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证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-023 宁夏东方钽业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）报告期内公司资产构成重大变动情况说明（单位：元）
（二）报告期利润表项目重大变动情况（单位：元）
（三）报告期现金流量变动情况（单位：元）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型区间数
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-021号 宁夏东方钽业股份有限公司 五届二十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司五届二十三次董事会会议通知于2013年4月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年4月24日以现场方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。何季麟董事因出差未能出席会议，特授权李彬董事代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》：公司2013年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见2013年4月26日，公司2013-023号公告。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对中色东方非洲有限公司增资的议案》，具体内容详见2013年4月26日，公司2013-024号公告。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2013年4月25日 股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2013-022号 宁夏东方钽业股份有限公司 五届十四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司五届十四次监事会会议于2013年4月24日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张慧珍女士主持，经过讨论审议： 以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。 监事会对公司2013年第一季度报告发表如下意见： 报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第一季度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2013年4月25日 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-024号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于对中色东方非洲有限公司 增资的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2012年4月26日，经公司五届十四次董事会审议通过，公司以现金出资方式与宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）共同出资，在非洲赞比亚中国经济贸易合作区设立中色东方非洲有限公司（具体内容详见2012年4月26日，2012-023号公告）。 根据工作需要，中色东方非洲有限公司（简称“东方非洲公司”）拟将以赞比亚公司为母公司，在条件成熟时在刚果（金）、莫桑比克和尼日利亚、卢旺达、津巴布韦、马达加斯加等国家设立子分公司。为了确保资源开发和贸易工作的开展，以及获得相关国家对合法用工许可，公司拟对东方非洲公司增加投资不超过800万美元，其中东方钽业以现金投资不超过640万美元，进出口公司以现金投资不超过160万美元。双方按持股比例以现金方式投入。投资资金来源于自有资金。 东方非洲公司及其所设子分公司的注册资本由公司董事会授权公司经营班子与东方非洲公司根据工作业务需要、工作进度和风险控制等原则协商确定。 根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的权限内,无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。 二、其它投资主体介绍 投资主体名称：宁夏有色金属进出口公司 投资主体地址：银川高新区“创新园” 企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 注册资本: 柒佰万圆 法定代表人：姜滨 主营业务：进出口业务,有色金属及黑色金属矿产品及制品；冶金产品及生产所需的原料、铺料；化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、木材、橡胶材料、土畜产品、机械设备、交通运输设备、电子电工产品、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、金属材料及制品、能源产品（电池材料及制品、光伏产业原材料及制品）、非金属及金属合金产品及本企业生产所需的原料、辅料的批发，零售；咨询、展览、技术交流业务。 股东、实际控制人：宁夏东方钽业股份有限公司，持股100% 三、投资标的的基本情况 1、出资方式 本公司以自有资金增加投资不超过640万美元，进出口公司以自有资金增加投资不超过160万美元。 2、被投资方中色东方非洲有限公司基本情况 2012年，中色东方非洲公司成立以来，以赞比亚为中心，辐射周边国家，积极与刚果（金）、莫桑比克、津巴布韦、埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚和马达加斯加等国家的矿石供应商联系，并进行了实地考察，对非洲钽铌资源分布有了基本掌握。这为公司未来资源开发创造了良好的基础条件。 该公司最近一年的主要财务指标如下所示：（单位：元）
注：2012年4月，中色东方非洲有限公司成立。 四、对外投资协议的主要内容 本次增资协议待本公司董事会审议同意后再行签署。 公司董事会授权公司经营班子根据东方非洲公司总体工作需要确定投资进度及设立子分公司的事宜。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 为了促进公司可持续稳定发展，通过实施走出去战略，多渠道保障公司主要原料供应，延伸公司产业链，实现产业对接，促进公司新材料产业的转型升级。利用公司的人才技术优势，积极拓展资源开发、加工相关产业，为公司快速发展奠定基础。 2012年，中色东方非洲公司紧紧围绕以钽铌供应保障和铜钴资源开发为主线，完成了对非洲钽资源国家的基础调研，并进行了实地考察，就一切合作可能进行了积极探索。但是由于非洲各国资源大多数未经过详勘，加之水电交通限制以及地区政局安全情况等较为复杂，给公司钽铌资源开发带来风险和难度。赴非洲投资虽然存在一定的资金风险和资源开发风险，但由于投资总额可控，且公司拥有资源开发的技术和经验，通过制定相应的风险控制措施，将不会对公司经营产生不良影响。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2013年4月25日 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-025号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于2012年年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（简称“公司”）于2013年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司2012年年度报告，根据深圳证券交易所关于对宁夏东方钽业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第89号）的要求，现对公司2012年年度报告补充披露如下： 一、控股股东经营成果、财务状况、现金流 2012年度，中色（宁夏）东方集团有限公司（公司的控股股东）实现营业收入491,058.50万元，利润总额368.40万元。经营活动现金流量净额为-51,958.20万元。截止2012年12月31日，资产总额897,471.20万元，净资产368,760.40万元。 二、实际控制人经营成果、财务状况、现金流 2012年度，中国有色矿业集团有限公司（公司的实际控制人）实现营业收入15,234,511.39万元，利润总额185,567.36万元。经营活动现金流量净额为43,839.78万元。截止2012年12月31日，资产总额10,473,858.92万元，净资产2,649,841.96万元。 补充披露后的年报全文请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2012年年度报告》（补充后）。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2013年4月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
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