证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期末，公司应收票据增加718.10万元，较年初增长39.78%，主要为客户更多采用票据结算所致。

  2、报告期末，公司预付款项增加5,824.86万元，较年初增长81.84%，主要为原材料采购及LED项目建设所支付的款项所致；

  3、报告期末，公司长期股权投资减少1,960.00万元，较年初下降52.23%，系全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司转所持让江阴南工锻造有限公司股权所致。

  4、报告期末， 公司在建工程增加3,339.06万元，较年初增长50.04%，主要为公司LED项目投资及建设所致；

  5、报告期末，公司应付票据增加1,453.52万元，较年初增长48.29%；应付账款减少1,360.86万元，较年初下降33.90%，主要为公司更多采用票据结算所致。

  6、报告期末，公司其他应付款减少1,135.48万元，较年初下降78.35%，主要为小额贷款公司归还拆借资金1,000万元所致。

  7、报告期内，公司营业收入29,766.50万元，营业成本25,228.32万元，分别较上年同期下降29.69%、34.02%，主要为：与去年同期相比金属基材均价有所下降，以及内销材料转保税材料区别以往年度，不再通过第三方公司进行转换，由全资贸易公司完成，编报时抵消了该部分销售收入，该部分交易不管通过第三方公司或全资公司进行，均不产生实际的销售利润。

  8、报告期内，公司所得税费用增加247.29万元，较上年同期增长38.44%，主要为张家港润盛科技材料有限公司及广东澳洋顺昌金属材料有限公司不再享受减免所得税优惠政策。

  9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入1,804.88万元，较上年同期净流入7,809.57万元下降76.89%，主要为上年同期因市场疲软的情况公司采取了适当控制库存的策略，存货减少约1,500万元；而报告期内，公司根据销售情况库存增加了约2,500万元而采购支出增加。同时报告期内支付信用证及银票保证金约4,000万元，增加了现金流出。

  10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出2,392.03万元，而上年同期为净流出5,337.10万元，主要原因为上年同期银行借款略有下降，净偿还约2,900万元，而本年同期银行借款余额较期初增加约1,100万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  □ 适用 √不适用

  六、证券投资情况

  □ 适用 √不适用

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事长：沈学如

  2013年4月24日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-013

  江苏澳洋顺昌股份有限公司第二届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2013年4月15日专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2013年4月24日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》正文及全文；

  公司《2013年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告》正文还刊登于2013年4月26日的《证券时报》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司（暂定）的议案》；

  同意投资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本15,000万元，由公司与全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司以自有资金出资设立，其中公司出资14,250万元，占注册资本的95%；江苏鼎顺创业投资有限公司出资750万元，占注册资本的5%。项目拟选址江苏省高邮市城南经济新区，主要经营范围为金属物流加工配送及热镀锌加工。授权管理层签署与本项目有关的协议，办理落实土地、公司筹建及注册事宜等具体事务。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  同意公司董事会换届选举并提名沈学如先生、徐利英女士、朱宝元先生、李科峰先生、CHEN KAI先生、林文华先生、赵林度先生、曹承宝先生、吕强先生为公司第三届董事会董事候选人，其中吕强先生、曹承宝先生、赵林度先生为独立董事候选人，曹承宝先生为会计专业人士。相关人员简历见附件。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

  公司第三届董事会董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

  独立董事已对本事项发表意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  同意提议公司董事会独立董事津贴标准为：人民币3万元/年（含税）。

  独立董事已对本事项发表意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  详见刊登于2013年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十四日

  附件：董事候选人简历

  沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏格玛斯特种织物有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋园林科技发展有限公司董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司董事，张家港绿园置业有限公司董事，昆明螺狮湾投资发展股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事、张家港宏升房地产开发有限公司监事。沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，为公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。曾任江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。徐利英女士持有澳洋集团有限公司27.125%股份，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，大专学历，高级经济师。曾任澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，澳洋医院有限公司董事长、总经理，张家港澳洋顺慈医院有限公司董事长，张家港澳洋顺济医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事。朱宝元先生持有澳洋集团有限公司14.91%股份，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  李科峰，男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。1997年7月至2008年2月服务于中国建设银行张家港支行，历任个人客户部总经理、个人金融部总经理、房地产信贷部总经理、理财中心主任等职务。2008年3月至2008年4月任中信银行张家港支行个人金融部总经理。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。李科峰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，香港昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司执行董事、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司执行董事，绿伟有限公司董事，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事,张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事。CHEN KAI先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；CHEN KAI先生持有昌正有限公司（持有澳洋顺昌股份超过5%的股东）99.9%的股权，并担任其董事；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事。林文华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票247,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于1972年1月，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于江苏港城汽车运输集团有限公司职员，苏州天和会计师事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任中汇江苏税务师事务所合伙人。曹承宝先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  吕强：男，中国国籍，汉族，生于1970年1月，工商企管硕士学位。曾任长江流域水资源保护局上海分局工程师，GEC ALSTHOM(中国)有限公司项目经理，ELF ATOCHEM(中国)投资有限公司商务拓展经理，德隆国际战略投资管理有限公司战略管理专员，智基创投股份有限公司管理合伙人，湛江国联水产开发股份有限公司董事。现任上海贝加投资管理有限公司董事长，上海上创骏强投资管理有限公司董事长，苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，上海有喜实业有限公司董事，上海奥图环卫设备有限公司董事，深圳市福荫食品集团有限公司董事。吕强先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  赵林度：男，中国国籍，汉族，生于1965年2月，1997年毕业于东南大学系统工程专业，获博士学位。现任本公司独立董事，东南大学经济管理学院教授、德国Leibniz汉诺威大学客座教授。赵林度先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-014

