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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会会议。 １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。 １．４ ■ 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 ■ ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ §３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （１） 主要财务报表项目的异常情况 ■ （２） 原因说明 １、应收票据：较期初减少２，０００，０００．００元，主要系本期应收票据到期收回所致； ２、应收利息：较期初增加３，０６１，８９１．７８元，主要系本期计提定期存款利息所致； ３、应付利息：较期初减少１６，６７１，８１０．１６元，主要系本期支付上年度计提的中期票据利息所致； ４、长期借款：较期初增加５０，０００，０００．００元，主要系本期子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司银行借款增加所致； ５、其他流动负债：较期初增加１７，０８５，０００．００元，主要系本期子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司收到优质苜蓿草基地建设补助资金所致； ６、营业税金及附加：较上年增加９４，００５．６０元，主要系本期应交流转税增加变动所致； ７、营业外收入：较上年增加４，９０５，８６７．９０元，主要系本期收到政府补贴收入增加所致； ８、营业外支出：较上年减少１３７，６８９，７５元，主要系本期减少处置非流动资产所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经公司２０１２年１２月５日第六届董事会第十一次会议审议通过《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１２年度）（草案）》。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意亚盛集团Ａ股股票期权激励计划（２０１２年度），经国务院国有资产监督管理委员会备案，并经中国证券监督管理委员会备案无异议。经公司２０１３年４月２日第六届董事会第十五次会议审议通过《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１２年度）（草案修订案）》，并于２０１３年４月２４日经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过《２０１２年度利润分配预案》，拟向全体股东每１０股派发现金股利０．２５元（含税）。此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议通过。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 法定代表人：杨树军 2013年4月24日
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号: 2013-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因工作变动，公司董事杨生牛先生于4月24日向公司董事会提交书面辞职报告。董事杨生牛先生辞职将会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在改选董事就任前，杨生牛先生仍履行董事职务，辞职报告自公司新任董事到任后生效。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一三年四月二十四日
股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2013-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年第二次临时股东大会于2013年4月24日下午14:30在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、出席会议的股东及代表股份情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东和股东代理人共33人，所持和代理股份总数为549,013,642股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的28.20%。 2、现场会议的出席情况 出席现场会议的股东和股东代理人共5人，所持和代理股份总数为 537,100,442股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的27.59%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共28人，代表股份11,913,200股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的0.61%。 三、提案审议和表决结果 本次会议的议案具体内容已于2013年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2013年4月19日在上海证券交易所网站披露。 本次股东大会议案的表决结果如下： （一）审议通过了《公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》； 本议案分为13个小议案逐项表决，结果如下： 1、激励对象的确定依据和范围 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,460,800股反对；29,800股弃权。 2、股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 3、获授条件和获授期权数量 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 4、激励对象的股票期权分配情况 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 5、股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 6、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 7、股票期权的行权条件与行权安排 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 8、股票期权数量和价格的调整方法和程序 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 9、本计划实施程序、授予及行权程序 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票数总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 10、公司与激励对象各自的权利义务 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 11、股票期权激励计划变更、终止 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 12、实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 13、其他 本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,400,800股反对；89,800股弃权。 （二）审议通过了《公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》。 547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；65,500股反对；1,425,100股弃权。 （三）审议通过了《公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》。 547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；65,500股反对；1,425,100股弃权。 （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2012年度）相关事宜的议案》。 547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；65,500股反对；1,425,100股弃权。 四、见证律师出具的法律意见 本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。 特此公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一三年四月二十四日
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 公告编号：临 2013－027 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年4月24日下午3时30分,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十七次会议于公司所在地雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告全文及摘要》 二、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的提案》 公司董事会提名董野先生为第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。 董事候选人简历： 董野：男，现年55岁，中共党员，本科学历，经济师。1982年毕业于甘肃河西学院中文专业，分配至甘肃铝业集团工作；1983年5月至2000年7月，先后任甘肃铝业集团公司子弟中学校长、集团公司团委书记、宣传部部长、办公室主任、甘肃万轩铝业有限公司副总经理等职；2000年8月至2002年8月在北京师范大学研究生学院"管理哲学"专业进修学习；2002年9月至2003年7月在深圳凯实集团挂职，任常务副总经理；2004年8月至2008年3月任兰州新西部维尼纶厂党委副书记、常务副总经理；2008年4月至2011年3月任兰州新西部维尼维厂总经理；2011年4月至2013年4月任本公司党委书记；2012年6月至2013年4月任本公司副总经理；2013年4月任甘肃亚盛盐化工业集团有限公司总经理。 此项议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名副总经理的议案》 董事会同意聘任杨生牛先生为公司副总经理。任期至第六届董事会届满之日止。 杨生牛：男， 52岁，本科学历，政工师。2000年至2007年任甘肃省疏勒河项目农垦工程指挥部综合处处长；2008年3月至2009年1月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009年2月至2010年4月任甘肃省农垦集团有限公司办公室副主任；2009年11月至2011年3月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010年1月至2013年4月任本公司董事；2010年4月至2011年5月任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2010年4月至2011年3月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011年3月至2013年4月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理；2011年5月至2013年4月任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理； 2011年9月至2013年4月任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事。 公司五位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第六届董事会聘任杨生牛先生为公司高级管理人员。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司提供信用担保的议案》 本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款人民币2,000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。 特此公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一三年四月十日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2013-028 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量： 本次担保数量：2,000 万元人民币 累计为其担保数量：5,000万元人民币 ● 对外担保累计数量：23,300万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会十七次会议审议通过并签署抵押合同后生效。 二、被担保人基本情况 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：张杰武，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。 截至2012年12月31日，该公司总资产27,662.13万元，负债总额12,478.37 万元，资产负债率45.11%，净资产14,352.59万元；2012年1-12月实现营业收入23,197.92，净利润1,518.09万元。 三、董事会意见 本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况较好，近年来，节水滴灌产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行2,000万元的流动资金借款提供担保，期限一年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2013年4月24日，公司累计对外担保数量23,300万元，逾期担保数量为零。 五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。 特此公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会 二○一三年四月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
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