证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，我国宏观经济增速下滑，国内固定资产投资意愿急剧下降，但新疆整体经济发展保持了快速增长，疆内社会固定资产投资增速确定为28%以上，为新疆的经济发展以及疆内企业带来了巨大的发展机遇。报告期内，公司董事会和管理层冷静应对固定资产投资环比下降、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素，紧紧围绕公司发展规划及2012年经营计划，以营销为龙头，增强研发创新力度，提升服务品质，完善内部控制建设，提高客户满意度。与此同时积极开展全国布局，年产12万吨武汉基地一期部分建成并已于2012年年底前建成投产，年产12万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨也将于2013年上半年初试生产。报告期内公司开源节流，提高公司产能规模，积极应对技术工人短缺及人力成本上升的不利因素，实现了营业收入和净利润的双增长。

  报告期内，面对国内外错综复杂的经济环境，公司董事会和管理层稳步开展经营、努力开拓市场、狠抓内部管理，确保了企业的持续稳定发展。2012年公司生产主次、C/Z型钢60,878.29吨，比上年增长25.68%，实现营业收入46,581.11万元,同比增长9.24%，净利润2,787.51万元，同比增长14.51%。

  1、2012年度公司主要经营指标分析如下：

  （1）主营业务收入：主营业务销售收入462,481,623.85元,主要原因系本期销售量增加所致。

  （2）净利润：本期公司实现净利润27,875,115.34元，较上年同期增长14.51%，主要原因系本期公司因12月钢材价格因素未进行原材料储备和加大应收账款回收力度所致。

  （3）报告期末，公司经营活动现金流量净额为25,031,632.34元，较上年同期增长298.29%,主要原因系本期公司加大应收账款回收力度所致。

  （4）报告期内，财务费用较上年同期增加4,829,634.22元，增长470.45 %，主要原因系本期增加银行流动资金贷款所致。

  总体经营思路：公司在新疆钢结构市场中处于龙头地位，通过近10年的发展和积累，已经拥有了强大的品牌、稳固的销售渠道、优质的研发系统等竞争优势。面对竞争日益激烈的钢结构市场，公司将以新疆市场为中心，进行全国钢结构市场布局，并围绕钢结构业绩开拓上下游产业，同时，为了抵御单一行业市场波动的风险，公司还将利用上市公司的融资优势和新疆的地域优势进军金融行业和能源矿产行业，为公司增加新的利润增长点。未来3-5年公司将逐步形成集团化的管理模式，并依托钢结构、能源、矿产等行业实现产业多元化发展的目标。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年新增1家子公司光正重工有限公司，系由公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。

  法定代表人：周永麟

  光正钢结构股份有限公司

  2013年4月26日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-022

  光正钢结构股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，会议通知于2013年4月14日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2013年4月24日在光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  《光正钢结构股份有限公司2012年度报告正文及摘要》刊登在2013年4月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正钢结构股份有限公司2012年度报告摘要》刊登在2013年4月26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  《独立董事2012年度述职报告》刊登在2013年4月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》；

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  2012年度公司实现营业收入465,811,149.4元，比上年同期增长9.24%，实现净利润27,875,115.34元，比上年同期增长14.51%。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度财务预算报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  2013年公司总体经营计划：钢构入库产量：10万吨（新疆7万吨，武汉1.5万吨，嘉兴1.5万吨）； 彩板：100万平米，复合板：10万平米，实现销售收入7亿元，同比2012年度增长50.28，净利润3,020万元，同比增长14.51%。

  （上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，也不构成公司对2013年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司2012年度实现净利润27,875,115.34元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取5%的企业储备基金1,420,007.85元，提取5%企业发展基金1,420,007.85元，剩余未分配利润84,780,798.37元，本年度可供股东分配利润84,780,798.37元。

