证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)云晓军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一) 资产负债表大幅度变动项目

  单位：万元

  ■

  1.货币资金

  本期货币资金期末余额较上年期末增加4,203.76万元，增长33.09%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司货币资金增加。

  2.其他应收款

  本期其他应收款期末余额较上年期末增加 3,794.62万元，增长247.19%，主要是本期母公司出售固定资产,款项尚未到账。

  3.开发支出

  本期开发支出期末余额较上年期末增加50.33万元，增长34.09%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司开发支出增加。

  4.应付票据

  本期应付票据期末余额较上年期末减少2,536.76万元，降低32.85%，主要是本期母公司银行承兑汇票到期，款项已支付。

  5.应付利息

  本期应付利息期末余额较上年期末增加256.20万元，增长50.57%，主要是本期母公司短期融资券计提的利息增加，计提的利息于到期日一次性支付。

  (二) 利润表大幅度变动项目

  单位：万元

  ■

  1.营业税金及附加

  本期营业税金及附加较上年同期增加119.50万元，增长153.87%，主要是本期母公司出售固定资产，相应税金增加。

  2. 财务费用

  本期财务费用较上年同期增加285.09万元，增长65.91%，主要是本期短期融资券计提的利息增加。

  3. 资产减值损失

  本期资产减值损失较上年同期减少529.53万元，降低965.85%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司收回大量货款，冲销相应的应收账款坏账准备。

  4. 投资收益

  本期投资收益较上年同期增加76.78万元，即为本期控股子公司海汇投资有限公司收到投资收益76.80万元。

  5.营业外收入

  本期营业外收入较上年同期增加1,764.25万元，增长268.05%，主要是本期母公司出售固定资产，增加营业外收入。

  6. 营业外支出

  本期营业外支出较上年同期增加6.80万元，增长75.35%，主要是本期处置固定资产损失增加。

  7.营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益

  本期营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益较上年同期分别减少2,571.28万元、780.25万元、728.49万元和0.0172元，分别降低122.38%、34.12%、32.80%和32.80%，主要是本期营业收入减少2,325.04万元，同时期间费用略有增加。

  (三) 现金流量表大幅度变动项目

  单位：万元

  ■

  1.经营活动产生的现金流量净额

  本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,467.62万元，增长1146.83%，主要是本期经营活动现金流出低于上年同期。

  2. 投资活动产生的现金流量净额

  本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加535.17万元，增长16.56%，主要是本期对外投资低于上年同期。

  3. 筹资活动产生的现金流量净额

  本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,317.71万元，降低84.30%，主要是本期银行借款低于上年同期。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份购买控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司少数股东股权。根据《重组管理办法》的规定，本次交易未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。2013年3月25日，本次公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会2013年第7次工作会议审核无条件通过。2013年4月9日，公司收到中国证监会于2013年4月2日下发的《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】301号）文件。截止2013年4月25日，公司正按照核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产事项，并将根据相关工作的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-30

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于深圳证券交易所2012年年报事后审核意见回复及2012年年报补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告于2013年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。2013年4月11日公司接到深圳证券交易所《关于对苏州新海宜通信科技股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2013】第76号，以下简称“问询函”），按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并公告如下：

  一、关于公司销售客户划分依据的说明

  华为投资控股有限公司（以下简称“华为公司”）作为一家集团性的公司，在与公司子公司深圳易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软”）签订的合同开头都有这样一句话：“甲方不仅包括华为××公司，而且包括华为××公司所有的关联公司。” 深圳易软承接的大部分华为公司项目，在合同执行期不会发生合同主体变更情况，但部分项目存在因华为公司业务调整，合同执行主体变更为华为其它公司的情况。”

  深圳易软针对华为公司销售客户的划分依据为：

  （1）客户出具验收单时，按项目合同签定的主法人单位确定相应客户的销售收入。

  （2）客户付款时，按客户通知付款单位，再次确认或调整销售收入的客户。

  其中，公司在2012年半年报中列示的第二大客户深圳华为通信技术有限公司于2010年1月12日更名为“华为终端有限公司”。该客户2012年上半年的销售收入为43,475,234.45元，占比9.87%。全年销售收入69,852,444.37元，占比8.55%。公司在编制2012年半年报时未及时更名，2012年年报时予以变更。该客户在2012年半年报和2012年年报中均为公司第二大客户。

