证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  货币资金：减少54.65%，主要原因：支付甘蔗款所致。

  应收票据：增加26.18%，主要原因：收取客户银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。

  应收帐款：增加23.86%，主要原因：白砂糖赊销额增加所致。

  预付账款：增加87.43%，主要原因：预付农资增加所致。

  其他应收款：增加85.59%，主要原因：垫付农资增加所致。

  存货：增加167.47%，主要原因：库存商品增加导致。

  应付账款：增加113.97%，主要原因：未支付蔗农甘蔗款增加所致。

  未分配利润：减少51.58%，主要原因：一季度亏损导致。

  营业收入：增加12.49%，主要原因：白砂糖、蔗渣浆销量增加所致。

  营业成本：增加16.97%，主要原因：白砂糖、蔗渣浆销量增加所致。

  财务费用：增加57.17%，主要原因：借款总额增加所致。

  净利润：减少51.39%，主要原因：白砂糖售价下跌的幅度大于成本下降的幅度，导致白砂糖毛利率下降，公司利润减少。同时，纸产品市场依旧不景气，整个行业仍供大于求，产品价格低迷，没有走好的迹象，虽然亏损额有所减少，但仍处于亏损状态。

  每股收益：减少61.11%，主要原因：白砂糖售价下跌的幅度大于成本下降的幅度，导致白砂糖毛利率下降，公司利润减少。同时，纸产品市场依旧不景气，整个行业仍供大于求，产品价格低迷，没有走好的迹象，虽然亏损额有所减少，但仍处于亏损状态，从而导致每股收益减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司拟投资约2,000万元对下属蒲庙造纸厂原有造纸废水三级处理系统进行升级改造。通过技术改造，能在稳定废水达标排放的同时减少化学药品的加入量，降低废水处理成本。本项目预计于2013年底建成并投入试运行。

  ■

  南宁糖业股份有限公司董事会

  董事长：肖 凌

  二〇一三年四月二十五日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-10

  南宁糖业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2013年4月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2013年4月25日上午9：00。

  会议召开的地点：公司总部会议室。

  会议召开的方式：举手表决。

  3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

  4、会议主持人：董事长肖凌先生。

  列席人员：监事会成员4人。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

  同意公司报废一批办公自动化设备共8台（套）。该批设备帐面原值40,145.00元，截至2013年3月已提完折旧，残值1,605.80元。

  根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废该批设备的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

  公司拟在原经营范围中增加“甘蔗糖蜜的生产与销售”、“药用辅料（蔗糖）”、“原糖”、“蔗渣”四个经营项目，同时修改《公司章程》相应条款（详见附件）。

  上述公司拟增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文字描述不同，以相关部门批准、工商核定的结果为准。本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  4、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  决定于2013年5月29日（星期三）上午9：00在公司总部二楼会议室召开公司2012年年度股东大会，审议如下议案：

  （1）公司2012年年度报告及摘要；

  （2）公司董事会2012年年度工作报告；

  （3）公司监事会2012年年度工作报告；

  （4）公司2012年年度财务决算报告；

  （5）公司2012年年度利润分配方案；

  （6）关于续聘会计师事务所的议案；

  （7）关于公司计提资产减值准备的议案；

  （8）关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；

  （9）关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

  （详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。）

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日

  附件：

  《公司章程》修改内容

  原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品的生产和销售；道路普通货物运输；厂房、设备的租赁；竹浆生产销售。

  公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

  现修订为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品的生产和销售；道路普通货物运输；厂房、设备的租赁；竹浆生产销售；甘蔗糖蜜的生产与销售；药用辅料（蔗糖）；原糖；蔗渣。

  公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-12

  南宁糖业股份有限公司关于

  召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：2013年4月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：2013年5月29日（星期三）上午9：00。

  5、会议的召开方式：现场表决。

  6、出席对象：

  （1）截止2013年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司2012年年度报告及摘要；

  2、公司董事会2012年年度工作报告；

  3、公司监事会2012年年度工作报告；

  4、公司2012年年度财务决算报告；

  5、公司2012年年度利润分配方案；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、关于公司计提资产减值准备的议案；

  8、关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；

  9、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

  提案1的内容详见2013年4月12日在巨潮资讯网上刊登的公司2012年年度报告及摘要。提案2的内容详见前述公司2012年年度报告中“董事会报告”章节。提案3的内容详见2013年4月12日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》。提案4、5、6、7、8的内容详见2013年4月12日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。提案9的内容详见2013年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

  另外，会议还将听取独立董事2012年年度述职报告，内容详见2013年4月12日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2012年年度述职报告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  2、登记时间：2013年5月27日上午：8：30 - 11：30

  下午：14：30 - 17：30

  3、登记地点：公司证券部

  4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

  四、其他事项

  1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

  2、联系方式：广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部

  联系人：雷女士、庞女士

  邮政编码：530031

  联系电话：0771-4914317

  传真：0771-4910755

  五、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、第五届监事会第五次会议决议；

  3、第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托    先生/女士代表本人（或单位）出席2013年5月29 日召开的南宁糖业股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

  委托人签名：       委托人身份证号码：

  持股数：

  股东帐号：

  受托人签名：       受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-13

  南宁糖业股份有限公司关于

  全资子公司完成工商登记注册的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年12月17日，公司第五届董事会2012年第七次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资人民币13,000万元设立全资子公司广西南糖房地产有限责任公司。（详见2012年12月18日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。）

  近日，广西南糖房地产有限责任公司已完成工商登记注册手续，并取得了南宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

  名称：广西南糖房地产有限责任公司

  住所：南宁市江南区亭洪路48号办公大楼五楼501-505号房

  法定代表人姓名：潘汉

  注册资本：壹亿叁仟万圆整

  实收资本：壹亿叁仟万圆整

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：房地产开发经营（经资质证经营）；房屋租赁，物业管理服务（凭资质证经营）。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日