证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人（会计主管人员）江俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、资产负债表项目：

单位：元

２、利润表项目：

单位 ：元

３、现金流量表项目：

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

江苏常发制冷股份有限公司

法定代表人：黄小平

2013年4月25日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2013-011

江苏常发制冷股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以前简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于2013年4月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏常发制冷股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向常州欧瑞德连接件有限公司提供委托贷款的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金委托中诚信托有限责任公司向常州欧瑞德连接件有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元，期限为一年（ 自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），年利率为9.5%，贷款用于常州欧瑞德有限公司流动资金周转。

为规避风险，由常州市武进第二齿轮有限公司为本笔委托贷款归还本金和利息提供连带责任保证担保。

公司独立董事对此议案发表了同意意见。

《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于委托贷款的独立意见》、《江苏常发制冷股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2013年4月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2013-013

江苏常发制冷股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向常州欧瑞德连接件有限公司提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

公司委托中诚信托有限责任公司向常州欧瑞德连接件有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元，贷款期限1年（ 自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），年利率为9.5%，贷款用于常州欧瑞德有限公司流动资金周转。由常州市武进第二齿轮有限公司为本笔委托贷款归还本金和利息提供连带责任保证担保，本次委托贷款不构成关联交易。

公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为119,196.82万元，若向常州欧瑞德有限公司提供委托贷款4,000万元，则公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及本公司相关管理制度的规定，《关于向常州欧瑞德连接件有限公司提供委托贷款的议案》不需提交公司股东大会审议。

二、 委托贷款对象的基本情况

1、名称：常州欧瑞德连接件有限公司

2、成立时间：2003年6月9日

3、注册资本：300万美元

4、住所：常州市武进区洛阳镇圻庄村委圻庄厂区1号

5、法定代表人：周祖法

6、公司类型：有限责任公司（中外合资）

7、经营范围：连接件、铁道紧固件、风力发电紧固件、汽车紧固件、塑料制品、电动工具、仪器仪表、五金件、热镀锌制造，机械设备的制造，销售自产产品；机械设备的维修。

8、股权结构：常州华德标准件有限公司出资165万美元，占注册资本的55%，意大利SPANGNI EMELY女士出资135万美元，占注册资本的45%。

9、经营情况：经常州开瑞会计师事务所有限公司审计截至2012年12月31日，常州欧瑞德连接件有限公司总资产16,479.56万元，净资产9,960.46万元，资产负债率39.56%，2012年度营业收入25,296.47万元，净利润1,150.62万元。

三、委托贷款的主要内容

委托贷款资金总额：4,000万元人民币；

委托贷款用途：日常经营的流动资金

委托贷款期限：1年（自实际放款之日起算，若借款分次发放，则起算日为首笔借款发放日）；

委托贷款利率：年利率9.5%；

担保措施：常州市武进第二齿轮有限公司为本次委托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

四、委托贷款担保人基本情况

1、担保人：常州市武进第二齿轮有限公司

2、住所：武进区湖塘镇桥北

3、法定代表人：王建法

4、注册资本：466.95万元人民币

5、经营范围：齿轮、内燃机配件制造；农机机械设备维修。

6、经营情况：截至2012年12月31日，公司总资产3,593.62万元，净资产1685.17万元，资产负债率53.11%，2012年度收入3,272.69万元，净利润56.94万元。具备一定的担保履约能力。

五、 委托贷款决策程序与风险控制

（一）决策程序

公司委托贷款的决策程序如下：

1、对外提供财务资助之前，由内审部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作。

2、董事会结合委托贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力等因素进行综合评估，分析对外提供委托贷款的风险和公允性，作出是否提供委托贷款的决议。在董事会权限之内的委托贷款事项，决议后可安排执行。超出董事会权限的要上报股东大会审议。

（二）风险控制

公司在选定借款人时充分调研，积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户，同时采取第三方担保的措施，最大可能地确保委托贷款资金安全。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

2、接受财务资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款等措施，确保资金安全。

六、 董事会意见

公司董事会认为：本次以委托贷款方式对常州欧瑞德连接件有限公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；为常州欧瑞德连接件有限公司提供担保的常州市武进第二齿轮有限公司资产负债率合理，具有一定的担保履约能力，本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。

七、 独立董事意见

经审查，独立董事认为：

1、 本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方及相应担保人均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。

2、本次对外提供委托贷款的金额共计4,000万元，期限为一年，借款人提供的担保真实，委贷风险可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。

3、本次对外委托贷款事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。

因此，我们认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次以委托贷款的方式向常州欧瑞德连接件有限公司提供人民币4,000万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外发放委托贷款4,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为3.36%。除本次委托贷款外，公司不存在其它对外提供财务资助事项。公司也不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。

九、其他

截至公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、 备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

2、独立董事的相关意见

特此公告

江苏常发制冷股份有限公司董事会

2013年4月26日