  根据公司发展战略，未来将逐步涉足政策支持的高端钢结构、桥梁钢结构和房屋类钢结构领域，建设一批具有代表性的特色钢结构标志性建筑。由于上述高端钢结构招标多为政府统一招标，政府对公司的注册资本和总包资质有着明确的要求，公司目前也正在积极申请二级总包资质，为提高公司竞标能力，提升市场竞争力，公司董事会提议拟以2012年度年末股份总数216,912,000股及新增股份数48,000,000股，合计264,912,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股、以未分配利润每10股派送2股股票股利及每10股派送现金股利0.25元（含税）。董事会提出的利润分配和公积金转增股本预案符合《公司章程》、《招股说明书》中有关利润分配及现金分红的承诺，公司在本次利润分配预案披露前对知悉本次分配预案的相关人员进行了内幕信息人员备案登记，并将在本次预案披露后对上述人员持股情况进行自查，此预案在公司2012年度股东大会审议通过后2个月内实施。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  【详细内容见公司2013年4月26日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于续聘会计师事务所的公告》】；

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  根据公司2013年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2013年度公司拟将向各商业银行申请总额不超过10亿元的银行综合授信（包括信用贷款、第三方担保贷款、不超过净资产30%的资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述银行融资业务时，授权董事长根据实际经营情况在10亿元银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年有效。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《<董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了同意审核意见，保荐机构出具《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

  （《董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告》和保荐机构出具《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》刊登在2013年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  立信会计师事务所出具了《2012年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《2012年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

  【《董事会关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-026）、立信会计师事务所出具的《2012年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构出具的《2012年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在2013年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上】

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》；

  《光正钢结构股份有限公司2013年第一季度报告正文和全文》刊登在2013年4月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正钢结构股份有限公司2013年第一季度报告正文》刊登在2013年4月26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  因公司非公开发行股票、公积金转增股本和利润分配的原因，公司总股本将发生变化，现拟对《公司章程》相关内容进行如下修改：

  ■

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任张春亮为公司副总经理的议案。

  张春亮先生简历：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年12月18日，学历中专，2001年至今历任光正钢结构股份有限公司市场部经理、营销中心副总监、总经理助理。现任本公司副总经理，张春亮先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份；与光正钢构控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  关于聘任张春亮为公司副总经理之事宜，已经由公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2012年度审计工作总结的报告的议案》；

  【议案内容详见刊登于 2013年4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2012年度公司审计工作的总结报告》。】；

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》；

  公司定于2013年5月16号召开2012年度股东大会。

  【详细内容见公司2013年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-024）】

  【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在2013年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。】

  备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013 年4月26日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-023

  光正钢结构股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，会议通知于2013年4月14日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2013年4月24日在光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《光正钢结构股份有限公司2012年度报告正文及摘要》刊登在2013年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正钢结构股份有限公司2012年度报告摘要》刊登在2013年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》 ；

  监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体价是客观、准确的。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  2012年度公司实现营业收入465,811,149.4元，比上年同期增长9.24%，实现净利润27,875,115.34元，比上年同期增长14.51%。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2013年度财务预算报告>的议案》；

  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  2013年公司总体经营计划：钢构入库产量：10万吨（新疆7万吨，武汉1.5万吨，嘉兴1.5万吨）； 彩板：100万平米，复合板：10万平米，实现销售收入7亿元，同比2012年度增长50.28，净利润3,020万元。

  （上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，也不构成公司对2013年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于（公司2013年第一季度报告）的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《光正钢结构股份有限公司2013年第一季度报告正文和全文》刊登在2013年4月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），《光正钢结构股份有限公司2013年第一季度报告正文》刊登在2013年4月26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

  光正钢结构股份有限公司监事会

  2013年4月26日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-024

  光正钢结构股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开了第二届董事会二十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  4、会议召开日期和时间：2013年5月16日（星期四）上午10:30

  5、股权登记日：2013年5月14日（星期二）

  6、会议地点：光正钢结构股份有限公司3楼会议室 （乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  7、会议召开方式：现场召开

  8、本次会议出席对象：

  1、截止2013年5月14日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》；

  2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

  3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

  4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  5、审议《关于<2013年度财务预算报告>的议案》；

