证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（1）预付款项2013年3月31日期末数为49,501,870.82元，比期初数增加了88.98%，其主要原因是：本公司定制设备预付款增加所致。

（2）其他应收款2013年3月31日期末数为4,120,397.97元，比期初数增加了418.52%，其主要原因是：本公司应收未收的出口退税增加所致。

（3）应付票据2013年3月31日期末数为4,000,000.00元，比期初数增加了100.00%，其主要原因是：本公司办理的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

（4）未分配利润2013年3月31日期末数为53,532,046.07元，比期初数减少了42.15%，其主要原因是：公司本期主营产品销售价格下降，利润产生亏损所致。

（5）管理费用2013年1-3月发生数为14,150,460.09元，比上期数增加了32.62%，其主要原因是：本公司人工成本、折旧费等增加所致。

（6）财务费用2013年1-3月发生数为8,763,829.86元，比上期数增加了65.68%，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。

（7）资产减值损失2013年1-3月发生数为-2,093,709.28元，比上期数减少了527.09%，其主要原因是：公司本期计提种蛋跌价准备减少所致。

（8）投资收益2013年1-3月发生数为-480,006.25元，比上期数减少了100.00%，其主要原因是：本公司参股公司亏损所致。

（9）营业外收入2013年1-3月发生数为1,280,487.99元，比上期数减少了69.15%，其主要原因是：本公司收到CDM减排收入减少所致。

（10）收到的其他与经营活动有关的现金2013年1-3月发生数为1,923,475.62元，比上期数减少了60.25%，其主要原因是：本公司收到CDM减排收入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-024

山东民和牧业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的会议于2013年4月24日晚在公司会议室召开。经参会职工代表认真讨论，现场表决，一致同意选举门胜卫先生为公司第五届监事会职工代表监事。

门胜卫先生将与公司2012年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工代表监事简历附后。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件：

门胜卫先生，男，中国国籍，1968年5月出生，畜牧兽医专业。历任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长，山东民和生物科技有限公司副总经理。现任山东民和生物科技有限公司副总经理。门胜卫先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-025

山东民和牧业股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2013年4月25日上午9时

3、股权登记日：2013年4月22日

4、会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路1号泉盛（蓬莱）大酒店

5、会议召开方式：现场投票

6、公司已于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含代理人） 共计5人，代表公司股份129,467,265股，占有表决权股份总数的42.86％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

5、审议通过《2012年年度报告及摘要》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

6、审议通过《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果为：赞成129,467,265股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

8、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用现场记名累积投票表决，具体表决结果如下：

8.1选举孙希民先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

8.2选举孙宪法先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

8.3选举周东先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

8.4选举张东明先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

8.5选举郭志春先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

8.6选举于乐洪先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

9、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案采用现场记名累积投票表决，具体表决结果如下：

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

9.2选举宋晓先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

9.3选举冯玉光先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

10、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》，本议案采用现场记名累积投票表决，具体表决结果如下：

10.1选举文立胜先生为公司第五届监事会非职工监事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

10.2选举崔华良先生为公司第五届监事会非职工监事；

表决结果：同意票129,467,265票，表决通过。

文立胜先生、崔华良先生与职工代表监事门胜卫先生共同组成公司第五届监事会。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师发表意见：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件：

1、山东民和牧业股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-026

山东民和牧业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2013年4月12日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2013年4月25日以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、 以举手表决方式通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，

9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙希民先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会相同。

二、以举手表决方式通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙宪法先生为公司董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

三、以举手表决方式通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举董事会专门委员会各专业委员如下，任期与本届董事会相同。

1、董事会战略委员会成员五人，包括董事长孙希民、副董事长孙宪法、董事周东、董事于乐洪及独立董事李保明，董事长孙希民为主任。

2、董事会审计委员会成员三人，包括独立董事冯玉光、独立董事宋晓及董事张东明，独立董事冯玉光为主任。

3、董事会薪酬与考核委员会成员三人，包括独立董事宋晓、独立董事冯玉光及董事于乐洪，独立董事宋晓为主任。

4、董事会提名委员会成员三人，包括独立董事李保明、独立董事宋晓及董事长孙希民，独立董事李保明为主任。

四、以举手表决方式通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，与会董事一致同意，聘任孙宪法先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

五、以举手表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名，聘任张东明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张东明先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

六、以举手表决方式通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理提名，聘任周东、张东明先生为公司副总经理，曲平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事就公司聘任高管《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》事项发表了同意聘任高管的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

七、以举手表决方式通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任吕中民先生为公司内部审计负责人。

八、以举手表决方式通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任高小涛先生为公司证券事务代表。

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号

电 话：0535-5637723

传 真：0535-5855999

电子邮箱：minhe7525@126.com

公司董事及高管简历详见《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2013-011），财务总监，内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

九、以举手表决方式通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意对子公司担保的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

十、以举手表决方式通过《关于公司2013年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件：

财务总监简历

曲平，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部负责人简历

吕中民，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师。历任蓬莱市潮水镇低压电器厂财务科长、蓬莱民和牧业有限责任公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务总监，现任公司内部审计负责人。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

高小涛，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005年至今任山东民和牧业股份有限公司证券事务代表，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-027

山东民和牧业股份有限公司

第五监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年4月25日在山东省蓬莱市公寓路1号泉盛（蓬莱）大酒店召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以现场举手投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，选举文立胜先生为公司第五届监事会主席。

二、审议通过《关于公司2013年第一季度季度报告的议案》, 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表意见认为：董事会编制和审核《山东民和牧业股份有限公司2013年第一季度季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-028

山东民和牧业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）

山东民和生物科技有限公司（以下简称“民和生物科技”）

● 本次担保数额：人民币10,000万元

● 本次是否有反担保：无

● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币12,000万元

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为确保全资子公司民和食品和民和生物科技正常生产经营，公司为民和食品和民和生物科技各提供一年期5,000万元人民币贷款保证担保。期限自签署担保银行贷款合同之日起一年。此次担保实施后，公司对外担保累计金额为人民币12,000万元，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定，该事项经公司第五届董事会第一次会议审议通过，属于董事会权限范围，无需股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）单位名称：蓬莱民和食品有限公司

注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄

法定代表人：孙希民

注册资本：20,500万元人民币

主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品，销售公司自产产品。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

截至2012年12月31日，民和食品总资产为331,492,052.23元，总负债94,513,821.17元，净资产236,978,231.06元。资产负债率28.51%（以上数据为2012年度经审计数据）。

（二）单位名称：山东民和生物科技有限公司

注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄

法定代表人：孙希民

注册资本：10,000万元人民币

主要经营业务：粪污沼气发电，生产销售生物有机肥。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

截至2012年12月31日，民和生物科技总资产为255,042,209.06元，总负债44,807,929.94元，净资产210,234,279.12元。资产负债率17.57%（以上数据为2012年度经审计数据）。

三、担保主要内容

四、董事会意见

公司于2013年4月25日召开了第五届董事会第一次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为民和食品和民和生物科技分别提供5,000万元人民币的担保，合计担保额度10,000万元。有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。 本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

独立董事就对外担保事项发表独立意见：公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司及全资子公司山东民和生物科技有限公司各提供一年期5,000万元人民币贷款担保，合计10,000万元人民币，以确保其生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，我们同意公司为其担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币12,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的8.74%，无逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日