证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、应收账款比期初增加的主要原因是报告期内销售煤炭发生的应收账款未结算所致；

  2、其他应收款比期初增加的主要原因是报告期内子公司缴纳的资源价款增加所致；

  3、短期借款比期初增加的主要原因是报告期内一年内银行借款增加所致；

  4、营业外收入比同期增加的主要原因是报告期内收到政府奖励和子公司罚款收入增加所致；

  5、营业外支出比同期增加的主要原因是报告期内子公司捐款、价格调控基金增加所致；

  6、利润总额、净利润比同期减少的主要原因是报告期内销售收入减少所致；

  7、归属于少数股东净利润比同期减少的主要原因是报告期内子公司亏损增加所致；

  8、经营活动产生的现金流量比同期减少的主要原因是报告期内销售收到的的现金流量减少所致；

  9、筹资活动产生的现金流量比同期增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司拟以2012年12月31日总股本230,108.40万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利3.36元（含税），共计分配利润77,316.42万元。此预案须提交2012年年度股东大会审议后实施。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  法定代表人:李晋平

  2013年3月25日

  证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-006

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第九次会议，于二○一三年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

  一、《关于审议二○一三年第一季度报告的议案》

  议案具体内容见公司2013 年第一季度报告全文及正文。

  经审议，17票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

  二、《关于申请办理综合授信业务的议案》

  为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向华夏银行股份有限公司长治分行追加综合授信额度7.5亿元，总授信金额17.5亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

  经审议，17票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

  三、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

  由于业务需要，我公司需向晋商银行股份有限公司申请签发银行承兑汇票，总额度不超过5亿元，以我公司的定期存单作为质押担保，签发银行承兑汇票。

  经审议，17票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

  四、《关于召开二○一二年度股东大会的议案》

  议案具体内容见公司公告2013-007《二○一二年度股东大会通知公告》。

  经审议，17票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日

  证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-007

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  二○一二年度股东大会通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：二○一二年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年5月30日上午10：00

  （四）会议的表决方式：现场投票

  （五）会议地点：公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  以上全部议案详见上交所网站www.sse.com.cn公司《二○一二年年度股东大会会议资料》。

  三、会议出席对象

  （一）2013年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2013年5月25日-2013年5月29日，每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

  （二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

  （三）登记办法：

  （1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

  （2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

  （3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

  （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  （1）电话：0355-5924899

  （2）传真：0355-5924899

  （3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

  （4）邮政编码：046204

  （二）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日

  附件1：

  授权委托书

  山西潞安环保能源开发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年5月30日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：       受托人签名：

  委托人身份证号：       受托人身份证号：

  委托人持股数：       委托人股东帐户号：

  委托日期：2013年5月 日

  委托人签章

  2013年5月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  回执

  截止2013年5月24日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699）股票   股，拟参加公司2012年年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称和姓名（签字盖章）：

  出席人姓名：

  身份证号码：

  联系电话：

  登记日期：2013年05月 日