证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司发行完成2013年第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。

  ■

  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、衍生品投资情况

  ■

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于2013年度远期外汇交易的议案》。同意公司及控股子公司对2013年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值2亿美元。公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话、电子邮件或深交所互动平台提问，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。

  报告期内，公司接待实地调研和采访的情况：

  ■

  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长：周昆山

  2013年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013—17

  厦门信达股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第三次会议通知于2013年4月12日以书面形式发出。会议于2013年4月24日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项:

  1、审议通过公司2013年第一季度报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  2、审议通过公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2013年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2013年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过为子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请2500万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外担保公告》，刊载于2013年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第三次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013—19

  厦门信达股份有限公司

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第三次会议审议通过《公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的议案》。

  一、计提资产减值准备情况

  为真实反映公司截止2013年3月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司2013年第一季度对控股子公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司存货芯片市场价格下跌，原值共计23,929,005.12元，本报告期计提存货跌价准备4,411,663.24元，影响公司2013年第一季度利润总额-4,411,663.24元。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

  三、独立董事关于公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的独立意见

  公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的议案》。

  四、监事会对公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的审核意见

  公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的议案》。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013-20

  厦门信达股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第八届董事会2013年度第三次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过以下事项：

  审议通过为子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请2500万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

  厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述担保事项（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述担保事项经董事会审议通过后生效，不构成关联交易，上述担保金额未达到公司最近一期经审计净资产10％，不需要股东大会审议。公司尚未与广汽汇理汽车金融有限公司签订上述担保协议。

  二、被担保人基本情况

  厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“信达诺汽车”）成立日期：2005年11月16日注册地点：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧法定代表人：欧阳哲注册资本：1200万元人民币主营业务：1、进口丰田品牌汽车销售；2、广州丰田品牌汽车销售；3、一类汽车维修（乘用车维修，有效期至2013年7月15日）；4、代理与主营业务直接相关的机动车辆保险（有效期至2015年8月1日）；5、批发零售摩托车及配件、机械电子设备、润滑油、轮胎、金属材料；6、汽车租赁（不含营运）、信息咨询服务；7、代办汽车挂牌、年检；8、二手车经纪、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  截止2012年12月31日（经审计），信达诺汽车资产总额5641.72万元，负债总额2900.69万元，净资产2741.03万元，营业收入29046.07万元，利润总额1197.34万元，净利润885.11万元。截止2013年3月31日（未经审计），信达诺汽车资产总额6729.91万元，负债总额3800.21万元，净资产2929.70万元，营业收入6602.69万元，利润总额251.55万元，净利润188.66万元。

  公司持有该公司95%股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司5%股权。

  三、董事会审议担保事项的主要内容

  1、担保金额：2500万元人民币

  2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

  3、担保期间：1年

  4、担保方式：连带责任保证

  四、董事会意见

  董事会经过认真研究,认为信达诺汽车向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，有利于信达诺汽车业务的正常开展，有利于公司的持续发展。信达诺汽车为公司控股子公司，自设立以来，运作良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

  公司持有信达诺汽车95%股权，上述担保为全额连带责任担保，另一股东厦门捷茂贸易有限公司将其持有的5%信达诺汽车股权质押给公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为23600万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的29.01%，无逾期担保。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013—21

  厦门信达股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届监事会2013年度第三次会议通知于2013年4月12日以书面形式发出。会议于2013年4月24日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席郭正和主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司2013年第一季度报告。（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）

  2、审议通过公司2013年第一季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2013年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届监事会2013年度监事会第三次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  监事会

  2013年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2013—22

  厦门信达股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司接到通知，公司已与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）向招商银行股份有限公司厦门分行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

  一、担保情况概述

  2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案》：公司为子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  厦门信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期：2008年11月10日，注册地点：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧法定代表人：杜少华注册资本：3000万元人民币主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2012年12月31日，公司资产总额18412.77万元，负债总额14191.22万元，净资产4221.55万元，营业收入74788.21万元，利润总额-83.94万元，净利润-79.45万元。截止2013年3月31日，资产总额19426.83元，负债总额14734.34万元，净资产4692.49万元，营业收入17750.95万元，利润总额627.93万元，净利润470.95万元。我公司持有该公司51%股权，林庆山持有30%股权，厦门捷茂贸易有限公司持有10%股权，厦门金五和投资有限公司持有9%股权。

  三、担保合同的主要内容

  1、担保金额：2000万元人民币

  2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

  3、担保期间：1年

  4、担保方式：连带责任保证。

  四、反担保情况

  厦门信达通宝汽车销售服务有限公司为公司控股子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，能保障其业务的正常开展，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

  公司持有厦门信达通宝汽车销售服务有限公司51%股份，上述担保为全额连带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的10%、30%、9%的信达通宝股权质押给公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为23600万元，占公司最近一期经审计净资产的29.01%，无逾期担保。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2013年4月24日