证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、资产负债表项目变动原因说明：

  ■

  二、利润表项目变动原因说明：

  ■

  三、现金流量表项目变动原因说明：

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东四川和邦投资集团有限公司及公司实际控制人贺正刚作出与首次公开发行相关的解决同业竞争、股份限售及其他承诺，已在公司2012年度报告中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体2013年2月7日披露的公司2012年度报告的“第五节重要事项”之“八、承诺事项履行情况”部分。

  公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司、杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏硅谷天使创业投资有限公司、成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）、成都德泉投资中心（普通合伙）、四川海底捞餐饮股份有限公司、包头华峰投资管理中心（有限合伙）、深圳市慧远投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  自2013年2月以来，持续干旱影响农业施肥，公司氯化铵产品销售低迷，结合目前公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少。敬请投资者关注。

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司2012年度分配方案，以公司2012年末股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发股利180,000,000.00元（含税），送0股，转增0股。

  该2012年度利润分配方案于2013年2月28日公司召开的2012年年度股东大会审议通过。现金红利发放日为2013年4月22日。

  相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体2013年3月1日披露的《和邦股份2012年年度股东大会决议公告》、2013年4月11日披露的《和邦股份2012年度利润分配实施公告》。

  四川和邦股份有限公司

  法定代表人:贺正刚

  2013年4月26日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-20

  四川和邦股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年4月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2013年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、 审议通过《四川和邦股份有限公司2013年第一季度报告》

  同意通过《四川和邦股份有限公司2013年第一季度报告》，并进行相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的《和邦股份第一季度季报》。

  二、 审议通过《关于2013年公司对外担保授权的议案》

  根据公司现有开发项目的进展情况、2013年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2013年度公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。

  董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2013年年度股东大会召开前一日止。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份关于2013年公司对外担保授权的公告》（临时公告2013-22号）。

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

  因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有350,000,000.00元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。

  （一）投资的理财产品必须符合以下要求：

  1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3、投资理财产品资金金额：不超过人民币35,000万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

  4、理财产品期限：不超过一年；

  5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

  6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  （二）实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时公告2013-23号）。

  四、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2013 年5 月16日召开公司2013年第一次临时股东大会。

  具体事宜详见公司关于2013年度第一次临时股东大会通知的公告（临2013-24号）及股东大会会议资料。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-21

  四川和邦股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川和邦股份有限公司于2013年4月25日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知已于2013年4月23日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过《四川和邦股份有限公司监事会关于公司2013年第一季度报告的书面审核意见》

  书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》及其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为四川和邦股份有限公司监事，在全面了解和审核公司2013年第一季度报告后，认为：

  公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2013年第一季度报告公允地反映了公司2013年第一季度财务状况和经营成果。

  我们保证公司2013年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时2013-23号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关部分。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司监事会

  2013年4月25日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-22

  四川和邦股份有限公司

  关于2013年公司对外担保授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：本公司全资子公司。

  ●公司拟供担保的总额度不超过8亿元。

  ●公司不存在逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  根据公司现有开发项目的进展情况、2013年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2013年度公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

  2013年4月25日，公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年公司对外担保授权的议案》。

  董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

  1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。

  2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

  本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2013年年度股东大会召开前一日止。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司基本情况

  1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本6000万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。

  该公司经营范围：采盐（有效期至2040年11月30日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。

  四川和邦盐矿有限公司截止2012年12月31日资产总额238,025,978.18元，负债总额148,184,712.96元，净资产89,841,265.22元。

  2、四川和邦磷矿有限公司；注册资本28600万元；注册地址：马边彝族自治县烟烽乡；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。

  该公司经营范围：磷矿开采、销售。

  四川和邦磷矿有限公司截止2012年12月31日资产总额515,388,049.32元，负债总额231,310,169.88元，净资产284,077,879.44元。

  3、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：21000万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道88号；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。

  该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。

  四川武骏特种玻璃制品有限公司截止2012年12月31日资产总额（合并）232,417,723.06元，负债总额（合并）45,512,545.91元，净资产（合并）186,905,177.15元。

