证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

  １．合并资产负债表项目

  （１）交易性金融资产期末数较期初数大幅减少，主要系子公司上海鸿玺投资管理有限公司本期出售交易性金融资产所致。

  （２）预付账款期末数较期初数增长４７．３３％，主要系子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司纳入合并报表所致。

  （３）其他应收款期末余额较期初余额减少８３．８４％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （４）存货期末数较期初数减少９０．０６％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （５）固定资产期末余额数较期初数大幅增加，主要系子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司在建工程转固定资产所致。

  （６）无形资产期末数较期初数大幅增加，主要系子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司纳入合并所致。

  （７）应付账款期末数较期初数增加１４６．８４％，主要系子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司纳入合并所致。

  （８）应交税费期末数较期初数减少７４．４４％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （９）其他应付款期末数较期初数大幅增长，主要系母公司计提资产重组相关费用所致。

  ２．合并利润表项目

  （１）营业税金及附加本期数较上期数减少８９．６８％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （２）管理费用本期数较上期数大幅增长，主要系母公司资产重组费用增加所致。

  （３）财务费用本期数较上期数减少９５．２５％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （４）资产减值损失本期数较上期数大幅减少９５．５５％，主要系已剥离子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。

  （５）投资收益本期数较上期数大幅增加，主要系母公司出售子公司浙江华盛达房地产开发有限公司股权８９．７８％所致。

  ３．合并现金流量表项目

  （１）投资活动产生的流量净额本期数比上期数大幅增加，主要系母公司出售子公司浙江华盛达房地产开发有限公司股权所致。

  （２）筹资活动产生的流量净额本期数比上期数大幅增加，主要系子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司纳入合并所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ２０１３年１月３１日，中国证监会核准本公司本次重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司发行１２７，６２６，９４４股股份、向兰州大地矿业有限责任公司发行３７，５３７，３３６股股份、向上海刚泰投资咨询有限公司发行２２，５２２，４０２股股份购买相关资产。核准本公司非公开发行不超过６２，５３６，４４３股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容参见２０１３年２月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１３－００３号公告。

  ２０１３年２月４日，本次重组涉及的上海刚泰矿业有限公司等持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司１００％的股权过户工商登记变更手续已在甘肃省工商行政管理局办理完毕，上述股权持有人已变更为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司。具体内容参见２０１３年２月５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１３－００８号公告。

  ２０１３年２月５日，公司已完成本次重大资产重组的非公开发行股份的证券变更登记手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司本次发行股份为１８７，６８６，６８２股，变更后公司合计股份数为３１４，５７５，２４５股；其中无限售流通股为１２６，８８８，５６３股，限售流通股为１８７，６８６，６８２股。具体内容参见２０１３年２月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１３－００９号公告。

  ２０１３年２月５日，公司已完成本次重大资产重组的增加公司注册资本的工商变更登记手续，根据浙江省工商行政管理局向公司换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本已经从１２６，８８８，５６３元变更为３１４，５７５，２４５元，其他工商登记事项未变。具体内容参见２０１３年２月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１３－０１０号公告。

  ２０１３年３月１２日，公司已经办理完毕资产出售的工商变更登记手续。浙江刚泰控股（集团）股份有限公司将所持有的浙江华盛达房地产开发有限公司８９．７８０７％已全部变更至上海刚泰矿业有限责任公司名下。具体内容参见２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１３－０１７号公告。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司进行了２０１２年度的利润分配，并已实施完毕。本次分配以公司总股本３１４，５７５，２４５股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．０６元（含税），每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发现金红利１８，８７４，５１４．７０元（含税）。公司不用资本公积金转增股本。

  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

  法定代表人:徐建刚

  2013年4月25日

  证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-022

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于２０１３年４月２５日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１３年４月１０日发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文》

  公司董事和高级管理人员对公司２０１３年第一季度报告内容的真实、准确和完整，签署了书面确认意见。公司２０１３年第一季度报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》

  因本公司主营业务变更为矿山资源开发业务，根据财政部发布的《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，对公司固定资产分类核算进行相应调整，更真实、客观的反映公司固定资产分类核算的实际情况。变更日期２０１３年１月１日。本次会计估计变更对公司资产、负债、利润情况基本没有影响。

  变更前采用的会计估计

  ■

  变更后采用的会计估计

  ■

  议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

  2013年4月26日

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  独立董事关于会计估计变更的独立意见

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年４月２５日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，仔细审阅后发表独立意见：

  １、公司董事会关于会计估计变更事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  ２、本次会计估计变更，符合财政部《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害公司股东权益的情况。

  ３、本次会计估计变更进一步提高了公司会计核算质量，变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  独立董事：苏永侃 傅强国 张龙民

  ２０１３年４月２６日

  证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-023

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十四次会议于２０１３年４月２５日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１３年４月１０日发出。会议应参加表决的监事３ 名，实际参加表决监事３ 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１３年第一季度报告全文及正文》

  监事会审核意见如下：

  经监事会审核，公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》

  监事会审核意见如下：

  经监事会审核，根据财政部发布的《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，对公司固定资产分类核算进行相应调整，更真实、客观的反映公司固定资产分类核算的实际情况。变更日期２０１３年１月１日。本次会计估计变更对公司资产、负债、利润情况基本没有影响。

  变更前采用的会计估计

  ■

  变更后采用的会计估计

  ■

  议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  ２０１３年４月２６日

  证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-024

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 ２０１３年４月２５日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次会计估计变更概况

  （一）变更日期：２０１３年１月１日。

  （二）变更原因：

  公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于２０１３年１月３１日获得中国证券监督管理委员会的核准，详细内容参见公司于２０１３年２月２日公告的《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》（２０１３－００３号）。 ２０１３年２月５日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续。详细内容参见公司于２０１３年２月７日公告的《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司完成增加注册资本工商变更登记的公告》（２０１３－０１０号）。由此，本公司主营业务变更为矿山资源开发业务。为真实、客观反映公司固定资产分类核算的实际情况，根据财政部发布的《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，对公司固定资产分类核算进行相应调整。

  （三）变更前采用的会计估计

  ■

  （四）变更后采用的会计估计

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  （五）本次会计估计变更对公司的影响

  本次会计估计变更对公司资产、负债、利润情况基本没有影响。

  二、董事会关于公司会计估计变更的合理性说明

  公司七届二十六次董事会审议通过了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》。公司董事会认为：对公司固定资产分类核算进行相应调整，符合财政部《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：

  １、公司董事会关于会计估计变更事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  ２、本次会计估计变更，符合财政部《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害公司股东权益的情况。

  ３、本次会计估计变更进一步提高了公司会计核算质量，变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  四、监事会意见

  公司七届十四次监事会审议通过了《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司会计估计变更的议案》。公司监事会认为：本次会计估计变更，符合财政部《企业会计准则》及企业会计准则解释等相关规定，变更后会计信息更为科学合理，能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

  特此公告。

  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日