证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年3月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的预案（修订案）》、《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案（修订案）》。

根据当前船舶工业发展的实际状况与未来发展趋势，公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船）拟将持有的上海江南长兴造船有限责任公司51%的股权转让给沪东中华造船（集团）有限公司。另外，外高桥造船拟收购江南造船（集团）有限责任公司所持有的上海江南长兴重工有限责任公司36%的股权。详见《公司关联交易公告》（ 临2013-10号公告）。上述事宜已经2013年4月17日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

详见《公司2012年年度报告》第五节重要事项中的“八、承诺事项履行情况”。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因2013年上半年预计完工总量减少，导致收入总额减少等原因，预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，综合各方面的因素，董事会拟以公司总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），派发红利总额为人民币13,781,175.98元，剩余13,091,740.65元转结以后年度分配。公司2012年不进行资本公积金转增股本。该分配方案已经2013年4月17日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。

中国船舶工业股份有限公司

法定代表人:胡问鸣

2013年4月25日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2013-17

关于调整公司第五届监事会

部分职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，本公司接全资子公司——上海外高桥造船有限公司工会的通知，称：其公司职工、本公司第五届监事会原职工监事席鸣女士，因退休原因，不再担任本公司职工监事职务；依照有关法律法规及其《公司章程》相关规定，上海外高桥造船有限公司已于近日召开了第二届职工代表大会各职工代表小组组长联席会议，补选刘文广先生为本公司第五届监事会职工监事。根据有关规定，刘文广先生的任期至本公司第五届监事会期限届满。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2013年4月26日

附：刘文广先生简历

刘文广先生简历

刘文广,男，1957年3月出生，汉族，浙江余姚人，中共党员，上海工程技术大学经营管理专业毕业，大学专科学历，高级财务师，1977年5月参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部副部长、人力资源部副部长、资财管理部副部长(主持工作)，中国船舶工业集团公司财务部会计一处副处长，中国船舶工业集团公司财务一处副处长兼任中船投资发展有限公司财务主管、兼上海中船文化传媒有限责任公司财务主管。

现任上海外高桥造船有限公司资财管理部部长兼上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部部长、兼上海外高桥造船海洋工程有限公司总会计师。

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2013-14

中国船舶工业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日以通讯表决方式举行，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，会议合法有效。经与会董事审议，通过以下决议：

1、《公司2013年第一季度报告》

同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》

会议同意公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份61.06%）对路小彦女士、吴迪先生和郭锡文先生因工作原因不再担任本公司董事职务的建议；同时，推荐增补吴永杰先生、周明春先生、孙伟先生为公司第五届董事会候选董事。本预案还需提交本公司2013年第一次临时股东大会审议。

同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2013年5月16日以现场会议形式召开公司2013年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》临2013- 16号）。

同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：董事候选人简历

中国船舶工业股份有限公司董事会

2013年4月26日

董事候选人简历：

吴永杰先生简历

吴永杰,男, 1962年2月出生，中共党员，1985年毕业于清华大学工业自动化专业，获工学学士学位。@??1985年8月起在中国船舶工业总公司船舶系统工程部工作，历任中国船舶工业总公司船舶系统工程部第八研究室副主任、主任，三分部主任。1997年10月起担任中国船舶工业总公司军工局局长助理。1998年6月起担任中国船舶工业总公司船舶系统工程部副主任。2001年5月起担任中国船舶工业集团公司船舶系统工程部主任、党委书记等职。2012年8月起担任中国船舶工业集团公司总工程师。2012年12月起担任中国船舶工业集团公司副总经理。2013年1月起担任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。

周明春先生简历

周明春,男,1967年1月出生，中共党员，黑龙江庆安人。管理学硕士研究生，教授级高级会计师。1989年获天津财经大学经济学学士学位，2002年获天津财经大学管理学硕士学位，2011年5月获美国休斯顿大学EMBA学位。

1989年7月大学毕业后进入大庆石油管理局供水公司工作。1993年10月起担任大庆石油管理局财务处副科长、科长、副处长、处长、财务结算中心主任、书记。1999年3月起挂职担任大庆石油管理局采油三厂副厂长。2000年1月起担任大庆油田有限公司财务资产部主任、书记。2000年2月起担任大庆油田有限公司董事、副总会计师。2000年10月起担任大庆油田有限公司董事、总会计师、党委委员。2002年3月起担任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理、书记。2007年6月起担任中国石油天然气股份有限公司财务总监，兼任中油财务有限公司副董事长、昆仑银行股份有限公司董事、昆仑保险经纪股份有限公司董事长。2013年1月起担任中国船舶工业集团公司总会计师、党组成员。系财政部中国会计信息化委员会委员，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中央企业青年联合会第二届委员会委员，第三届委员会常务委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会副主任委员。

