证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人胡敏、主管会计工作负责人郭北琼及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金比年初下降了63.48%，主要原因是购买固定收益理财产品、购置研发基地设施和房产、支付分红款所致。

  2、应收票据比年初下降了41.17%，主要原因是公司去年末收到的银行承兑汇票在本期陆续到期托收。

  3、应收利息比年初下降了67.2%，主要原因是公司定期存款到期收到利息款。

  4、其他应收款比年初增长了65.21%，其主要原因是投标保证金增加所致。

  5、预付款项比年初增长了2502.17%，主要原因是公司购置研发基地设施和房产的预付款增加所致。

  6、存货比年初增长了39.11%，主要原因是公司加大了生产备货和采购所致。

  7、其他流动资产比年初增长了175.13%，其主要原因是公司购买固定收益理财产品比年初增加。

  8、在建工程比年初减少100%，其主要原因是公司募集资金项目部分附属工程完工转为固定资产。

  9、开发支出比年初增加63.72%，其主要原因是公司开发费用投入增加。

  10、预收款项比年初下降了44.73%，其主要原因是公司去年年末收到的预付款项在本期发货形成收入所致。

  11、应付职工薪酬比年初下降了54.43%，主要原因是上年末预提的职工奖金在一季度发放所致。

  12、应交税费比年初下降了87.94%，主要原因是去年四季度预提的企业所得税和应交的增值税在今年一季度缴纳所致。

  13、其他应付款比年初增加531.31%，其主要原因是应付的费用性款项增加。

  14、专项应付款比年初增加1540万元，是公司收到利源北路厂区部分建筑设施拆迁补偿款。

  15、投资收益比去年同期增长了144万元，主要是公司购买理财产品收益，去年同期没有该理财投资。

  16、营业外收入比去年同期增长了322.11%，主要原因是公司软件产品增值税退税增加以及公司利源北路厂区部分建筑设施拆迁补偿款转入所致。

  17、营业外支出比去年同期增长411万元，主要是公司利源北路厂区部分建筑设施拆迁的资产损失。

  18、经营活动产生的现金流量净额同比下降398.93%，主要是本期生产材料采购现金付款和承付的到期银行承兑汇票较多所致。

  19、投资活动产生的现金流量净额同比下降35830万元，主要原因是报告期内购买银行理财产品以及购置研发基地设施和房产。

  20、筹资活动产生的现金流量净额同比下降2605万元，原因是公司本期实施股利分配金额比上期增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  南京新联电子股份有限公司

  董事长：胡敏

  2013年4月25日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013-027

  南京新联电子股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月25日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2013年4月18日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  《2013年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年第一季度报告正文》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更，变更情况如下：

  1、经营范围变更情况

  变更前：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面接收设施）、微波接力通讯系统设备、微型模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、低压成套设备的设计、研究开发、生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

  变更后：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售和服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。（以工商局核定为准）

  2、 根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：

  ■

  《公司章程》其他条款不变，公司最新章程登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

  三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013-028

  南京新联电子股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年4月18日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王霞女士召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司监事会

  2013年4月25日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013－030

  南京新联电子股份有限公司关于召开

  公司2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年5月15日（星期三）上午9:30在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2013年5月15日（星期三）上午9:30 

  2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、股权登记日：2013年5月9日（星期四）

  二、会议出席人员

  1、截止2013年5月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项

  1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 （需经股东大会特别决议通过），上述议案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2013年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2013-027）。

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2013年5月13日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2013年5月13日下午16:00送达）。

  2、登记地点：公司证券部，南京市江宁开发区家园中路28号。

  3、登记办法：

  (1)自然人股东凭本人身份证、证劵账户卡及持股凭证进行登记手续；

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证劵账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2013年5月13日下午16:00前送达本公司），不接受电话登记。

  六、其他事项

  1、会议咨询：

  公司证券部联系人：朱忠明、王燕

  电话：025-83699366

  传真：025-87153628

  地址：南京市江宁开发区家园中路28号

  邮编：211100

  2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  2013年4月25日

  附件：

  南京新联电子股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年5月15日召开的南京新联电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人委托须盖法人公章。

  委托人签名或盖章：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人证券账户号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期：