证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈雅华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表指标变动说明

１、货币资金期末余额比期初余额减少３６．１３％，主要系报告期内偿还部分银行贷款所致。

２、应收票据期末余额比期初余额增加３７．９８％，主要是报告期内货款回收中承兑汇票增加较多所致。

３、预付账款期末余额比期初余额增加１４１．４８％，主要是公司生产规模扩大，预付的材料款增加所致。

４、其他流动资产期末余额比期初余额减少８０．１４％，主要是公司子公司留抵进项税金减少所致。

５、其他非流动资产期末余额比期初余额增加４８９．５５％，主要是公司生产规模扩大，机器设备及厂房预付增加所致。

６、应付账款期末余额比期初余额增加３５．１５％，主要系货款结算期未到增加所致。

７、预收账款期末余额比期初余额减少４５０．３３万元，主要系公司预收款结转销售所致。

（二）利润表指标变动说明

１、报告期内，营业收入本期金额比上年同期增加３２．７９％，营业成本本期金额比上年同期增加３０．６０％，主要系本期新市场的有效开拓及公司募集资金投资项目逐步实施带来收入的增长。

２、报告期内，营业税金及附加本期金额比上年同期增加１４４．７２％，主要系公司收入、增值税增加相应税费增加所致。

３、报告期内，管理费用本期金额比上年同期增加４３．９０％，主要系公司研发投入增加较多所致。

４、报告期内，财务费用比上年同期减少２８．３６％，主要系报告期内公司减少了银行借款，相应的借款利息减少所致。

５、报告期内，投资收益比上年同期减少２７６．０６％，主要原因是联营公司亏损增加所致。

６、报告期内，营业外收入比上年同期增加５８．０４％，主要系公司政府补助收入同比增加所致。

７、报告期内，营业外支出比上年同期增加６８．１５％，主要系公司捐赠支出同比增加所致。

８、报告期内，所得税费用比上年同期增加９５．５６％，主要是本期利润增加所致。

９、报告期内，净利润比上年同期增加６７．７０％，主要系报告期内收入增加、费用减少所致。

（三）现金流量表中变动情况说明：

１、报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增长１０２．０２％，增加额７２１１万元，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加１４６６７万元所致；

２、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少４２．３９％，减少额１４３４万元，主要原因是公司归还长期借款所致；

３、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加４４７．０６％，主要因为外汇汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司增资的议案》，目前已完成工商变更。

２、公司于第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》，目前已完成工商变更。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

无

浙江亚太机电股份有限公司

董事长:黄伟中

2013年4月26日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-021

浙江亚太机电股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月3日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2013年4月25日9：00时

2、召开地点：公司多功能会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票表决形式

5、主持人：董事长黄伟中

6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计八名，代表公司有表决权的股份199,776,000股，占公司股份总数的69.60%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2012年度董事会工作报告》。独立董事李林先生、费忠新先生在2012年年度股东大会上进行了述职，同时李林先生代理独立董事付于武先生进行述职。

2、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2012年度监事会工作报告》。

3、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2012年年度报告全文及摘要》。

4、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2012年度财务决算报告》。

5、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2012年度利润分配方案》。

6、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《2013年度财务预算报告》。

7、会议以11,232,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》。关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康、陈雅华回避了表决。

8、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

9、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

10、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰、汪泽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十五日