证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 董事会会议应出席董事11人，实际出席董事9人。董事长、执行董事杨明生，执行董事万峰、林岱仁，非执行董事缪建民、张响贤，独立董事孙昌基、Bruce D. Moore（莫博世）、梁定邦、唐建邦现场出席会议。执行董事刘英齐、非执行董事王思东因其他公务无法出席，分别书面委托执行董事林岱仁、执行董事万峰代为出席会议并表决。

  1.3 本公司2013年第一季度财务报告未经审计。

  1.4 本公司董事长杨明生先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师利明光先生及财务机构负责人杨征先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  ■

  注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于母公司股东的股东权益；涉及净利润的数据及指标，采用归属于母公司股东的净利润。

  截至2013年3月31日，本公司投资资产为人民币18,158.17亿元。年初至报告期期末，本公司净投资收益率为4.25%（净投资收益主要包含债权型投资利息收入、存款利息收入、股权型投资股息红利收入、保户质押贷款利息收入、债权计划投资利息收入等）；总投资收益率为5.82%（总投资收益率={[(投资收益-对联营企业的投资收益+公允价值变动损益-投资资产资产减值损失-投资业务营业税金及附加)/((期初投资资产+期末投资资产)/2)]/90}×365）；退保率为1.36%；已赚保费为人民币1,100.68亿元，下降2.4%。

  扣除非经常性损益项目和金额

  单位:人民币百万元

  ■

  说明：本公司作为保险公司，投资业务（保险资金运用）为主要经营业务之一，非经常性损益不包括持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

  单位：人民币百万元

  ■

  单位：人民币百万元

  ■

  （2）会计报表中产生重大变化的项目及其原因

  单位：人民币百万元

  ■

  单位：人民币百万元

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  本公司A股上市前（截至2006年11月30日），中国人寿保险（集团）公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中，权属变更手续尚未完成的土地共4宗、总面积为10,421.12平方米；投入至公司的房产中，权属变更手续尚未完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险（集团）公司承诺：自公司A股上市之日起一年内，中国人寿保险（集团）公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续，如届时未能完成，则中国人寿保险（集团）公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。

  中国人寿保险（集团）公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末，除深圳分公司的2宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外，其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地，未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。

  目前深圳分公司已与产权共有人及原产权人达成共识，同意通过法律诉讼途径进行各自物业比例的确权，并拟于近期提请法律诉讼。中国人寿保险（集团）公司将根据承诺承担完善产权的各项费用。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  □适用 √不适用

  中国人寿保险股份有限公司

  法定代表人：杨明生

  2013年4月25日

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2013－016

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第七次会议于2013年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2013年4月25日在北京中国人寿广场A1801会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事9人。董事长、执行董事杨明生，执行董事万峰、林岱仁，非执行董事缪建民、张响贤，独立董事孙昌基、Bruce D. Moore（莫博世）、梁定邦、唐建邦现场出席了会议；执行董事刘英齐、非执行董事王思东因其他公务无法出席，分别书面委托执行董事林岱仁、执行董事万峰代为出席会议并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于<公司2012年度薪酬管理报告>的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于提名郑勇先生担任公司董事会秘书的议案》

  董事会经审议同意聘任郑勇先生担任公司董事会秘书职务。本公司将在郑勇先生的任职资格获得中国保险监督管理委员会核准后另行发布公告。郑勇先生简历请见本公告附件。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于聘任邢家维先生担任公司秘书的议案》

  本公司现任公司秘书邢诒春先生因年龄原因提请辞任公司秘书及香港联交所授权代表职务，其确认与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司。董事会经审议同意聘任邢家维先生担任本公司公司秘书及香港联交所授权代表职务，自2013年4月25日生效。邢家维先生简历请见本公告附件。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于<公司2012年度公司治理报告>的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评估报告>（保监会）的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过《关于<公司2013年风险偏好陈述书>的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过《关于<公司2012年度全面风险管理报告>的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件一：

  郑勇先生简历

  郑勇，男，1962年10月出生。自2010年3月起担任广发银行执行董事、副行长。2008年4月至2010年3月，任本公司法律与合规部总经理，2003年10月至2008年4月，历任本公司法律事务部副总经理、总经理。郑勇先生1983年毕业于北京大学法律系法律学专业获得法学学士学位，1986年毕业于中国政法大学刑法专业获得法学硕士学位，1994年毕业于英国埃赛科司大学法学院获得法律硕士学位。

  附件二：

  邢家维先生简历

  邢家维，男，1977年5月出生。为华利信会计师事务所的主管合伙人。邢先生拥有英国伦敦大学帝国理工学院硕士学位。邢先生为香港会计师公会会员，亦为英国特许公认会计师公会资深会员。邢先生于私人及上市公司之会计及审计工作及财务顾问等方面拥有逾九年经验。邢先生现担任于香港联合交易所有限公司主板上市之中国消防企业集团有限公司、理文化工有限公司、美力时集团有限公司及理文手袋集团有限公司之独立非执行董事。

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2013－017

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第四届监事会第六次会议于2013年4月11日以书面方式通知各位监事，会议于2013年4月25日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事长夏智华、监事史向明、罗忠敏、杨翠莲、李学军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、 审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

  监事会审核认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过《关于<公司2012年度公司治理报告>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、 审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评估报告>（保监会）的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  四、 审议通过《关于<公司2013年度内控评估工作计划>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  五、 审议通过《关于<公司2013年风险偏好陈述书>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  六、 审议通过《关于<公司2012年度全面风险管理报告>的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司监事会

  2013年4月25日