证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  【备注】在报告期内公司因派发股票股利，公积金转增股本，拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额，应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报的基本每股收益和稀释每股收益。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  ■

  报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。

  （2）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  ■

  （3）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  ■■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2013年3月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》等议案，公司拟实施第二次股权激励方案，详见3月9日的相关公告。公司已将股权激励申报资料报送中国证监会审核备案。

  2、2013年3月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。本次解锁共计112人，817.5399万股限制性股票于3月22日上市流通，详见3月19日和3月21日的相关公告。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无大额持有其他上市公司股票。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长：袁金钰

  二○一三年四月二十四日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-023

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2013年4月15日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2013年4月24日下午2:00在B栋大会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一.《关于公司<2013年第一季度季度报告>的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《2013年第一季度季度报告》全文刊登于2013年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013第一季度季度报告》正文刊登于2013年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  二．审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》。

  同意票7票，0票弃权，0票反对。

  公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  三．审议通过了《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》。

  同意票7票，0票弃权，0票反对。

  公司拟向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十六日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2013-025

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年4月15日以传真或电子邮件形式送达。本次会议于2013年4月24日下午2：30在公司B栋一楼大会议室召开，本次会议由黄平先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司<2013年第一季度季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月二十六日