证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-032 新疆西部建设股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐建林、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)王清霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 货币资金余额较年初下降了45.65%，主要是报告期内支付货款所致； 应收票据余额较年初下降了30.44%，主要是报告期内应收票据到期兑现所致； 预付账款余额较年初增长了225.59%，主要是报告期内预付设备款、材料款所致； 预收账款余额较年初下降了69.26%，主要是报告期内预收账款转应收账款所致； 应付职工薪酬较年初下降了42.36%，主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致； 应付利息较年初下降了92.78%，主要是报告期内支付公司债利息所致； 长期借款较年初增长了58.7%，主要是报告期内增加借款所致； 股本较年初增长了72.38%，主要是报告期内发行股份购买中建商混、天津新纪元、山东建泽股权所致； 销售费用较上年同期增长了41.66%，主要是报告期内对外销售产品增加所致； 管理费用较上年同期增长了52.15%，主要是报告期较上年同期生产规模扩大、研发支出增加所致； 资产减值损失较上年同期下降了65.28%，主要是报告期内收回货款所致； 营业外收入较上年同期增长了82.52%，主要是报告期内收到税收返还及政府拆迁补偿款所致； 营业外支出较上年同期增长了147.79%，主要是报告期内支付拆迁工程款； 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了125.50%，主要是报告期内收到保险赔款及投标保证金增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长了52.94%，主要是报告期内公司付款增加所致； 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降了100%，主要是报告期内投资减少所致； 吸收投资收到的现金较上年同期增长了158.33%，主要是报告期内增加投资所致； 取得借款收到的现金较上年同期增长了215.72%，主要是报告期内增加借款所致； 发行债券收到的现金较上年同期下降了100%，主要是上年度发行债券所致； 偿还债务支付的现金较上年同期下降了57.29%，主要是报告期内偿还到期借款减少所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）发行股份购买资产 本公司拟向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局发行股份购买其持有的商品混凝土业务的相关资产，包括： 1、本公司向中建股份发行股份购买其持有的中建商混40.80%股权，向中建三局发行股份购买其持有的中建商混40.80%股权，向中建一局发行股份购买其持有的中建商混1.29%股权，向中建二局发行股份购买其持有的中建商混1.29%股权，向中建四局发行股份购买其持有的中建商混5.60%股权，向中建五局发行股份购买其持有的中建商混10.23%股权。 2、本公司向中建六局发行股份购买其持有的天津新纪元100%股权。 3、本公司向中建八局发行股份购买其持有的山东建泽55%股权。 （二）非公开发行股票募集配套资金 本次交易已经获得中国证监会核准，本公司将通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。本次募集的配套资金将用于补充公司流动资金，并提高重组效率。 （三）本次交易的已获中国证监会核准 2013年3月1日，本公司收到中国证监会出具的证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 2013年3月21日，本公司本次交易对方中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局发行股份已完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》。 2013年4月8日，本次发行新增股份已在深交所上市，性质为有限售条件流通股。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
新疆西部建设股份有限公司 法定代表人：徐建林 2013年4月26日 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-030 新疆西部建设股份有限公司 第四届三十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十七次董事会会议于2013年4月25日以现场会议方式召开。会议通知于2013年4月23日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司代理董事长沈东新先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第四届董事会名誉董事长的议案》 经选举，同意董事邵继江先生担任公司第四届董事会名誉董事长，任期自本次董事会通过之日起计算，任期与公司第四届董事会任期相同。 二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经选举，同意董事吴文贵先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起计算，任期与公司第四届董事会任期相同。 三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经选举，增补后公司第四届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下： 第四届董事会战略委员会由董事邵继江先生、董事吴文贵先生、董事陶智先生、董事赵新军先生、董事沈东新先生、独立董事陈亮先生组成，其中董事邵继江先生担任主任委员； 第四届董事会提名委员会由独立董事陈亮先生、独立董事占磊先生、董事吴文贵先生组成，其中独立董事陈亮先生担任主任委员； 第四届董事会审计委员会由独立董事于雳女士、独立董事占磊先生、董事吴志旗组成，其中独立董事于雳女士担任主任委员； 第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事于雳女士、独立董事占磊先生、董事吴志旗先生组成，其中独立董事占磊先生担任主任委员。 四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于新聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、何云军先生、李明杰先生为新疆西部建设股份有限公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，任期与公司第四届董事会任期相同。 公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。 五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议2013年第一季度报告及摘要的议案》 新疆西部建设股份有限公司2013年第一季度报告全文刊登在2013年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任赵亚萍女士为公司内部审计部门负责人的议案》 同意聘任赵亚萍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起计算，任期与公司第四届董事会任期相同。 