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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2013-012 宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-26 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议不存在否决提案的情况 ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 现场会议召开时间：2013年4月25日13:30。 网络投票起止时间：2013年4月25日9:30—11:30 和13:00—15:00。 会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，其余董事因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本次股东大会审议的第4项议案《2012年度利润分配方案》已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。就该议案，参与表决的A股股东的持股比例分段表决结果统计如下：
三、律师见证情况 本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、谢嘉芸律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、上网公告附件 《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司 二○一三年四月二十五日 ● 报备文件 《宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会决议》 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月26日
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