  二、关于公司2012年年报中现金流量表若干科目的数额存在比2012年半年报和三季报减少的情况的说明

  （1）收到其他与经营活动有关现金及支付其他与经营活动有关现金

  出现减少的原因主要是公司在编制年度现金流量表与编制中期现金流量表时，对其他往来的处理不同。在编制年度现金流量表时，公司按照其他往来期初期末差额分别列示在“收到其他与经营活动有关现金”及“支付其他与经营活动有关现金”中；在编制中期现金流量表时，公司按照其他往来的发生额在分别列示在“收到其他与经营活动有关现金”及“支付其他与经营活动有关现金”中。以上两种编制方法的不同，不会对经营性净现金流产生影响。

  （2）收回投资收到的现金

  公司在编制半年报及三季报时，将三个月以上募集资金定期存款到期转入活期账户的500万元视为非现金等价物，由定存账户转到活期账户列示为“收回投资收到的现金”，对应的原由活期账户转到定存账户列示为“投资所支付的现金”。会计师在对公司进行2012年度审计时，认为募集资金定存为“现金及现金等价物”，到期不应作为收回投资收到的现金，进行了审计调整。

  （3）收到其他与筹资有关的现金

  公司在2012年半年报中，将收到发行的短期融资券5,000万元列示在“收到其他与筹资有关现金”中；在公司年报时，将其列入“取得借款收到的现金”中。

  三、关于公司2012年年报中系统工程类收入情况的说明

  公司系统工程收入主要为控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司(以下简称“通信工程公司”)的营业收入，2012年度工程公司确认营业收入1,208.78万元，其中因内部交易确认营业收入1,153.24万元，合并抵销后2012年度系统工程收入55.54万元。内部交易具体情况如下：

  1．工程公司为公司（母公司）二期厂房、科技园改扩建等工程项目提供弱电安装工程服务，工程公司确认营业收入353.99万元。在编制2012年度合并报表时，抵销工程公司收入353.99万元、抵销工程公司成本311.90万元、抵销公司（母公司）固定资产原价中包含的未实现内部交易损益42.09万元。

  2．2012年苏州工业园区明欣建筑安装工程有限公司（以下简称“明欣建筑”）与公司（母公司）签订二期厂房建设施工合同后，又将水电、消防、暖通安装工程分包给工程公司，工程公司确认营业收入469.79万元。该交易实质上是工程公司为公司（母公司）提供的工程施工劳务，在编制2012年度合并报表时，抵销工程公司收入469.79万元、抵销工程公司成本413.93万元、抵销公司（母公司）固定资产原价中包含的未实现内部交易损益55.86万元。

  3．2012年工程公司为子公司苏州海量能源管理有限公司（以下简称“海量能源”）新风系统安装工程提供劳务，工程公司确认营业收入265.22万元。在编制2012年度合并报表时，抵销工程公司收入265.22万元、抵销工程公司成本233.69万元、抵销海量能源在建工程中包含的未实现内部交易损益31.53万元。

  4．2012年工程公司为子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）厂房改造工程提供弱电工程施工劳务，工程公司确认营业收入64.24万元。在编制2012年度合并报表时，抵销工程公司收入64.24万元、抵销工程公司成本56.60万元、抵销新纳晶在建工程中包含的未实现内部交易损益7.64万元。

  公司在编制2012年半年报时，未将上述内部交易在2012年1-6月份的发生额进行抵销，在2012年年报时予以了审计调整。

  四、关于公司2012年年报中主营业务收入划分情况的说明

  （1）2012年年报中主营业务收入的其他类收入为系统工程收入55.54万元、防雷产品566.96万元、材料收入968.60万元、LED产品收入367.68万元。2011年度其他类收入列示为零，原因是上述类别收入并入了通信制造业中，为了更好地反映公司各类别产品销售情况，2012年度将其从通信制造业中剔出单独列示。

