证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-021 北京四维图新科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否
说明：（1）因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，本报告期对以前期间财务数据进行了重述。 （2）2012年3月29日，公司召开2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：以公司2011年12月31日总股本480,275,494股为基数,向公司全体股东每10股以资本公积金转增2 股，同时，派发现金股利 1.7元(含税)。公司2011年度权益分配于2012年4月18日实施完毕，公司总股本由480,275,494股变更为576,330,592股。 （3）2013年3月22日，公司召开2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本576,330,592股为基数,向公司全体股东每10股以资本公积金转增2 股，同时，派发现金股利0.7元（含税）。公司2012年度权益分配于2013年4月23日实施完毕，公司总股本由576,330,592股变更为691,596,710股。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2013年2月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”），增资完成后公司将获得51%的股权，成为中寰卫星的控股股东。2013年3月26日，中寰卫星领取到变更工商登记后的营业执照。变更后的法定代表人为何凌；注册资本为4650万元；经营范围为从事卫星导航定位业务，通信设备的销售，通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售，资产受托管理。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
说明：因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，对2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润数据进行了重述。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、证券投资情况 不适用 北京四维图新科技股份有限公司 董事长:吴劲风 2013年4月24日 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-020 北京四维图新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），2013年4月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知》。应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：同意 13 票 ，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》； 董事会认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生较大影响。 公司独立董事邵奇惠、李志光、张亚勤、崔利国、罗玲对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 13 票 ，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于同意公司续办电信与信息服务业务经营许可证（ICP）资质的议案》。 电信与信息服务业务经营许可证(ICP证)是公司开展互联网地理信息服务业务的必要资质。因ICP证书即将到期，为此，同意公司申请续办 “四维图新（navinfo.com）网站”的ICP证书，以确保相关业务正常运营。 表决结果：同意 13 票 ，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会 二〇一三年 四 月二十四日 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-023 北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年4月 24日以非现场方式召开。会议通知于2013年4月19日通过电话、邮件等方式发出，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 审查通过《2013年第一季度报告全文及正文》 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票 监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图 新科技股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 审查通过《关于调整募集资金使用计划的议案》 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票 监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为公司本次调整募集资金使用计 划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 监事会 2013年4月24日 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-022 北京四维图新科技股份有限公司 关于调整募集资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）首次公开发行5,600万股A股，每股发行价格为人民币25.60元，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入公司在相关银行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009A7057号《验资报告》审验。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益。该项调整使得公司首次公开发行股票的募集资金净额由136,777.30万元调增至137,867.88万元，增加1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转存入募集资金专户。 二、募集资金使用计划调整的内容及原因 公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下： 单位：万元
以上募集资金投资总额中，包含购买办公楼的资金11,680万元，该部分资金目前尚未使用。 公司已于2012年5月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》（参见公司在巨潮资讯网上刊登的2012-018号临时公告），决定将购买办公楼的资金11,680万元顺延到募集资金到位后第三年内（即2012年5月-2013年4月）投入。 截至目前，公司仍然在寻找合适的购买标的，并已有了一些初步意向，根据公司实际情况和项目实施计划，公司决定将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金11,680万元，顺延到下一年内（即2013年5月-2014年4月）投入。 三、调整募集资金使用计划对公司募投项目实施及生产经营的影响 公司本次调整募集资金使用计划，仅涉及募集资金投入的时间安排，不涉及募集资金用途变更。 目前公司系利用现有办公场所来从事三个募投项目的开发，除尚未完成购买办公场地外，公司三个募投项目均在按计划投入实施，进展情况良好。因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。 四、相关审议及批准程序 1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。 2、公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。 3、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。 4、保荐机构核查意见：经核查，中信建投认为：四维图新本次调整募集资金使用计划，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投同意四维图新本次调整募集资金使用计划事宜。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会 2013年4月24日 本版导读：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
