证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ◎报告期资产负债表主要变动项目：

  单位：元

  ■

  ◎报告期利润表主要变动项目

  单位：元

  ■

  ◎报告期现金流量表主要变动项目

  单位：元

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１３年３月２９日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定２０１２年的分配预案为：以２０１２年末公司总股本１，０５３，３６２，１９１．００股计，拟按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配利润１０５，３３６，２１９．１０元，剩余未分配利润结转至下年度。２０１２年度利润分配方案已提交公司２０１２年度股东大会审议通过。

  上海强生控股股份有限公司

  法定代表人:洪任初

  2013年4月26日

  证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2013-013

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１３年４月１９日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十一次会议。２０１３年４月２４日下午１：３０，会议在上海市闵行区同乐路１８９号强生常宁公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到７人，其中鲁国峰、王洪刚董事因公务无法亲自出席会议，鲁国峰、王洪刚均书面委托江发根董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  １、《公司２０１３年第一季度报告全文及正文》。

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  ２、《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意９票；反对０票；弃权０票。

  经公司总经理提名，董事会聘任陈晓龙先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

  公司独立董事认为：经过对陈晓龙先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2013年4月26日

  附：陈晓龙先生简历

  陈晓龙先生简历：

  陈晓龙，男，１９６７年１１月出生，汉族，硕士研究生，中共党员，经济师，１９８８年７月参加工作，曾任上海久事公司投资部项目管理、计划财务部财务管理、实业部项目管理、基金投资部投资研究、董事会办公室策划研究、资产管理二部总经理助理，上海浦江镇投资发展有限公司副总经理，上海久事公司产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部高级主管、副经理、资产经营部副经理（主持工作）、资产经营部经理、综合发展部经理。