证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表相关项目变动情况及原因：

单位：元

合并利润表相关项目变动情况及原因：

单位：元

合并现金流量表相关项目变动情况及原因：

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司无报告期内发生、或以前期间发生延续到报告期的重大事项。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

五、报告期内，公司无发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

六、报告期内，公司无发生证券投资的情况。

广东威创视讯科技股份有限公司

      法定代表人： 何正宇

2013年4月26日

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2013-012

广东威创视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月25日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于2013年4月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年第一季度报告>的议案》。

公司2013年第一季度报告全文及其正文于2013年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年第一季度报告正文同时刊登在2013年4月26日的《证券时报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张斌先生、贺文华先生、谢明明先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立台湾分公司的议案》。

根据公司的战略发展需要，同意公司在台湾设立分公司。

分公司名称：广东威创视讯科技股份有限公司台湾分公司。

分公司经营范围：主业相关的技术研究。

分公司负责人：杨立新。

分公司地址：台湾新竹竹北市复兴二街229号7F-2。

上述分公司登记信息以当地行政管理机构核准为准。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月26日

附件：张斌先生、贺文华先生、谢明明先生简历

张斌，男，中国国籍，1961年出生，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，曾获工学学士学位和法学学士学位，经济师职称。自公司设立即在公司从事营销管理工作，历任公司北京分公司总经理、中国区业务部营销总经理、中国区业务部总经理。张斌先生持有公司间接控股股东威创集团有限公司2,381,254股（持股比例3.533%）股份，除此之外，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

贺文华，男，中国国籍，1967年出生，湖南大学工业自动化专业，硕士学位，工程师。历任华为技术有限公司副总监、港湾网络股份有限公司研发部副总经理兼供应链总经理、杭州依赛/ECI China副总裁、聚光科技（杭州）股份有限公司研发部总经理等职务。贺文华先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谢明明，男，加拿大国籍，1972年出生，University of Western Ontario（Canada）MBA，工程师。历任中国电信（东莞分公司）工程师、Norconsult Telematics A.S.公司顾问、华为技术有限公司高级项目经理、总监、副部长、总工。曾获深圳市外国专家局“解决方案销售专家”称号及广东省外国专家局“外国专家”称号。谢明明先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2013-014

广东威创视讯科技股份有限公司

关于举行2012年年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月3日（星期五）15：00 -17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理何正宇先生，董事、副总经理、董事会秘书陈宇先生，独立董事刘国常先生，财务负责人江玉兰女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月26日