新生产线的前期任务。扬州优邦公司新建成的四条生产线，争取上半年完成GMP验收。

  （2）发挥研发优势，推动产品升级

  年内完成兽用疫苗国家工程实验室的验收任务，完成伪狂犬、猪瘟疫苗的生产工艺的升级改造任务，完成布氏杆菌疫苗P3级生产线的改造。加快进行"新城疫重组病毒灭活疫苗等新型疫苗的研发及生产项目"的进度，争取尽快形成新的利润增长点。

  （3）坚定走市场化、国际化道路，做国际型企业的战略目标

  2013年，要通过与国际动物卫生组织和国际知名疫苗企业合作，引进国际先进的管理模式、生产技术、先进设备和生产工艺，加快学习、吸收和消化的进程，尽快形成产品升级和成果转化，为走市场化、国际化道路，做国际型企业奠定坚实基础。

  （4）打造专业化营销服务团队，提升市场竞争力

  2013年，要加快营销队伍建设，组建专家型营销团队，从市场实际需求出发，提供增值服务，提升营销价值，创新盈利模式，扩大营销网络，规范营销制度，巩固忠诚客户，满足集约化养殖场的需求。

  2、做好房地产业务剥离后续工作，确保资金按计划收回

  根据集团2013年第一次临时股东大会表决通过的房地产剥离决议，该项工作目前已进入实施阶段。2013年，公司将按照股权转让合同约定逐步收回转让款，确保合同顺利履行。

  3、坚持以人为本，将企业文化与人力资源创新管理有效结合

  人力资源是金宇一切资源中最重要、最宝贵的资源，2013年是金宇人力资源创新提升年，要把人才强企、人才先行的人才战略与"金贵人为本，宇高鹄益飞"的企业文化相结合，完善人才机制。提升人力资源管理，首先要把各级管理人员培养成素质过硬的人力资源导师队伍，把培养提高员工素质列入年度考核指标，扎实有效推进员工队伍建设。推行企业效益与员工薪酬同步增长的长效化机制，让员工共同分享公司发展的成果。通过改善员工生活条件，建设相应的生活配套设施，解决员工生活后顾之忧，提升员工工作积极性和创造性，塑造一支有理想、有追求、有活力、有创造、竞争力强，能打硬仗、能打胜仗的员工队伍。

  (九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年，除用于维持日常生产经营所需资金外，公司新增的资金需求主要用于疫苗研发和产能扩张项目。为此，公司将通过自身经营积累、银行信贷、转让金宇置地股权等多种方式，保证公司的资金需求。

  (十) 可能面对的风险

  1、宏观经济波动风险

  2012年，国内外经济复苏过程中仍有较多不确定性因素，中国经济虽保持较高增长，但经济增速明显放缓。加之养殖业受多种不利因素影响，存在养殖利润下滑、畜禽出栏量下降等风险，这对未来的兽用疫苗行业会产生一定负面影响，对公司未来的经营发展也会带来一定影响。

  2、竞争风险

  公司率先在行业内采用悬浮培养技术生产疫苗，开创口蹄疫疫苗点对点营销，取得了不错的市场效果。未来更多的疫苗厂商将改进生产工艺、陆续采用悬浮培养技术，不断提高产品质量，使得行业竞争态势加剧，存在影响公司业绩的风险。

  （十一）利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于母公司的净利润为130,434,791.10元，加上年结转未分配利润379,489,781.64元，提取法定公积金14,218,543.61元，2012年度可供股东分配的利润为495,706,029.13元。根据公司实际情况，考虑到公司2013年的战略发展，建议以2012年末总股本280,814,930股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.60元（含税），共分配利润44,930,388.80元，剩余未分配利润450,775,640.33元结转下年。

  董事长：张翀宇

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  2013年4月23日

  证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2013—007

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十五次会议于2013年4月23日上午9：30在公司会议室举行，应到董事9人，实到7人。董事周衡龙、独立董事曹国琪因公务未亲自出席会议，分别委托董事郑卫忠、独立董事谢晓燕代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  与会董事一致认为，公司2012年度报告真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