  （2）各类明细产品收入情况

  金额单位：万元

  ■

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-31

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2013年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2013年4月25日在公司会议室以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  《2013年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2013年第一季度报告正文》详见公司2013年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2013-32的公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《关于董事会换届选举议案》

  公司第四届董事会已于2013年3月19日任期届满三年，董事会提请公司股东大会选举第五届董事会成员，并推荐张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊为公司非独立董事候选人，左迅生、徐科、王则斌为公司独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

  上述董事候选人共计9人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人左迅生、徐科、王则斌需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

  公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取5万元津贴。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

  《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见2013年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-35号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  因公司2013年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向交通银行股份有限公司苏州园区支行申请综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）10,000万元。本项授信业务担保方式为信用。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定召开公司2013年第一次临时股东大会审议董事会和监事会提交的相关议案。

  股东大会具体内容详见公司于2013年04月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附：各董事候选人简历如下：

  张亦斌，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1964年12月生，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司执行董事，西安秦海通信设备有限公司董事长，苏州新海宜图像技术有限公司董事长，苏州海汇投资有限公司执行董事，苏州新海宜光电科技有限公司执行董事，苏州海量能源管理有限公司执行董事、总经理，苏州泓融投资有限公司执行董事，苏州工业园区海富投资有限公司执行董事，东海证券有限责任公司董事、苏州新纳晶光电有限公司董事长，深圳市易思博软件技术有限公司董事。持有公司79,121,403股股票，除与本公司主要发起人马玲芝（持有公司72,532,001股股票）为夫妻关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  毛真福，男，中国国籍，1963年8月生，硕士。1984年9月起历任广州铁路局通信段助理工程师、3M中国有限公司销售经理、诺基亚中国投资有限公司区域总经理，诺基亚西门子通信技术有限公司部门总经理，2011年5月起担任深圳市易思博软件技术有限公司董事长,2011年11月起同时担任本公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  兰红兵，男，中国国籍，1967年5月生，博士。1991年至1994年，在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作。1995起历任国家信息中心-中国经济信息网总工程师、海南国信技术有限公司总经理、易思博网络系统（深圳）有限公司法定代表人、董事长、总经理，深圳市易思博软件技术有限公司法定代表人，2007年起至今担任深圳市易思博软件技术有限公司董事兼总经理，现兼任易思博网络系统（深圳）有限公司董事长、总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  马崇基，男，中国国籍，1971年4月生，大学学历。1992年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司业务总监，兼任深圳市华海力达通讯技术有限公司董事、西安秦海通信设备有限公司董事。持有公司1,740,975股股票，除与本公司主要发起人马玲芝（持有公司72,532,001股股票）为姐弟关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  叶建彪，男，中国国籍，1964年5月生，本科。1986年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任苏州新纳晶光电有限公司董事。持有公司990,193股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  徐磊，男，中国国籍,1983年10月生，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011年11月起担任公司董事会秘书，现兼任苏州海汇投资有限公司总经理、深圳市易思博软件技术有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  左迅生，男，中国国籍，1950年12月生，硕士，1970年12月起历任山东省济南电信局局长、山东省邮电管理局局长，山东省电信公司总经理等职务。2002年1月调任中国网通集团公司筹备组成员，先后任中国网通集团副总经理、中国网通集团（香港）有限公司高级副总裁、董事兼CEO；2008年8月先后任中国联通筹备组成员、副董事长、副总经理、党组副书记等职，现已退休，兼任中国兵器装备集团公司外部董事，于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  徐科，男，中国国籍，1970年3月生，博士。1999年起历任日本千叶大学光电子研究中心博士后、讲师，日本科学技术振兴事业团项目特聘研究员、北京大学。现为中国科学院苏州纳米所所长助理、测试分析平台主任、学术委员会副主任。曾先后发表SCI论文80余篇，申请专利40余项，国际专利一项，2012年入选中组部千人计划。现为国家纳米标准委员会委员，十二五“863”新材料领域“纳米材料与纳米器件”主题专家组成员，中国电子学会高级会员，于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王则斌，男，中国国籍，1960年9月生，博士，苏州大学教授。1986年7月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委委员，商学院副院长，现为苏州大学商学院院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问、财务总监，现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任苏州高新股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事，于2008年12月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-33

