证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期末应付职工薪酬比期初减少40.69%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司发放2012年已计提尚未发放的工资。

  2、报告期末应交税费比期初减少109.22%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司缴纳报告期初已计提尚未缴纳的税金。

  3、报告期末其他应付款比期初增加196.67%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司与其合营公司及联营公司之间的往来款项增加。

  4、报告期内营业收入比上年同期减少了21.99%，主要原因为上年同期国内大宗贸易收入6.92亿元，报告期内国内大宗贸易收入减少。

  5、报告期内管理费用比上年同期增加了94.48%，主要原因为下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司管理费用本期金额2,873万元，上年同期该公司尚未纳入合并范围。

  6、报告期内财务费用比上年同期增加了154.17%，主要原因为汇率变动导致的往来款项折算损失。

  7、报告期内所得税费用比上年同期减少了93.02%，主要原因为报告期内收回以前年度境外所得税抵免款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的股权，2011年6月22日甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首发上市，中国工程与农业机械进出口有限公司作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，2013年3月29日甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的市场价格为12.80元/股，中国工程与农业机械进出口有限公司持有480万股，共计6,144万元。

  加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截止2013年3月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为2,645.24万元。

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－019

  中工国际工程股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2013年4月15日以专人送达、传真形式发出。会议于2013年4月25日上午10:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事七名，董事王建军因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，独立董事胡海林因工作原因，书面委托独立董事葛长银出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》。

  《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－020号公告。

  2、分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  （1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名罗艳女士为公司第五届董事会董事候选人；

  （2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名邵奇惠先生为公司第五届董事会董事候选人；

  （3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名骆家马龙先生为公司第五届董事会董事候选人；

  （4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名蔡惟慈先生为公司第五届董事会董事候选人；

  （5）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名赵立志先生为公司第五届董事会董事候选人；

  （6）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张春燕女士为公司第五届董事会董事候选人；

  （7）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名孙伯淮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  （8）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王化成先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  （9）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王德成先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  （10）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司独立董事及邵奇惠董事、蔡惟慈董事津贴事项，每人年度津贴为人民币10万元/年（含税）。

  独立董事发表了独立意见：（1）本次提名的第五届董事会董事候选人罗艳女士、邵奇惠先生、骆家马龙先生、蔡惟慈先生、赵立志先生、张春燕女士符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。（2）本次提名的第五届董事会独立董事候选人孙伯淮先生、王化成先生、王德成先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。（3）提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。（4）公司独立董事及邵奇惠董事、蔡惟慈董事津贴事项依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发独立董事及外部董事的积极性和创造性。（5）同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人名单以及公司独立董事及邵奇惠董事、蔡惟慈董事津贴事项提交公司2012年度股东大会审议。

  本项议案须提交股东大会审议，股东大会对每位董事、独立董事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任罗艳女士为公司总经理，任期三年。

  4、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。经总经理提名，聘任赵立志先生、王宇航先生、陈育芳女士、胡伟先生和沈蔚先生为公司副总经理，聘任王惠芳女士为公司财务总监，任期三年。

  （1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵立志先生为公司副总经理；

  （2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王宇航先生为公司副总经理；

  （3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈育芳女士为公司副总经理；

  （4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任胡伟先生为公司副总经理；

  （5）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任沈蔚先生为公司副总经理；

  （6）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王惠芳女士为公司财务总监。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任张春燕女士为公司董事会秘书，任期三年。

  对于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任罗艳女士为总经理，赵立志先生、王宇航先生、陈育芳女士、胡伟先生和沈蔚先生为副总经理，王惠芳女士为财务总监，张春燕女士为董事会秘书，经审阅以上八位同志履历，未发现有《公司法》第147条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。总经理、董事会秘书是由董事长提名、董事会聘任的，副总经理及财务总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。

  6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，聘任孟宁女士为公司证券事务代表，任期三年。

  7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，聘任卫建华先生为公司审计部负责人，任期三年。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－021号公告。

  特此公告。

  附件1：董事、独立董事候选人简历

  附件2：高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  附件1：

  董事、独立董事候选人简历

  罗艳女士：50岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人，2009年全国三八红旗手，2011年中国百名杰出女企业家。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，中工武大设计研究有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，中工国际（香港）有限公司董事长，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事长，兼任中国经济社会理事会常务理事、中华海外联谊会理事。

  罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份152,751股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邵奇惠先生：78岁，大学本科学历，教授级高级工程师，国家首批有突出贡献的专家，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长，哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长，黑龙江省哈尔滨市委副书记，黑龙江省齐齐哈尔市委书记，黑龙江省副省长、省委副书记、省长，机械工业部党组副书记、常务副部长，国家机械工业局局长。现任中国机械工业联合会名誉会长，本公司董事，兼任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会名誉理事长、春兰（集团）公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司（3808-HK）独立董事、北京四维图新科技股份有限公司独立董事。

  邵奇惠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  骆家马龙 先生：48岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长，中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁。现任中国机械工业集团有限公司总会计师，本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事，中国机械工业会计学会会长，盾安环境股份有限公司独立董事，万向钱潮股份有限公司独立董事，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，齐齐哈尔市人民政府顾问。

  骆家马龙 先生担任公司控股股东中国机械工业集团有限公司总会计师，存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蔡惟慈先生：68岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械工业部计划司科长、副处长、处长、副司长、司长，国家机械工业局总工程师。现任中国机械工业联合会执行副会长，专家委员会副主任，本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询公司机械咨询专家组组长，国家科技中长期规划“高档数控机床与基础制造装备专项”咨询专家组副组长。

  蔡惟慈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵立志先生：42岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者、编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源部总经理，总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，北京中凯华国际货运代理有限责任公司董事长。

  赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份91,001股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张春燕女士：49岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国重型机械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办一级业务员，本公司战略规划部总经理，董事会办公室总经理。现任本公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

  张春燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份63,700股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙伯淮先生：60岁，硕士，教授级高级工程师，研究员。历任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员，一机部（机械部）物资供应局军工处干部，物资部中国机械供销总公司科长、基建办负责人、工程部副经理、企业部经理，中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任，中央纪委、监察部驻机械工业部纪检组副局级室主任、副局长，中国机床总公司副总经理、党委副书记。现任机械工业经济管理研究院院长、党委书记，中国机械工业企业管理协会理事长、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，兼任中国机械工业联合会副会长、中国机械工业联合会专家委员会委员。

  孙伯淮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王化成先生：50岁，博士，教授，博士生导师。从1988年起，在中国人民大学会计系任教。现任中国人民大学商学院教授、学科责任教授，中国外运长航集团外部董事，华泰证券股份有限公司独立董事，易方达基金管理公司独立董事，兼任全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长，中国会计学会理事，中国总会计师协会常务理事，中国成本研究会理事，北京大学、东南大学、中国矿业大学、天津财经大学等十余所院校的兼职教授，英国卡迪夫大学中国会计、财务与管理研究中心客座研究员。

  王化成先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王德成先生：47岁，博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任北京农业工程大学科研处副处长，中国农业大学东校区科研处常务副处长、处长，中国农业大学农业工程研究院院长。现任中国农业大学工学院副院长，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会理事、草业机械与草产品专业委员会（筹）主任、中国农机学会畜牧机械分会理事、副主任、中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事、北京市农业工程学会理事、中国畜牧业协会草业分会草业机械业专业委员会主任、全国农业机械标准化技术委员会、畜牧机械分委员会委员、农业机械化分委员会委员、全国农业推广硕士专业学位教育指导委员会农业机械化领域协作组常务副组长、农业部“全国农业机械化与设施农业工程技术专家库”专家、农业部农机推广（监理）总站专家委员会专家、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心副主任、农业部土壤-机器-植物系统重点实验室副主任。

  王德成先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件：

  高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

  罗艳女士：50岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人，2009年全国三八红旗手，2011年中国百名杰出女企业家。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，中工武大设计研究有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，中工国际（香港）有限公司董事长，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事长，兼任中国经济社会理事会常务理事、中华海外联谊会理事。

  罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份152,751股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵立志先生：42岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者、编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源部总经理，本公司总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，北京中凯华国际货运代理有限责任公司董事长。

  赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份91,001股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王宇航先生：41岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部业务员、驻孟加拉代表处代表、驻委内瑞拉代表处总代表兼委内瑞拉华隆公司总经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、总经理，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事。

  王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份53,955股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈育芳女士：52岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任北京有色冶金设计研究总院概算所工程师、高级工程师，中国工程与农业机械进出口总公司成套工程一部项目经理，本公司成套工程一部总经理，工程管理部总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中工武大设计研究有限公司董事，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，中工国际南美股份公司董事长、总经理。

  陈育芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份52,325股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡伟先生：43岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司业务员、项目经理，本公司成套工程二部项目经理、总经理助理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  胡伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份32,500股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  沈蔚先生：45岁，大学本科学历，翻译职称。历任新华通讯社助理编辑，中国航空技术进出口总公司项目经理、驻秘鲁代表处代表、主管业务经理、高级业务经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、成套工程三部总经理。