  三、审议并通过了《公司2012年度财务工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于母公司的净利润为130,434,791.10元，加上年结转未分配利润379,489,781.64元，提取法定公积金14,218,543.61元，2012年度可供股东分配的利润为495,706,029.13元。根据公司实际情况，建议以2012年末总股本280,814,930股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.60元（含税），共分配利润44,930,388.80元，剩余未分配利润450,775,640.33元结转下年。

  五、审议并通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过了《关于兑现集团高管2012年度薪酬的议案》。

  根据三届十五次董事会会议通过的《关于公司试行年薪制的方案》，依据立信会计师事务所对公司2012年度财务报告的审计结果，决定对集团高管兑现2012年度年薪，薪酬总额为751.72万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

  续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，承办公司2013年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币50万元（不含差旅费）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》。

  经股东和董事会提名委员会提名，董事会审核，提名张翀宇、徐宪明、徐师军、王秀华、郑卫忠、陈焕春、曹国琪、宋建中、陈永宏为公司第八届董事会董事候选人，其中曹国琪先生、宋建中女士、陈永宏先生为独立董事候选人。（候选人简历见附件一）

  表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  与会董事一致认为，公司2013 年第一季度报告真实地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果。

  表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议并通过了《关于保灵公司新建5亿头份灭活疫苗生产车间的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  其中第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十二项议案需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  附件：董事候选人简历；

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十六日

  附件：

  董事候选人简历

  张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。本科毕业于北京科技大学，硕士研究生毕业于清华大学经管院；1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998年当选为市政协常委委员，2002年当选为内蒙古自治区人大代表。

  徐宪明：男，汉族，1952年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。1977年至1980年在天津财经学院学习，1980年至1996年在内蒙古建材局任财务处处员、财务处副处长、计划财务处处长、总会计师，1997年至2000年在北京万能软件公司任副总经理，2000年至2002年在北京富邦资产管理公司任副总经理，2002年至2004年在北京鑫鹏达投资顾问公司任执行副总裁，2004年至2005年在内蒙古生物药品厂任财务总监，2007年5月至2010年5月任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。2005年至今在内蒙古农牧药业有限责任公司任董事长。

  徐师军：男，满族，1970年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，会计师。1992年4月至1993年3月，在呼市金属材料公司工作，1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。

  王秀华：女，汉族，1963年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年毕业于内蒙古农业大学，1985年7月至1993年5月在内蒙古水利科学研究院，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993年5月至1993年11月在内蒙古水利史志办公室，任副主任；1993年11月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任总裁办主任、总裁助理，现任金宇集团监事会主席、党委副书记。

  郑卫忠：男，汉族，1952年9月出生，中共党员，大专学历，主治医师。1978年11月-1997年10月，就职于北京第二医院、北京天坛医院，历任外科主治医生、主任兼书记等职。1997年11月-2001年3月，任泉辉企业国际有限公司副总经理，主管市场策划及销售。2001年3月至今，就职于北京迪威华宇生物技术有限公司，任副总经理。2001年4月-2003年12月，担任内蒙古金宇集团股份有限公司副董事长。2003年11月起，担任大象创业投资有限公司董事。2008年4月至今担任内蒙古金宇集团股份有限公司董事。

  陈焕春：男，汉族，1953年出生，中共党员，博士，中国工程院院士。曾任华中农业大学畜牧兽医学院讲师、副教授、教授、博士生导师、院长。现任华中农业大学农业微生物学国家重点实验室主任，兼任武汉大学病毒学国家重点实验室学术委员会主任、国务院突发事件应急专家委员会委员、科技部973传染病专家组副组长、863现代农业技术领域专家组副组长、农业部咨询专家委员会委员、农业部新兽药审评委员会委员、中国畜牧兽医学会理事长、中国微生物学会副理事长、中牧实业股份有限公司独立董事等职。

