证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、拟发行公司债券事项。公司拟公开发行不超过人民币7亿元（含7亿元），一次或分期发行；拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金等用途；存续期限为不超过 5 年；券票面利率及其支付方式根据市场情况确定；由公司控股股东浙江东南网架集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证的公司债券。该事项目前已经过公司2013年3月15日第四届董事会第十九次会议和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行公司债券的公告》（公告编号：2013-017）

2、全资子公司投资新项目事项。全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目。项目总投资为69,200.00 万元，其中建设投资为 62,826.50 万元、新增铺底流动资金为 4,200.00 万元；建设期为 24 个月；项目资金主要通过企业自筹解决。该事项目前已经过公司2013年3月15日第四届董事会第十九次会议和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告》（公告编号：2013-014）

3、全资子公司投资项目延续到报告期事项。全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目。项目总投资为 49,600.00 万元，其中建设投资为 44,800.00 万元、新增铺底流动资金为 4,800.00 万元。建设期为12个月。项目资金主要通过企业自筹解决。该事项已经过公司2012年3月7日第四届董事会第九次会议和2012年3月27日2012年第二次临时股东大会审议通过，目前正在紧张建设当中。（详细内容见公司2012年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的公告》（公告编号：2012-011）

4、募集资金投资情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。募集资金分别投入住宅钢结构建设项目和年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年年度报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《光大证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人： 徐春祥

2013年4月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-024

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2013年4月18日以传真或专人送出的方式发出，于2013年4月24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长郭明明先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。

《2013年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-026）详见2013年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：2013-027）详见2013年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立浙江东南网架股份有限公司临沂分公司的议案》。

《关于在山东临沂设立分公司的公告》（公告编号：2013-028）详见2013年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见

3、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年4月26 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-025

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年4月18日以传真或专人送出的方式发出通知，于2013年4月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2013年4月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-027

浙江东南网架股份有限公司关于调整

募集资金投资项目部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年4月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“膜材公司”）对年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目（以下简称“膜材项目”）中的纺丝与卷绕设备进行调整，本议案无须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金概述

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

单位：万元

二、调整膜材项目纺丝与卷绕设备的情况：

1、拟调整纺丝与卷绕设备的募集资金投资项目名称：年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目。

本次调整不涉及项目名称、内容、产品等的变更，仅涉及该项目纺丝与卷绕设备的调整。

2、拟调整设备情况：

2011年3月，膜材公司分别向Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH&Co.KG（以下简称“德国巴马格公司”）和欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（系德国巴马格公司在中国配套生产辅助设备的子公司）订购了纺丝与卷绕设备（具体内容见下表），2011年3月26日公司对外披露的《浙江东南网架股份有限公司关于浙江东南建筑膜材有限公司签署购买设备合同的公告》（公告编号：2011-013）对该订购合同进行了介绍。

拟调整前已订购设备合同主要内容：

调整后拟新采购设备：

三、调整膜材项目纺丝与卷绕设备的原因及方案

2012年6月27日公司第四届董事会第十三次会议和2012年7月21日公司2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将膜材项目的实施地点变更为萧山临江工业园区。

在之后进行的新厂区规划中，鉴于新厂区在面积、地理条件、电源电力和其他配套设施条件等方面均比原建设地有了实质性的提升，公司拟进一步提高膜材项目的生产工艺，为此技术人员对其中纺丝环节的工艺流程进行了优化调整，此调整对纺丝工艺的中间产品――“化学纤维”在纤度、抗拉强度、染色性等方面的性能作了提升，也为产品品质的提高创造了条件，有助于膜材公司未来新产品的研发和长远发展。

为实现以上工艺流程优化调整目标，需要对项目中的纺丝与卷绕设备进行相应改进。经过与德国巴马格公司及北京中丽制机工程技术有限公司（以下简称：“北京中丽”，系中国纺织科学研究院下属企业）多次技术交流与协商沟通，为确保膜材项目尽快按时投产，同时也为保证设备质量和性能符合膜材项目要求，公司拟重新向北京中丽订购膜材项目所需的纺丝与卷绕设备。

同时为避免设备闲置，膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调整后将用于“年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”；按照募集资金使用的相关规定，对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马格公司设备的预付款，将由膜材公司从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户，以确保按照募集资金相关要求规范使用。

四、以上调整对膜材项目的影响

本次对膜材项目纺丝与卷绕设备调整与改进，在保证膜材项目投产时间的前提下，对膜材项目的工艺流程进行了优化，使产品品质得到了提高；对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不存在损害股东利益情况，符合募集资金使用的有关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在新厂区多项条件获得有效提升后对膜材项目纺丝环节的工艺流程进行了改进，使该项目的产品品质也相应提高，提高了产品竞争力。在不影响膜材项目实施的前提下，对该项目的纺丝与卷绕设备进行了改进，同时选择北京中丽制机工程技术有限公司作为项目纺丝与卷绕设备新的生产厂家，能够确保膜材项目按时投产，符合项目建设的实际需要。本次对膜材项目纺丝与卷绕设备调整，有助于募集资金投资项目的整体经济效益的提升，不存在影响股东利益的情形，程序合法，基于上述意见，同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，监事会认为：本次对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：东南网架调整募集资金投资项目部分设备事项已经公司第四届董事会第二十次会议和监事会第十三次会议审议通过,履行了必要的法律程序；东南网架本次调整募集资金投资项目部分设备事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对东南网架本次调整募集资金投资项目部分设备事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见；

4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年 4月26 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-028

浙江东南网架股份有限公司

关于在山东临沂设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟在山东临沂设立分公司。

2013年4月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立浙江东南网架股份有限公司临沂分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况：

1、拟设分支机构名称：浙江东南网架股份有限公司临沂分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：山东临沂市

4、经营范围：网架、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工，承接与以上项目相关的土建工程施工。

5、分支机构负责人：童为龙

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立临沂分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2013年4月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-029

浙江东南网架股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月19日发布了2012年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2013年5月10日举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：

一、接待时间

2013年5月10日（星期五）下午2：00—4：00

二、接待地点

浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

浙江东南网架股份有限公司608会议室

三、登记预约

1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日（2013年5月7日星期二）与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

2、联系人：蒋建华、张燕

联系电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

四、公司参与人员

董事长郭明明先生；总经理徐春祥先生；副总经理、财务负责人何月珍女士；董事会秘书蒋建华先生（如有特殊情况，参与人员会有相应调整）。

五、注意事项

1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2013年4月26日