证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司主营业务为煤炭开采、电力生产、信息网络及通信服务业；主要产品为煤炭、火电、风电、通讯及网络服务；主营业务分布地区为山西、内蒙古、河北、山东。公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司拥有2台60万千瓦的发电机组、山西鲁能河曲发电公司拥有2台60万千瓦的发电机组，2012年公司发电机组安全稳定运行，公司煤矿安全生产，煤炭产量保持稳定增长；公司的信息通信业务市场业务量减少，营业收入同比出现下降。报告期内，公司在董事会的领导下，按照全年重点工作计划，通过进一步提升管理水平，加强成本管控的措施，有效保证了公司经营业绩的增长，推动了公司健康、稳定的发展。

  截止到2012年12月31日，公司总资产1299322万元，比上年度减少74796万元；总负债817633万元，比上年度减少57699万元；资产负债率为62.93%，较上年度降低0.77个百分点；归属于母公司所有者的权益为342132万元，归属于母公司所有者的净利润为64205万元，每股净资产3.39元。

  2012年公司实现营业收入47.92亿元，比上年度减少2.9亿元，主要原因是去年同期包含四川眉山启明星公司2011年上半年收入3.68亿元，2011年下半年该公司转让给山西晋北铝公司，剔除该因素，营业收入同比增加0.78亿元。本年度发生营业成本35.56亿元,比上年度减少3.19亿元，主要原因是去年含四川眉山启明星公司营业成本4.19亿元，剔除该因素，营业成本同比增加1亿元。

  2013年公司将以内控体系建设为契机，进一步完善了公司的内控制度，理顺管理流程体系，加强了对控股子公司的规范和管理通过加强对子公司的各项指标管理、安全生产管理及节能降耗管理，提高了设备利用效率，确保了年度经营目标的完成。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本年财务报告会计政策、会计估计和核算方法与上年相比没有发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  因子公司山东英大科技有限公司本期完成对下属子公司鲁能网络信息有限公司和济南鲁能信通科技有限公司的注销清算，本报告期合并范围因此减少了鲁能网络信息有限公司和济南鲁能信通科技有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  广东金马旅游集团股份有限公司董事会

  法人代表：肖创英

  2013年4月26日

  证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-019

  广东金马旅游集团股份有限公司

  七届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2013年4月24日在北京市西城区金融大街乙26号华实大厦9楼会议室召开。会议通知于4月14日以书面及邮件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事张圣平委托独立董事李玉明出席了本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  3、审议通过了《公司2012年度会计决算报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  4、审议通过了《2013年度财务预算报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2012年公司实现归属母公司所有者的净利润64205万元，加上年初未分配利润，本年度可供分配的利润为141681万元。鉴于公司2012年半年度已经进行了大比例的现金分红，公司后续发展需要大量资金，公司2012年度拟不再进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本，全部资金用于公司发展需要。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  6、审议通过了《公司2012年度报告》正文及摘要。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  7、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  9、审议通过了《预计公司2013年度日常关联交易的议案》。

  表决情况：该议案属于关联交易，关联董事肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、綦守荣先生、乔伟先生、张勇先生回避了表决，3名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士一致同意该议案。

  10、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  11、审议通过了《关于重大资产重组盈利预测完成情况的说明》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  12、审议通过了《山西鲁能河曲发电公司为其全资子公司委托贷款展期的议案》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  13、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  14、审议通过了《公司2013年一季度报告》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  15、审议通过了修订《公司章程》的议案。

  表决情况：同意的9票；反对的0票，弃权的0票。

  16、审议通过了修订《董事会议事规则》的议案。

  表决情况：同意的9票；反对的0票，弃权的0票。

  17、审议通过了修订《股东会议事规则》的议案。

  表决情况：同意的9票；反对的0票，弃权的0票。

  18、审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案。

  表决情况：同意的9票；反对的0票，弃权的0票。

  19、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》的议案。中瑞岳华会计师事务所较好地完成了公司2012年度审计工作，公司续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度审计机构，年审计费用为30万元。

  表决情况：同意的9票；反对的0票，弃权的0票。

  20、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。详情见《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

  上述1、3、4、5、6、9、13、15、16、17、18、19项议案需要提交公司2012年度股东大会审议。

  广东金马旅游集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-026

  广东金马旅游集团股份有限公司关于

  召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2013年4月24日召开了七届十六次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间：2013年5月30日（星期四）上午10点。

  5、会议召开方式：现场表决方式。

  6、出席对象：截止2013年5月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  7、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  3、《公司2012年度会计决算报告》；

  4、《公司2013年度财务预算方案》；

  5、《公司2012年度利润分配方案》；

  6、《公司2012年度报告》正文及摘要；

  7、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；

  8、审议《关于为控股子公司委托贷款的议案》；

  9、修订《公司章程》的议案；

  10、修订《股东会议事规则》的议案；

  11、修订《董事会议事规则》的议案；

  12、修订《独立董事工作制度》的议案。

  13、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  上述审议事项内容详见公司于2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司七届十六次董事会决议及相关事项公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

  （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

  2、登记时间：2013年5月27日、5月28日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

  3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

  邮编：521000

  电话：0768-2268969

  传真：0768-2297613

  联系人：潘广洲

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他事项：

  1、会议咨询： 0768-2268969。

  2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

  广东金马旅游集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日

  广东金马旅游集团股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年5月30日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2012年度股东大会。

  投票指示：

  ■

  证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-027

  广东金马旅游集团股份有限公司

  七届十次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十次会议于2013年4月24日在北京市西城区金融大街乙26号华实大厦9楼会议室召开。会议通知于2013年4月14日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席魏建国先生主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

  2、审议通过了《公司2012年度报告》正文及摘要。

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

  3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

  表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

  4、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

  监事会认为：变更公司会计估计后，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意进行变更。

  表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

  5、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2013年一季度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

  特此公告。

  广东金马旅游集团股份有限公司

  监事会

  2013年4月26日

  证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-029

  广东金马旅游集团股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于本公司控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。

  目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布重大事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东金马旅游集团股份有限公司董事会

  2013年4月26日