  4、叙永武骏硅材料有限公司；注册资本400万元；注册地址：叙永县水尾镇川心村；法定代表人：贺正刚。

  叙永武骏硅材料有限公司为四川武骏特种玻璃制品有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及其他相关法律法规规定，叙永武骏硅材料有限公司为公司的控股子公司。

  该公司经营范围：石英矿开采、加工（仅供办理许可证，有效期至2013年5月2日）；销售太阳能光伏玻璃用石英砂、特种玻璃制品石英砂、铸造用石英砂、玻璃纤维制品用石英砂、特种水泥用石英砂及其附产品；提供有关石英砂生产技术的咨询和服务；销售石英矿产品及其附产品，提供有关石英矿产品生产技术的咨询和服务。

  叙永武骏硅材料有限公司截止2012年12月31日资产总额9,503,463.94元，负债总额5,508,809.52元，净资产3,994,654.42元。

  三、担保协议的相关情况

  董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

  四、董事会意见

  2013年4月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2013年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为8,000万元，占本公司2012年12 月31日净资产的2.30%。

  本公司除为控股子公司提供担保外，不存在对外担保。

  公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  华西证券有限责任公司

  关于四川和邦股份有限公司使用

  闲置募集资金投资理财产品的保荐意见

  华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦股份计划使用闲置募集资金投资理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  和邦股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准，公司向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.5元。本次公开发行募集资金总额为1,750,000,000元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,692,881,692.41元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于2012年7月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验(2012)038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

  为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司于2013年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，拟使用不超过35,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，增加公司收益。

  （一）投资的理财产品必须符合以下要求：

  1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3、投资理财产品资金金额：不超过人民币35,000万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

  4、理财产品期限：不超过一年；

  5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

  6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （二）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  （三）投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险防范措施

  公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、相关审核和批准程序

  和邦股份于2013年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

  和邦股份于2013年4月25日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司监事发表了同意意见。

  四、保荐机构的核查意见

  作为和邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对该公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

  和邦股份本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对和邦股份本次运用闲置募集资金投资理财产品无异议。

  保荐代表人：

  郭晓光 李金海

  华西证券有限责任公司

  2013年4月25日

  四川和邦股份有限公司独立董事

  对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见

  我们对四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规及保障购买资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  我们同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

  特此说明。

  2013年4月25日

  独立董事：曹光 史文涛 刘滔

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2013-23

  四川和邦股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  投资理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  2011年4月25日本公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金使用情况

  （一）截至2012 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金1,061,998,195.29元，尚未使用的募集资金余额632,738,792.09元（其中包含利息收入及手续费支出净额1,855,294.97元）。

  详细的募集资金使用情况请查阅公司2013年2月7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司2012年度募集资金使用与存放情况的专项报告》（临时公告2013-3号）。

  （二）2013年2月5日经公司第二届董事会第十七次会议，2013年2月28日公司2012年年度股东大会审议通过，公司继续运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止。

  具体情况请查阅公司2013年2月7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告2013-4号）。

  三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

  因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有350,000,000.00元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。

  （一）投资的理财产品必须符合以下要求：

  1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3、投资理财产品资金金额：不超过人民币35,000万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

  4、理财产品期限：不超过一年；

  5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

  6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  （二）、董事会审议情况

  经公司第二届董事会第十九次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金投资理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。

  （三）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险防范措施

  公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、独立董事、监事会、律师出具的意见

  （一）独立董事的独立意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

  （二）监事会意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

  （三）保荐机构意见

  作为和邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

  公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对公司本次运用闲置募集资金投资理财产品无异议。

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十九次会议决议

  （二）公司第二届监事会第七次会议决议

  （三）公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见

  （四）华西证券关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的保荐意见

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-24

  四川和邦股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议：2013年5月16日11时。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采用现场投票的方式。

  （五）会议地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于2013年公司对外担保授权的议案》，其内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司临时公告2013-22号、公司股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

  由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  （二）登记时间：2013年5月15日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00。

  （三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢4楼董事会办公室

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

  联系电话：（028）-62050230；传真：（0833）-62050290；

  联系人：莫融、杨晋。

  （二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  四川和邦股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件1:授权委托书格式

  授权委托书

  四川和邦股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号/营业执照号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。