证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、在建工程较年初增加7226.17万元，增幅67.89%，主要原因是光伏材料、四川公司基建项目投入增加所致。

  2、交易性金融负债较年初增加179.95万元，增幅68.82%，主要原因是期末持仓期货浮动盈亏变动所致。

  3、应付利息较年初增加1258.48万元，增幅53.78%，主要原因是短期融资券利息到期一次性支付所致。

  4、其他应付款较年初减少5677.92万元，下降43.71%，主要原因是往来款支付增加所致。

  5、管理费用较上年同期增加2823.25万元，增幅55.05%，主要原因是研发投入增加所致。

  6、财务费用较上年同期增加898.62万元，增幅53.9%，主要原因是本期借款总额增加所致。

  7、资产减值损失较上年同期增加628.96万元，增幅422.46%，主要原因是计提应收账款坏账准备所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）4月24日，公司四届三十七次董事会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，计划向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币11亿元债务融资工具。本议案尚需提请股东大会审议。

  （2）4月24日，公司四届三十七次董事会审议通过了《中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案》，激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技（600522）股票。本议案尚需提请股东大会审议。

  （3）2013年一季度公司特种导线、OPGW、铝包钢、普通导线及电缆等产品参与国家电网等招投标活动，合计取得订单约5.2亿元，其中特种导线占比超过25%。

  （4） 2013年1月23日，南方电网线材类半年框架招标，中天科技产品中标总量排名第一，框架标执行截止日期为2013年7月31日，预计订单量在3个亿以上。

  （5）2013年3月26日，中天科技收到中国联通中标通知，在2012-2013年度中国联通普通光缆集采中，中天科技中标普通光缆中标量同比增长404%，光纤同比增长62.50%，蝶形光缆同比增长141%，馈线同比增长79.90%。

  （6）2013年1-3月份，中天科技在全国广电系统中标金额超过8000万元，较去年同期增长50%。

  （7）2013年4月24日，智利SK公司与中天科技签订“COCHRANE-ENCUENTRO”项目的所有特种导线和OPGW采购合同，合同总金额10,356,866.40美金，其中特种导线占97%。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司主营产品应收账款回收周期较长，经营性现金流压力较大。2012年，公司在银行间市场发行了8亿元短期融资劵解决资金缺口，负债及资产负债率有所上升。2013年，公司营业收入继续保持增长势头，现金流压力会进一步提升，且2013年公司新建项目所占用资金较大，根据实际经营情况，公司2012年度未派发现金股利，剩余未分配利润1,186,195,842.93结转下年度，也不进行资本公积金转增股本。

  2012年利润在补充公司现金流的同时，对2013年新项目投入计划：

  单位：万元

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  江苏中天科技股份有限公司

  法定代表人:薛济萍

  2013年4月24日

  证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-012

  江苏中天科技股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年4月14日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2013年4月24日下午16：00在南通经济技术开发区中天路5号中天科技会议召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2013年第一季度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。

  为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币11亿元债务融资工具。发行方案如下：

  发行规模：不超过人民币11亿元人民币；

  发行期限：1年；

  发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

  发行价格：按面值发行，面值为 100 元；

  发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  四、审议通过了《中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案》。

  2012年度，经过公司全体员工的共同努力，中天科技实现了429071842.68 元净利润，较前三年净利润平均值增长14.28%，可提取2012年度高管激励薪酬8042142.12元。公司2012年度高管激励薪酬实施方案如下：

  1、激励范围：符合激励条件的不超过30名高管人员、技术骨干；

  2、实施时间：2013年6月30日前

  3、实施形式：激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技（600522）股票。

  独立董事意见：公司为稳定核心管理、技术团队，促进公司的可持续性增长，实施高管激励薪酬，并履行相关的审议和批准程序，符合公司章程的有关规定，不存在损害其它股东利益的情形。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  本次董事会以现场方式召开，各位董事对上述议题进行了充分讨论外，并就董事会决策程序、独立董事工作方案及董事会下设委员会工作内容进行了完善。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十四日

  证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-011

  江苏中天科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次年度股东大会未有临时提案：

  2、本次年度股东大会所审议议案均获得通过。

  一、会议通知情况

  2013年4月2日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1.会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年4月24日下午2：30；

  2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月24日上午9：30—11：30,下午1：00—3：00。

  3.现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路5号中天科技会议室。

  4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

  5.会议召集人：公司董事会；

  6.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计44人,代表股份数193322353股,占公司总股份数的27.44％。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份数173811930股,占公司总股份数的24.67％；参加网络投票的股东及股东代理人共有41人,代表股份数19510423股,占公司总股份数的2.77％。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

  1.审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意192649725股,占有效表决权股数99.65％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权631146股,占有效表决权股数0.33％。

  此议案获得通过。

  2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意192481185股,占有效表决权股数99.56％；

  反对86782股,占有效表决权股数0.04％；

  弃权754386股,占有效表决权股数0.40％。

  此议案获得通过。

  3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告》；

  表决结果：同意192574485股,占有效表决权股数99.61％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权706386股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告摘要》；

  表决结果：同意192574485股,占有效表决权股数99.61％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权706386股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年度独立董事工作报告》

  表决结果：同意192574485股,占有效表决权股数99.61％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权706386股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意192574485股,占有效表决权股数99.61％；

  反对77182股,占有效表决权股数0.04％；

  弃权670686股,占有效表决权股数0.35％。

  此议案获得通过。

  7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；

  表决结果：同意192345333股,占有效表决权股数99.49％；

  反对898080股,占有效表决权股数0.46％；

  弃权78940股,占有效表决权股数0.05％。

  此议案获得通过。

  8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意192583285股,占有效表决权股数99.62％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权967586股,占有效表决权股数0.36％。

  此议案获得通过。

  9、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意192574485股,占有效表决权股数99.61％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权706386股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  10、审议通过了《关于公司高级管理人员2012年薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意192474465股,占有效表决权股数99.56％；

  反对58795股,占有效表决权股数0.03％；

  弃权789093股,占有效表决权股数0.41％。

  此议案获得通过。

  11、审议通过了《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

  表决结果：同意19250894股,占有效表决权股数95.82％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.21％；

  弃权797606股,占有效表决权股数3.97％。

  此议案获得通过。

  12、审议通过了《关于为控股子公司2013年银行综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意1921000019股,占有效表决权股数99.37％；

  反对515948股,占有效表决权股数0.27％；

  弃权706386股,占有效表决权股数0.36％。

  此议案获得通过。

  13、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意192583285股,占有效表决权股数99.62％；

  反对41482股,占有效表决权股数0.02％；

  弃权697586股,占有效表决权股数0.36％。

  此议案获得通过。

  14、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意192474246股,占有效表决权股数99.56％；

  反对136389股,占有效表决权股数0.07％；

  弃权7117718股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  15、审议通过了《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》

  表决结果：同意192485365股,占有效表决权股数99.57％；

  反对109575股,占有效表决权股数0.06％；

  弃权727413股,占有效表决权股数0.37％。

  此议案获得通过。

  五、律师见证情况

  公司2012年年度股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十四日