证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  在任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  金额单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、为增强公司可持续发展基础，提高公司盈利能力，公司2013年3月14日召开2013年第一次临时董事会审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，本公司作为主发起人，拟与其他2名法人股东和2名自然人股东共同投资设立广州弘信小额贷款有限公司 （暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“弘信小贷公司”）。弘信小贷公司注册资本拟定为人民币 20,000万元，本公司拟以自有资金出资 6,000万元，占总注册资本的 30%。并授权经营层全权办理设立弘信小贷公司的事项。目前，该事项尚在履行小额贷款公司设立前的政府审批程序。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  广东广弘控股股份有限公司

  董事长：聂周荣

  二○一三年四月二十六日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--11

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2013年4月15日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2013年4月24日在会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司2013年第一季度报告。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  二、选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长的议案。

  鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，经与会董事选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长（黄湘晴先生个人资料详见附件一）。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  三、审议通过关于补选郑宗伟先生、翁世淳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

  鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，董事郑卫平先生因工作调整原因，辞去董事职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名郑宗伟先生、翁世淳先生为第七届董事会董事候选人（郑宗伟先生、翁世淳先生个人资料详见附件二）。

  该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。本次董事的选举将采用累积投票制进行表决。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  四、审议通过关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案（详见同日公告编号：2013--14）。

  同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司注销其全资子公司四川省中江县广弘食品有限公司。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理四川省中江县广弘食品有限公司相关注销事宜。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  五、审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案（召开2013年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2013—15）。

  公司定于2013年5月13日上午10:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，会期半天。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日

  附件一：副董事长黄湘晴先生个人资料

  黄湘晴，男，1965年3月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。1986年7月参加工作，1986年7月至1989年6月在广东实验中学任教；1986年10月至1989年6月任广东实验中学任团委书记；1989年6月至1992年6月任广东省教育厅团委书记；1992年7月至1999年1月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992年11月任广东教育书店总经理）；1999年2月至2000年6月任广东省教育书店总经理（副处级），1996年7月兼任党支部书记；2000年7月至2005年6月任广东教育书店任总经理兼党支部书记； 2005年7至2010年2月任广东教育书店有限公司董事长、总经理，其中，2007年2月至2009年2月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记；2010年3月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009年8月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事，其中2008年12月至2009年10月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

  其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件二：董事候选人郑宗伟先生个人资料

  郑宗伟，男，1965年5月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。1985年7月参加工作，1985年7月至1988年7月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；1988年8月至1992年9月任汕尾市市委政研室副主任,市委书记秘书； 1992年10月至1993年6月任广东省侨办经济处正科级干部；1993年6月至1995年2月任广东省侨办经济处副处长(期间，于1993年7月至1995年1月挂职湛江市侨务办公室副主任)；1995年2月至2002年6月历任广东省华侨房产建设公司副经理、总经理、党总支部书记、副书记；2002年6月至2003年7月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于2002年11月至2003年7月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；2003年7月至2004年11月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；2004年11月至2005年2月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司党委书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2005年3月至2009年8月任广东广弘房产有限公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；2009年8月至2010年6月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2010年6月至2011年5月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长；2011年5月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

  其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  董事候选人翁世淳先生个人资料

  翁世淳，男，1972年7月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业副教授职称，中国会计学会会员。1993年7月参加工作，1993年7月至1996年4月任中国人民银行广东省分行广东外汇清算中心资金部科员；1996年4月至1999年12月任广东国际信托投资公司国际金融部、信贷部高级经理；1999年12月至2006年6月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经理，其中：2002年9月至2006年6月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；2006年6月至2012年1月任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实验实践教研室主任；2012年1月至2012年9月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长（主持工作，享受正部级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务副总经理；2012年1月至今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；2012年9月至今任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长，兼广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

  其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--12

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年4月24 日在公司会议室召开。会议通知于2013年4月15日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司2013年第一季度报告。

  监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：1、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；2、公司2013年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司监事会

  二O一三年四月二十六日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--14

  广东广弘控股股份有限公司关于注销

  四川省中江县广弘食品有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2013年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）注销其全资子公司四川省中江县广弘食品有限公司（以下简称：中江公司）。 本次注销全资子公司的子公司中江公司的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  一、中江公司基本情况

  1、名称：四川省中江县广弘食品有限公司

  2、地址：中江县仓山镇飞乌村

  3、公司性质：有限责任公司

  4、注册资本：50万元人民币

  5、法定代表人：王立克

  6、经营范围：收购、销售：猪肉、牛肉、羊肉及家畜。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动。）

  7、成立日期：2004年6月16日

  8、股东情况：广弘食品持有其100%股权。

  二、中江公司财务状况

  截至2012年12月31日，中江公司的主要财务指标如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、注销中江公司对公司的影响及所涉及其他安排

  中江公司注销后，全部资产、债权、债务、人员均由广弘食品承接。由于该公司资产规模较小，注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。中江公司注销后，广弘食品合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  四、其他

  公司董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理相关注销事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十六日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013-15

  广东广弘控股股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议时间：2013年5月13日上午10:30，会期半天

  2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

  3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  4.会议召开方式：现场投票表决

  5.会议出席对象

  （1）截止2013年5月6日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1. 审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

  2. 审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。

  特别强调事项：本次补选公司第七届董事会董事的选举将采用累积投票制进行表决。

  三、会议登记方法

  法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

  拟出席会议的股东或股东代表请于2013年5月8日(上午8:30—11:30，下午2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

  广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

  邮政编码：510030

  联系人：苏东明

  电话：(020)83603985   传真：(020)83603989

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

  3、股东登记表和授权委托书（附后）

  附件：

  股东登记表

  兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  股东姓名： 股东证券账户号：

  身份证或营业执照号： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  登记日期：

  (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

  委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  受委托人(签名)： 身份证号码：

  委托日期：

  (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十六日