七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用130万元。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 八、备查文件 1、公司四届三十七次董事会决议 2、独立董事关于新聘任公司副总经理的独立意见 后附：向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、何云军先生、李明杰先生、赵亚萍女士简历 特此公告。 新疆西部建设股份有限公司 董事会 2013年4月25日 附件： 向卫平先生： 中国国籍，男，汉族，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理,中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长、副总经理,中建商品混凝土有限公司副总经理,现任中建商品混凝土有限公司副总经理。曾荣获中国建筑第三工程局先进职工、十大杰出青年,中国建筑工程总公司优秀员工，四川省建筑业优秀企业家、优秀经理，四川省混凝土协会优秀企业家（连续三年），2012年当选为中国人民政治协商会议第九届郫县委员会委员。 向卫平先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 胡立志先生： 中国国籍，男，汉族，1973年生，EMBA学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司荆门石化项目党支部副书记，中建三局商品混凝土有限公司青山站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理,现任中建商品混凝土有限公司副总经理。曾荣获中国建筑第三工程局先进职工、中国建筑工程总公司劳动模范、武汉市五一劳动奖章等荣誉。 胡立志先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 曾昭德先生: 中国国籍，男，汉族，1963年生，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司郑州分公司经理兼党委书记，中国建筑第三工程局工程总承包公司副总经理，中国建筑第三工程局第四建设工程有限公司总经理、董事长，中建商品混凝土有限公司副总经理，现任中建商品混凝土有限公司副总经理。曾荣获湖北省建筑业企业优秀项目经理，武汉市建筑业企业优秀项目经理，中国建筑工程总公司青年才俊，中国建筑第三工程局劳模、优秀共产党员等荣誉。 曾昭德先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 王军先生： 中国国籍，男，汉族，1972年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站总工程师、中建三局商品混凝土有限公司总工程师、中建商品混凝土有限公司总工程师，现任中建商品混凝土有限公司总工程师。为湖北省有突出贡献中青年专家、全国混凝土标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会理事、中国建筑工程总公司技术中心学术委员会委员。曾荣获湖北省科学技术奖一等奖，华夏建设科学技术奖二等奖一次、三等奖一次，中国建筑材料联合会?中国硅酸盐学会建筑材料科学技术二等奖，中国建筑工程总公司科技成果三等奖两次，中国建筑工程总公司青年科技奖、“十五”科技工作先进个人、十大杰出青年等荣誉。 王军先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 何云军先生: 中国国籍，男，汉族，1973年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站副站长,中建三局商品混凝土有限公司总经理助理、副总经理,中建商品混凝土有限公司副总经理,现任中建商品混凝土有限公司副总经理。曾荣获中国建筑第三工程局“十大杰出青年”、武汉市混凝土协会“先进个人”等荣誉。 何云军先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 李明杰先生： 中国国籍，男，回族，1973年生，大学专科学历，清华大学建筑施工总裁班结业，湖南大学MBA研究生在读，高级工程师。曾任中国建筑五局第三建筑安装公司市场部副部长，中国建筑五局第三建筑安装公司混凝土分公司书记、副总经理、总经理。现任湖南中建五局混凝土有限公司总经理、党委书记。曾荣获中国混凝土行业优秀企业家、中国建筑工程总公司“四优”共产党员、中国建筑五局优秀经营管理者、优秀共产党员等荣誉。 李明杰先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 赵亚萍女士： 中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。2001年10月至2008年2月在新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司任主管会计；2008年3月至2012年2月在新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司、奎屯市西部建设有限责任公司任财务负责人、财务总监；2012年3月至2013年3月在阜康市西部建设有限责任公司任财务总监；2013年4月在新疆西部建设股份有限公司任纪检监察审计部副部长。 赵亚萍女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-031 新疆西部建设股份有限公司 第四届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十七次监事会会议于2013年4月25日以现场会议方式召开。会议通知于2013年4月23日以专人送达、传真方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事朱子君先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经选举，同意朱子君先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起计算，任期与公司第四届监事会任期相同。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议2013年第一季度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 新疆西部建设股份有限公司 监 事 会 2013年4月25日 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-029 新疆西部建设股份有限公司 关于高管、内部审计负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月23日收到公司副总经理申泽强先生、库热西.艾孜孜先生的辞职报告，申泽强先生、库热西.艾孜孜先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司任职。根据相关规定，辞呈自送达董事会当日生效。 申泽强先生、库热西.艾孜孜先生的辞职不会影响到公司相关工作的正常进行。 公司董事会于2013年4月23日收到公司内部审计部门负责人樊怡女士的辞职报告，樊怡女士因已达退休年龄申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司及董事会谨向申泽强先生、库热西.艾孜孜先生、樊怡女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆西部建设股份有限公司 董 事 会 2013年4月25日 本版导读：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