  6、审议《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；

  7、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司2013年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  上述议案中关于修改《公司章程》的议案须以特别决议方式审议。

  公司独立董事将在本次股东大会上作2012年度述职报告。

  上述审议事项内容详见刊登于 2013 年 4 月 26日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2013-022）及相关议案附件。

  三、会议登记方法

  1、登记地点：光正钢结构股份有限公司3 楼证券部；

  2、登记时间：2013年5月15日（10:00-19:00）；

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

  （2）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；

  （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

  四、其他事项

  1、会议联系人：姜勇、吴洋

  联系电话：0991-3766551

  传真：0991-3766551

  通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

  邮编：830026

  2、与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告 。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  光正钢结构股份有限公司 2012年度股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正钢结构股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-025

  光正钢结构股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称为“公司”） 将于2013 年5 月3日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-026

  光正钢结构股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010] 1666号)核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,600,000股。发行价格为每股15.18元。截至2010年12月13日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,600,000股，募集资金总额343,068,000元；扣除承销费和保荐费18,000,000元后的募集资金为人民币325,068,000元，已由中国民族证券有限责任公司于2010年12月13日存入公司开立在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账号为65101560062878890000的人民币账户；减除其他发行费用人民币7,458,119.90元后，计募集资金净额为人民币317,609,880.10元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第25643号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二) 2012年度募集资金使用情况及结余情况

  2012年度募集资金账户收入净额共计1,717,478.36元（其中：利息收入1,726,207.77元，扣除银行手续费等8,729.41元后收入净额为1,717,478.36元）。

  2012年度募集资金账户支出净额共计123,760,022.89元，其中：募集资金项目累计使用资金110,434,402.99元；转出前期已用自有资金支付的上市费用3,018,119.90元；转出子公司光正钢机有限责任公司前期收到的企业发展资金10,307,500.00元。

  截止2012年12月31日，公司募集资金余额为12,238,468.96元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《光正钢结构股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与募集资金专户所在银行国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2011年10月17日，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司在武汉阳逻经济技术开发区建设的“光正（武汉）钢结构加工基地项目”，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截止 2012年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  注： 系子公司光正钢机有限责任公司为开具1,780,000.00元的银行承兑汇票缴存的保证金，该银行承兑汇票用于支付募集资金项目的工程款。截止2012年12月31日，该票据尚未到期。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  募投项目2012年度不存在无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  募投项目2012年度不存在实施地点、实施方式变更情况。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  2011年1月19日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年12月25日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为46,306,736.20元。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10101号《关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人张昱、孔庆龙同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六) 节余募集资金使用情况

  募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

  (七) 超募资金使用情况

  2011年8月31日，经公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金10,000.00万元在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司并作为“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体。公司于2011年9月21日设立了“光正钢机有限责任公司”。 该项目一期工程目前已基本完工，截止2012年12月31日，累计使用募集资金金额91,042,522.76元，

  2011年12月27日，经公司第二届董事会第五次会议决议，使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。该项目目前仍在建设中，截止2012年12月31日，累计使用募集资金金额37,609,421.10元。

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  2012年度募集资金用途和去向与招股说明书及公司董事会决议、股东会决议保持一致。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  2012年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  公司2012年度不存在变更募集资金投资项目情况。

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  公司2012年度不存在变更募集资金投资项目情况。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  公司2012年度不存在变更募集资金投资项目情况。

  (四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司2012年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月24日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  光正钢结构股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：光正钢结构股份有限公司 2012年度       单位：人民币元

  ■

  注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4：光正（武汉）钢结构加工基地项目尚未全部完工，故未达到效益

  注5：年产十八万吨钢结构加工基地项目尚未完工，故未达到效益

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：光正钢结构股份有限公司   2012年度       单位：人民币元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-027

  光正钢结构股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

  立信会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所为本公司2013 年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司2013年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

  立信会计师事务所坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计机构，同意将本议案提交董事会审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。

  本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013年4月26日