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2013年4月15日以邮件、书面形式发出通知，并于2013年4月25日以通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  会议推荐陈卫明、陈桂芬为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事张小刚共同组成第五届监事会。监事候选人简历见附件。

  最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，监事的选举采取累积投票制。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十五日

  附：监事候选人简历

  陈卫明，男，中国国籍，1960年10月出生，本科，高级工程师。1983年起任职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通通信技术有限公司、中国卫星通信集团公司浙江省分公司，现任公司产品研发部经理，主管公司新产品研发和技术创新工作。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈桂芬，女，中国国籍，1964年9月出生。1982年起任职于东吴丝织厂、苏州帕丽丝服装有限公司、苏州创业经贸有限公司，现任职于本公司商务部。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-34

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2013年4月25日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举张小刚先生为第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同2013年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事任期一致。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司工会委员会

  二〇一三年四月二十五日

  附：职工代表监事简历

  张小刚，男，中国国籍，1976年2月生，大专学历。自1998年起在本公司任职至今，历任公司工程部经理、客户服务部经理，现任公司生产管理部经理、公司职工监事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-35

  苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  被担保人：苏州新纳晶光电有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保1,000万元，累计为其担保数量为3,000万元（含本次担保）。

  本公司累计的对外担保总额为24,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的23.03%，均为对控股子公司的担保，不需再提交股东大会审议。

  本公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年04月25日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向交通银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币流动资金贷款额度提供担保。

  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；

  注册地点：；苏州工业园区苏虹东路388号

  法定代表人：；张亦斌

  成立时间：2008年4 月28 日；

  注册资本： 8500 万元人民币；

  经营范围：LED技术研发：LED外延片、芯片的生产、销售；安装，自由房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

  新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其90%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.05%股权，苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权，苏州工业园区融风投资管理有限公司持有0.75%股权。

  新纳晶近期主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  注：2012年1-9月财务数据未经审计，2012年度财务数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计。

  三、提供担保的主要内容

  本公司控股子公司新纳晶因业务运作需要，现向交通银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币流动资金贷款额度。公司于2013年4月25日召开的第四届董事会第三十六次会议，同意公司为苏州新纳晶光电有限公司申请该流动资金贷款额度提供1,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  随着新纳晶规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，新纳晶需向交通银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币流动资金贷款额度，本公司为其贷款额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

  公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

  五、独立董事意见

  苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年4月25日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币24,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的23.03%，全部为公司对控股子公司提供的担保，目前公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币16,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.51%。本次担保金额人民币1,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.94%，无需提交股东大会审议。

  公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-36

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2013年5月17日召开公司2013年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

  一、召开公司基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  3、本次股东大会的召开日期和时间：2013年5月17日上午11：00

  4、会议召开方式：现场召开

  5、出席对象：

  （1）截至2013年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体滚动均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1.1、选举第五届董事会6名非独立董事

  1.1.1、选举张亦斌先生为公司董事；

  1.1.2、选举毛真福先生为公司董事；

  1.1.3、选举兰红兵先生为公司董事；

  1.1.4、选举马崇基先生为公司董事；

  1.1.5、选举叶建彪先生为公司董事；

  1.1.6、选举徐磊先生为公司董事；

  1.2、选举第五届董事会3名独立董事

  1.2.1、选举左迅生先生为公司董事；

  1.2.2、选举徐科先生为公司董事；

  1.2.3、选举喻明先生为公司董事；

  2、《关于公司董事薪酬的议案》；

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》；

  3.1 选举陈卫明先生为公司监事；

  3.2 选举陈桂芬女士为公司监事；

  议案1、议案3采用累计投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  上述审议事项内容详见本公司刊登于2013年4月26日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的议案附件。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、会议登记时间：2013年5月14—15日，每日9:00-12:00、14:00-17:00。

  3、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 公司董事会办公室

  四、其他

  1、会议联系方式

  会议联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园

  联系人：方舒

  邮编：215021

  联系电话：0512-67606666-8638

  传真：0512-67260021

  2、会议议费

  出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、备查文件

  1、苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

  2、交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月17日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注：

  1、股东填列的股份数不得超过截止2013年5月13日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；

  2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书复印有效。