证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司第五届董事会第六次会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开，应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张。公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2013年3月29日，中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】296 号）核准本公司向社会公开发行面值不超过 33 亿元的公司债券。2013年（第一期）18亿元的公司债券已于4月19日-4月23日公开发行，票面利率为5.15%。（详见4月17日、19日、24日上海证券交易所网站上披露的公告）。

  公司自2013年4月1日起持有国盛证券的股权变更为：出资 5,100 万元，占国盛证券股本8.6%，实缴出资 5,100 万元（详见4月11日上海证券交易所网站上披露的公告）。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）, 派发现金红利总额为352,646,459.11元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.15%，当年可供分配现金分红率为36.10%。

  以上利润分配预案须经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  法定代表人:黄铮

  2013年4月25日

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-024

  债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开时间：2013年5月18日（星期六）上午9:00

  ●股权登记日：2013年5月10日（星期五）

  ●会议召开方式：现场会议

  江西赣粤高速公路股份有限公司于2013年3月28日召开第五届董事会第五次会议，会议决定于2013年5月18日召开本公司2013年度股东大会。现将有关事项通知情况如下：

  一、会议时间：2013年5月18日（星期六）上午9:00

  二、会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

  三、会议议题：

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  3、《2012年度独立董事述职报告》；

  4、《2012年年度报告》及其摘要；

  5、《2012年度财务决算报告》；

  6、《2012年度利润分配预案》；

  7、《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  8、《关于2013年债务融资方案的议案》；

  9、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  四、出席会议人员：

  1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

  2、在2013年5月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（《授权委托书》见附件）。

  五、出席会议登记办法及其他事宜：

  1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2013年5月17日15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

  2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

  3、联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：330025

  联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021

  联系部门：董事会办公室

  特此公告。

  附件：《授权委托书》

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西赣粤高速公路股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人行使对大会议案的表决权。

  本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：

  ■

  股东帐号：

  委托人签章：

  股东身份证号码：

  受托人身份证号码：

  持股数：

  委托日期：

  注1：本委托书投票说明：请各位股东（股东单位）在本委托书“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中以划“○”的方式做出表决意见。同一事项只能在三栏中的一栏划 “○”，同时在两栏或两栏以上划“○”的委托书视同无效。

  注2：授权委托书复印、剪报均有效。