证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司及子公司完成工商变更

  （1）公司2012年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案及关于提请股东大会延长授权期限的议案，授权董事会根据本次非公开发行的实际结果修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。报告期内公司完成了非公开发行，并完成了工商变更，注册资本变更为232,440,881元。

  （2）公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意投入 632,082,532.55元对全资子公司江宁化工进行增资，其中：增加注册资本人民币262,000,000.00元，增加资本公积人民币370,082,532.55元。报告期内江宁化工完成了工商变更，注册资本变更为450,000,000元。

  2、募投项目相关进展

  （1）募投项目8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目已实现机械竣工，目前处于试车阶段。

  （2）2012年7月21日，公司与中国石化镇海炼化分公司签订了液化气供应框架协议，协议中规定镇海炼化同意供应足量可经济分离出9万吨/年正丁烷的饱和液化气，保障了顺酐一体化项目的原料供应。具体供销合同，将由合同执行主体江宁化工和镇海炼化BP（宁波）液化气有限公司据此签订。

  3、江山基地搬迁进展

  2011年1月24 日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前当地政府及公司正在积极推进整体搬迁谈判的相关前期工作，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

  4、子公司重要事项

  （1）公司全资子公司江宁化工自筹资金投资建设年产9 万吨正丁烷项目已实现机械竣工，目前正在办理消防验收，预计与募投项目8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目同步投产。

  （2）2012年9月27日，公司全资子公司江宁化工与宁波四明化工有限公司签订《氢气供应合同》，四明化工保证优先向江宁化工供应氢气，供应能力达到7500Nm3/h，年8000 小时以上，氢气价格部分与煤价联动。上述合同保障了顺酐及衍生物一体化项目的主要生产原料之一氢气的供应，公司将继续寻找其他氢气供应途径，降低关联依存度和采购成本，保障原料供应。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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  浙江江山化工股份有限公司

  董事长：帅长斌

  2013年4月25日

  股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2013-030

  浙江江山化工股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年4月25日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年4月15日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2013年第一季度报告》。公司《2013年第一季度报告》全文见2013年4月26日的巨潮资讯网。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《重大事项报告制度》。《重大事项报告制度》全文见2013年4月26日的巨潮资讯网。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年4月26日