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年4月15日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2013年4月24日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由顾永丰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》正文及全文；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  同意监事会换届选举并提名朱志浩先生、杨骏女士为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会监事选举将采用累积投票制。相关人员简历见附件。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案需提交股东大会审议。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第三届监事会。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十四日

  附件：监事候选人简历

  朱志浩：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务。现任澳洋集团有限公司行政管理中心副总监、党政办公室主任。朱志浩先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨骏：女，中国国籍，汉族，生于1976年10月，本科学历。自2006年8月起任澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监。杨骏女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-016

  江苏澳洋顺昌股份有限公司关于选举

  第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举虞静珠女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。虞静珠女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自2013年第一次临时股东大会召开之日起三年。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月二十四日

  附件：职工代表监事简历

  虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。曾就职于中国人民保险公司张家港市支公司，张家港奇富电子有限公司，澳洋集团有限公司。现任本公司财务部职员、职工代表监事。虞静珠女士是公司实际控制人沈学如先生的弟媳。虞静珠女士未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-017

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资事项的基本情况：公司拟以自有资金在江苏省高邮市投资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。

  2、该对外投资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无须股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  本次对外投资由公司及公司全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司（“鼎顺创投”）以自有资金共同出资实施。

  项目公司注册资本15,000万元，其中公司出资14,250万元，占注册资本的95%；鼎顺创投出资750万元，占注册资本的5%。项目拟选址江苏省高邮市城南经济新区，主要经营范围为金属物流加工配送及热镀锌加工。

  本项目计划年加工配送金属材料规模20万吨，热镀锌年产能为16万吨。金属材料加工配送目标地区主要为高邮地区，并兼顾周边以150KM为半径的范围。

  董事会授权管理层签署与本项目有关的协议，办理落实土地、公司筹建及注册事宜等具体事务。

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资为根据公司发展战略，将公司的金属物流配送范围向苏北地区扩展布局，同时也是公司金属物流配送向非IT行业的拓展。

  根据公司调研，江苏高邮地区灯具产业高度集聚，以郭集为中心的周边户外灯具产业集群有路灯及配套企业850余家。高邮地区已形成了全国最大的道路照明灯具产业生产基地，根据市场调查，仅灯杆用钢材就达50万吨/年以上。该项产业对金属材料配送及热镀锌加工需求旺盛。

  目前，项目地区专业加工配送产业的成熟程度还比较低，在建设节约型社会的背景下，最能为企业、为社会节约能源、资金、土地资源并降低时间成本的专业加工配送有良好的发展空间。作为专业加工配送行业的龙头企业之一，公司投资实施该项目，具有良好的市场前景。

  本次投资系公司主营业务的拓展，风险较小。

  本次对外投资对公司2013年业绩不会产生重大影响，对公司今后的业绩可能会产生积极的影响。

  四、备查文件

  1．公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告！

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十四日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-018

  江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2013年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  4、会议召开的日期、时间：2013年5月15日上午10：30。

  5、会议的召开方式：现场表决。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议议案：

  1、《关于董事会换届选举的议案》；

  1.1非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

  1.1.1沈学如

  1.1.2徐利英

  1.1.3朱宝元

  1.1.4李科峰

  1.1.5CHEN KAI

  1.1.6林文华

  1.2独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

  1.2.1赵林度

  1.2.2曹承宝

  1.2.3吕强

  本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  3、《关于监事会换届选举的议案》。

  3.1朱志浩

  3.2杨骏

  本次监事会换届选举采用累积投票制方式。

  （二）议案的具体内容。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，董事、监事简历及其他具体内容请参见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2013-13号《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、2013-14号《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。授权委托书见本通知附件。

  （2）登记时间：2013年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  （3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

  四、其他

  1、会议联系方式

  联系人：林文华 吴向阳

  联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

  联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

  邮编：215618

  2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、第二届监事会第十三次会议决议。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日

  附件: 授权委托书

  授权委托书

  致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  1、《关于董事会换届选举的议案》；

  1.1非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

  1.1.1沈学如 投票数：

  1.1.2徐利英 投票数：

  1.1.3朱宝元 投票数：

  1.1.4李科峰 投票数：

  1.1.5CHEN KAI 投票数：

  1.1.6林文华 投票数：

  2.1独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

  2.1.1赵林度 投票数：

  2.1.2曹承宝 投票数：

  2.1.3吕强 投票数：

  2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

  赞成□、 反对□、 弃权□

  3、《关于监事会换届选举的议案》。

  （1）朱志浩 投票数：

  （2）杨骏 投票数：

  委托人签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。