证券时报多媒体数字报

股票代码：000777 股票名称：中核科技 公告编号：2013-018

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二十一次全体会议于2013年4月18日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于2013年4月25日以通讯方式表决。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议审议内容如下：

会议审议并通过了《关于募投项目部分实施计划调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据公司实施的募投项目实际情况，公司决定对募投项目中的核电关键阀门生产能力扩建项目与核化工专用阀门生产线技改项目，计划完工投产期分别作适当调整。具体情况如下：

1．核电关键阀门生产能力扩建项目，实施进度计划调整前：2012年末完工投产；实施进度计划调整后：2013年6月末前完工投产；

2．核化工专用阀门生产线技改项目，实施进度计划调整前：2012年末完工投产。实施进度计划调整后：2013年9月末前完工投产。

根据外部环境和核能建设项目市场情况，公司实事求是，对募投项目部分实施进度计划调整，有利于抓紧募投项目完成，有利于及早实现项目完工后的预期产出，符合公司经营发展需要及全体股东的利益。公司本次募投项目部分实施进度计划调整，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。

独立董事对该议案发表的独立意见及保荐机构中信证券有限责任公司对该事项的核查意见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于募投项目部分实施计划调整的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

股票代码：000777 股票名称：中核科技 公告编号：2013-019

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第十五次全体会议于2013年4月18日以书面和通讯传真方式向全体监事发出会议通知。会议于2013年4月25日以通讯方式表决。

会议由监事会主席丁淑英女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议审议内容如下：

会议审议并通过了《关于募投项目部分实施计划调整的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会全体成员一致同意该议案，并发表如下意见：公司根据外部环境和核能建设项目市场情况，结合实际，对募投项目部分实施进度计划调整，有利于抓紧募投项目完成，有利于及早实现项目完工后的预期产出，不涉及募投项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于募投项目部分实施计划调整的公告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月二十六日

股票代码：000777 股票名称：中核科技 公告编号：2013-020

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于募投项目部分实施计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目概况

根据中国证监会2010年11月16日《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1620号）文件，公司实施了非公开发行股票，募集的资金计划分别用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。上述募集资金计划投入总额 29140万元。项目立项的规划为2012年底前完工后投产（具体详情见公司刊登于2010年12月24日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告）。

2012 年11月6日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进行变更。由变更前，项目实施地点位于公司在苏州市高新区珠江路501 号的生产厂区，变更为：项目实施地点位于公司在苏州市高新区浒关工业园内的生产厂区。该项目实施地点变更所需的投资环评等手续经报政府等有关部门的备案和同意。该变更事项不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形（详情刊登于2012年11月9日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的公司相关公告）。

截至2013年一季度，上述募投项目实际完成情况为：

注：上述核电关键阀门生产能力扩建项目与高端核级阀门锻件生产基地建设项目，2013年发生的投入资金，主要是项目完工后的合同质保金等项目分期结算余款的支付，已完项目部分的投入金额控制在计划数以内。

二、募投项目部分实施进度计划调整的具体情况

根据公司实施的募投项目实际情况，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟将募投项目中的核电关键阀门生产能力扩建项目与核化工专用阀门生产线技改项目，计划完工投产期分别作适当调整。具体情况如下：

1．核电关键阀门生产能力扩建项目，实施进度计划调整前：2012年末完工投产。实施进度计划调整后：2013年6月末前完工投产；

2．核化工专用阀门生产线技改项目，实施进度计划调整前：2012年末完工投产。实施进度计划调整后：2013年9月末前完工投产。

三、募投项目部分实施进度计划调整的原因及影响

1．公司实施募投项目期间，受日本核事故的持续影响，国家一度较长时间暂停暂缓了核能建设项目，调整审议了核能建设项目总体规划，加大了核能项目的安全评估检查。根据外部环境和核能建设项目市场情况，并为了更好地适应国家核能建设和配套设备安全检测的进一步严格要求，公司在募投项目的具体实施过程中，多次进行了项目的具体设计方案局部优化、工艺技术改进、设备利用资源统筹、项目实施地点布局等调整。受上述客观因素影响，致使相关项目实施进度和完工投产期，与原计划进度相比有所延缓。其中：

⑴ 核电关键阀门生产能力扩建项目，2012年末项目按计划基本完工，由于在新建成的厂区内生产核电阀门，涉及核电阀门生产场地的部分变更，需根据国家相关法规，国家核安全局将组织对生产资质及现场审查、批准后方可进行生产。目前，公司正在争取及早获得相关有权部门的审核批复后，项目验收正式投产；

⑵ 核化工专用阀门生产线技改项目，实施期间，公司为有利于满足核电阀门和核化工阀门产品的质量保证与安全检测，有利于投产后核电阀门和核化工阀门的统一生产组织管理与资源利用，也为了有利于节约项目建设资金，该项目安排至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内统筹实施。由于该项目受核电关键阀门生产能力扩建项目总体进度影响，以及实施地点变更后的项目的实际进度情况，该项目未能按原计划日期完工投产。目前，该项目正处于抓紧实施过程中。

2．公司实施募投项目，是为了适应国家发展核能建设和响应振兴装备制造业的政策导向，并有利于公司长期发展，落实公司十二五期间的战略规划及阀门业务生产经营优化布局，提升公司核心竞争能力。

3．根据外部环境和核能建设项目市场情况，公司实事求是，对募投项目部分实施进度计划调整，有利于抓紧募投项目完成，有利于及早实现项目完工后的预期产出，符合公司经营发展需要及全体股东的利益。

4．公司本次募投项目部分实施进度计划调整，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、监事会意见

公司于2013年4月25日召开的第五届监事会第十五次会议就上述募投项目的部分实施进度计划调整发表意见如下：

公司根据外部环境和核能建设项目市场情况，结合实际，对募投项目部分实施进度计划调整，有利于抓紧募投项目完成，有利于及早实现项目完工后的预期产出，不涉及募投项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、独立董事就上述募投项目进度计划调整发表的意见

公司根据外部环境和核能建设项目市场情况，结合目前募投项目实施具体状况，调整募集资金投资项目部分实施进度计划，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了及早实现募投项目完工后的预期产出，符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

六、保荐机构中信证券有限责任公司对该事项的核查意见

保荐机构中信证券有限责任公司经核查后认为，公司调整募集资金投资项目部分实施计划，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了及早实现募投项目完工后的预期产出，符合公司发展战略需要及全体股东的利益，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司调整募集资金投资项目部分实施计划。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2．公司第五届监事会第十五次会议决议；

3. 独立董事就《关于募投项目部分实施计划调整的议案》的独立意见

4. 中信证券关于中核苏阀科技股份有限公司调整募集资金使用项目部分实施计划的核查意见。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十六日