  曹国琪：男，汉族，1963年出生，博士研究生、讲师、上海财经大学亚洲经济研究所副教授。1995年至1998年在香港大学经济与金融学院读金融学研究生，2000年至2004年在上海社会科学院攻读经济学博士研究生。2004年至2006年在香港东汇（中国）有限公司任总经理、董事，2006年至今在香港鑫汇投资有限公司任总经理、董事，2009年至今任交大慧谷（8205香港上市）独立董事，2010年至今任内蒙古金宇集团股份有限公司独立董事。

  宋建中：女， 1953 年出生，研究生，法学学士，一级律师。1976 年至1980 年在包头市昆区人民法院工作；1980 年至1986 年在包头市律师事务所担任律师、副主任；1986 年至今在内蒙古建中律师事务所担任主任。连续28年担任国家特大型企业包钢集团公司的常年法律顾问，连续十几年受聘担任包钢股份、天津天士力集团、中国二冶、包钢稀土集团、中铝集团包头铝业、中盐集团兰太实业、中冶集团包头设计研究院、兵总集团北创实业、北京国采股份等国内外上市公司的常年法律顾问。现任中华全国女律师协会副会长，北京三元食品股份有限公司、天津劝业场(集团)股份有限公司、辽宁天和科技股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

  陈永宏：男，汉族，1962年出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖南省审计师事务所副所长、所长，湖南天职会计师事务所董事长、主任会计师，湖南天职孜信会计师事务所董事长、主任会计师等职。现任天职国际会计师事务所董事长、主任会计师，北京华联商厦股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司独立董事。

  证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临2013-008

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年4月23日下午二时在金宇集团一号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  二、审议并通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的2012年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

  1、公司2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议并通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》（候选人简历见附件）。

  提名温利民、吴波二人为第八届监事会监事候选人。

  四、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

  五、审议并通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的2013年第一季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：

  1、公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  其中第一、二、三、四项议案均需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  附件：监事候选人简历

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月二十六日

  附件：

  监事候选人简历

  温利民：男，蒙族，1959年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。1976年2月至1981年1月在解放军五二八三五部队服役；1981年2月至1993年3月在呼市金属材料公司，任金达公司经理；1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任互信公司总经理、毛纺公司总经理、羊绒公司总经理、羊绒纺织事业部部长、总支书记、金宇集团监事会主席。现任内蒙古金宇集团股份有限公司董事、工会主席、党委委员。

  吴波，男，汉族，1972年6月出生，大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1992年参加工作，1992-1999内蒙古汽车齿轮厂财务科工作， 1999-2001内蒙古国正会计师事务所审计员，2002-2004北京中天华正会计师事务所项目经理，2004-2007年内蒙古博原电力高压电气有限公司财务经理， 2008-2011年扬州威克生物工程有限公司财务经理。2011年加入金宇集团，2013年起担任金宇集团审计部部长。

  证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2013-009

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  2012年度股东大会

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会

  （三）会议召开时间：

  2013年5月21日（星期二）上午九时，会期半天

  （四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

  （五）会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

  二、会议审议事项：

  1、公司2012年度董事会工作报告

  2、公司2012年度监事会工作报告

  3、公司2012年度独立董事述职报告

  4、公司2012年度报告正文及摘要

  5、公司2012年度财务工作报告

  6、公司2012年度利润分配预案

  7、关于提名第八届董事会董事候选人的提案

  8、关于提名第八届监事会监事候选人的提案

  9、关于保灵公司新建5亿头份灭活疫苗生产车间的议案

  10、关于聘任公司2013年度审计机构的议案

  11、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

  12、关于公司向各银行申请授信额度的议案

  三、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2013年5月15日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可以书面形式授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

  3、公司聘请的律师

  四、会议登记方法：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件三)及代理人本人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件三)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

  4、登记时间：2013年5月20日上午9:00-下午5:00

  5、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团董事会办公室

  五、其他事项：

  1、与会股东住宿及交通费自理；

  2、公司联系人： 田野

  3、公司联系电话：（0471）3315857

  传真： （0471）3315863

  公司邮政编码： 010020

  特此公告。

  附件：1、授权委托书

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  二〇一三年四月二十六日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  委托人： 委托人身份证号：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：.

  受托人： 受托人身份证号：

  委托日期：