孙伟先生简历

孙伟,男, 1963年4月出生，中共党员，江苏建湖人。大学本科学历，高级工程师。1983年7月获上海交通大学船舶动力机械专业学士学位，1987年7月获镇江船舶学院管理工程专业学士学位。

1983年8月大学毕业后进入南京绿洲机器厂工作，历任副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长。2004年2月起担任上海船舶工业公司副总经理。2004年12月起担任中国船舶工业集团公司物资部总经理。2005年1月起担任上海船舶工业公司总经理。2006年7月起担任中国船舶工业集团公司总经理助理。2007年11月起兼任镇江中船设备有限公司董事长。2011年2月起兼任中船第九设计研究院工程有限公司董事长。2011年4月起兼任中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记。2012年7月起兼任中船工业成套物流有限公司董事长、总经理。2013年1月起担任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2013-16

中国船舶工业股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

会议召开时间：2013年5月16日（周四）下午14：00

本公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年5月16日（周四）下午14：00

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

5、股权登记日：2013年5月10日（周五 ）

二、会议审议事项：

1、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》：

（1）关于路小彦女士不再担任公司董事的预案；

（2）关于吴迪先生不再担任公司董事的预案；

（3）关于郭锡文先生不再担任公司董事的预案；

（4）关于增补吴永杰先生为公司第五届董事会董事的预案；

（5）关于增补周明春先生为公司第五届董事会董事的预案；

（6）关于增补孙伟先生为公司第五届董事会董事的预案。

2、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》：

（1）关于安晓非女士不再担任公司监事的预案；

（2）关于常荣华先生不再担任公司监事的预案；

（3）关于增补钟坚先生为公司第五届监事会监事的预案；

（4）关于增补曾祥新先生为公司第五届监事会监事的预案。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，议案详见将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“中国船舶工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年5月10日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

四、股东出席会议登记：

1、登记方式：

①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后)；

a 信函登记：请寄至上海浦东大道1号中国船舶大厦15A层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120

b 传真登记：传真至021-68861999

②法人股东应持有：法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

③个人股东应持有：本人身份证、股东帐户卡；授权代理还必须持有：授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

2、登记截止日期：

2013年5月14日（信函方式登记日期以邮戳为准）

3、注意事项：

①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

②会议时间预计不超过半天；

③股东代理人不必是公司的股东。

4、联系方法：

联系人：张东波、杨红波 联系电话：021—68860618

传真：021—68861999 邮编：200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司

董事会

2013年4月26日

附：授权委托书格式及股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月16日召开的中国船舶工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

股 东 登 记 回 执

截止2013年5月10日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

2013年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2013-15

中国船舶工业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年4月25日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议经表决，一致审议通过了如下预案：

1、《公司2013年第一季度报告》

监事会认为：《公司2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司2013年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》

会议同意公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份61.06%）对安晓非女士、常荣华先生因工作原因不再担任本公司第五届监事会监事职务的建议；同时，推荐增补钟坚先生、曾祥新先生为本公司第五届监事会监事候选人。本预案还需提交本公司2013年第一次临时股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：监事候选人简历

中国船舶工业股份有限公司

监事会

2013年4月26日

监事候选人简历

钟坚先生简历

钟坚,男,1963年12月出生,汉族, 中共党员,江西遂州人。大学本科学历，研究员级高级工程师。1983年8月获上海交通大学动力机械工程专业工学学士学位，1993年12月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

1983年大学毕业后进入广州造船厂工作，任工程师、团委书记。1993年12月起历任广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记。2004年1月起兼任中船集团公司资产部主任，中船投资发展有限公司副总经理。2011年2月起担任广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。2013年1月起任中国船舶工业集团公司经营管理部主任。

曾祥新先生简历

曾祥新,男,1967年6月出生,汉族, 中共党员,湖南衡阳人。大学本科学历，高级会计师。1989年7月获湖南财经学院工业会计专业经济学学士学位，2002年12月获华中科技大学工业工程专业硕士学位。

1989年7月大学毕业后进入广州造船厂工作，先后任华南特涂公司、景威渔具公司（均为联营单位）财务主管。1993年10月起历任广州广船国际股份有限公司财务部会计、财务部经理助理兼财务室主任、财务部副经理、副总会计师兼财务中心主任、总会计师。2009年10月起任广州中船龙穴造船有限公司总会计师。2011年4月起任中船财务有限公司总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任（兼）。2013年1月起任中国船舶工业集团公司财务金融部主任，中船财务有限责任公司董事长，中船投资发展有限公司董事长。