  沈蔚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张春燕女士：49岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国重型机械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办一级业务员，本公司战略规划部总经理，董事会办公室总经理。现任本公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

  张春燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份63,700股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王惠芳女士：41岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，本公司金融证券部、财务部总经理。现任本公司财务总监，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事，北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。

  王惠芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份60,973股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孟宁女士：36岁，硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司董事会办公室证券事务经理、高级证券事务经理、总经理助理（主持工作）。现任本公司董事会办公室副总经理（主持工作）、证券事务代表。

  孟宁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  卫建华先生：47岁，硕士，高级经济师，高级审计师。历任河南省周口地区邮电局主办会计，河南省项城市邮电局副支局长，河南金博投资咨询有限公司董事，中国包装总公司主任科员、副处长，本公司审计部副总经理（主持工作）。现任本公司审计部总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、北京中凯华国际货运代理有限责任公司监事会主席、中工武大设计研究有限公司监事、邳州市中工水务有限责任公司监事、成都市中工水务有限责任公司监事。

  卫建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－021

  关于召开中工国际工程股份有限公司

  2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （三）现场会议

  1、会议召开时间和日期：2013年5月21日下午2:00

  2、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号

  （四）网络投票

  1、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年5月21日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日下午3:00至2013年5月21日下午3:00期间的任意时间。

  2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  （1）深圳证券交易所交易系统。

  （2）互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

  二、会议审议事项

  1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案；

  2、关于审议2012年度监事会工作报告的议案；

  3、关于审议2012年度财务决算报告的议案；

  4、关于公司2012年度利润分配预案的议案；

  5、关于审议中工国际工程股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案；

  6、关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案；

  7、关于2013年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；

  8、关于公司2013年度日常关联交易的议案；

  9、关于董事会换届选举的议案；

  10、关于监事会换届选举的议案。

  股东大会在审议第9、10项议案时，对每位董事、监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。在累积投票制下，独立董事应与董事会的其他成员分别选举。

  以上议案的具体内容详见2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十四次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司2012年年度报告》及摘要等，以及2013年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  （一）截止2013年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、参加现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2013年5月16日16：30前送达或传真至董事会办公室）。

  （二）登记时间：2013年5月15日、5月16日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

  （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362051；投票简称：中工投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362051；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：第9.1-9.9、10项议案采用累积投票制，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数的乘积。股东大会对候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部应选候选人。

  （4）输入委托股数：对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月20日下午3:00 至2013年5月21日下午3:00的任意时间。

  （三）计票规则

  1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其他

  （一）现场会议联系方式：

  联系人：孟宁、徐倩

  电话：010-82688653，82688405

  传真：010-82688655

  地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  七、特别提示

  除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  身份证（营业执照）号码：

  持股数： 股东账号：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

  分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  ■

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  委托书有效期限： 天

  注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  3、法人股东授权委托书需加盖公章。

  委托股东姓名及签章：

  委托日期：2013年5月 日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－022

  中工国际工程股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2013年4月15日以专人送达、传真形式发出。会议于2013年4月25日下午13：30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄建洲因工作原因，书面委托监事刘杰出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－020号公告。

  2、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  （1）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名史辉先生为公司第五届监事会监事候选人；

  （2）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王国星先生为公司第五届监事会监事候选人；

  （3）以5票同意，0票反对，0票弃权，同意提名黄翠女士为公司第五届监事会监事候选人。

  本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：股东代表监事候选人简历

  中工国际工程股份有限公司监事会

  2013年4月26日

  附件：

  股东代表监事候选人简历

  史辉先生：50岁，研究生学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校，曾任中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理，中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部部长，本公司监事会主席。

  史辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王国星先生：43岁，硕士，高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，中国中元兴华工程公司副总会计师、资产财务部主任，中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监，本公司监事。

  王国星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄翠女士：45岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任、主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司监事会主席，本公司监事。

  黄翠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－023

  中工国际工程股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鉴于中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年4月25日上午9:00在公司十九层会议室召开了第二届职工代表大会第一次会议。会议经过差额选举，选举黄建洲先生、闫恺先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2012年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  附件：中工国际工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

  中工国际工程股份有限公司工会

  2013年4月26日

  附件：

  中工国际工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

  黄建洲先生：36岁，大学本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部任职，本公司财务部总经理助理、副总经理。现任本公司财务部总经理、监事，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事。

  黄建洲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份28,209股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  闫恺先生：38岁，硕士，翻译职称。历任河南地矿建设集团项目经理、中昊海外建设有限公司加纳公司常务副总经理。现任本公司成套工程二部总经理、成套工程七部总经理。

  闫恺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。