证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司深入贯彻项目、品牌、人才三大战略发展主线，努力实现振兴主业、开创多元化格局的目标，全年工作呈现出“创新发展，战略清晰，行动正确、措施得力”的特点。公司实现营业收入8.5亿元，实现利润总额2,518.00万元，安置待岗富余人员201人。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法一致，无变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期无重大会计差错更正。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  根据本公司与中国旅行社总社有限公司于2012年3月28日签订的《产权交易合同》，本公司以301.93万元受让中国旅行社总社有限公司持有的西安中旅国际旅行社有限责任公司40 %股权，收购完成后本公司累计持有西安中旅国际旅行社有限责任公司80%股权。本公司已于2012年4月支付股权转让款301.93万元，并办理了相应的财产权交接手续。依据《产权交易合同》第九条第4项“自2012年1月1日至股权交割完成，标的企业的损益由西安旅游股份有限公司合并报表”， 2012年1月西旅股份已经实质接收中旅国际，故自2012年1月1日起将西安中旅国际旅行社有限责任公司纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013—07号

  西安旅游股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2013年4月12日以书面方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第六届董事会第十九次会议于2013年4月24日（星期三）上午9：00在公司会议室召开。公司由9名董事参与表决。监事3名及公司高管列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况

  1、审议通过了《二〇一二年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2012度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《二〇一二年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2012度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一二年度报告全文及摘要》。

  4、审议通过了《二〇一二年度财务决算报告暨二〇一三年度财务预算方案》。并同意将二〇一二年度财务决算报告提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《二〇一二年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2012年母公司实现净利润20,566,747.65元，按10％计提法定公积金 2,056,674.77元,加上以前年度未分配利润114,853,630.37元，母公司可供股东分配的利润 133,363,703.25元。

  董事会提议2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.20元，即派发现金红利3,934,958.02元。本年度不实行资本公积金转增股本。

  6、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于兑现二〇一二年度高级管理人员薪酬及审定二〇一三年度高级管理人员绩效考核手册》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2013年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

  9、审议通过了《二〇一三年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一三年第一季度报告全文及正文》。

  10、审议通过了《关于召开二〇一二年度股东大会》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一二年度股东大会的通知》。

  特此公告

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013—08号

  西安旅游股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式：

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2013年4月12日以书面方式通知各位监事。

  二、会议召开和出席情况：

  公司第六届监事会第十三次会议于2013年4月24日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曾进女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况：

  1、审议通过了《二〇一二年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《二〇一二年度报告全文及摘要》， 并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一二年度报告全文及摘要》。

  3、审议通过了《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

  按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价全面、客观、准确。

  4、审议通过了《二○一三年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一三年第一季度度报告全文及正文》。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十六日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-09号

  西安旅游股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：西安旅游股份有限公司第六届董事会

  2、会议地点：西安旅游股份有限公司会议室

  3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

  4、表决方式：本次股东大会采取现场投票

  5、会议时间：2013 年5月17日（星期五）上午9：00

  6、出席对象：

  （1）截止2013年5月13日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师事务所律师。

  二、会议议题：

  1、审议《二〇一二年度董事会工作报告》

  2、审议《二〇一二年度监事会工作报告》

  3、审议《二〇一二年度财务决算报告》

  4、审议《二〇一二年度利润分配预案》

  5、审议《二〇一二年度报告全文及摘要》

  6、审议《二〇一二年度独立董事述职报告》

  上述议案的有关情况，请参阅公司2013年4月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

  三、会议出席登记办法：

  1、登记手续：

  （1）法人股东登记：

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记：

  个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  以上股东可按上述要求以传真方式登记。

  2、登记时间：2013年5月15日至5月16日工作时间

  上午9：00—11：30 下午2：00—5：30

  3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、注意事项：

  1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

  2、出席会议者食宿交通费自理。

  3、联系人：梦蕾、秦堃

  联系电话：（029）82065555

  传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

  邮 编：710061

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一二年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。

  委托人签名：

  委托日期： 年 月 日