证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年4月25日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第四届董事会第一次会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2．出席会议的股东及股东代理人共4 名，持有有表决权的股份为 225,466,288股，占公司股份总数的61.09 %。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了第6项、第12项特别决议案，及其余12项普通决议案。

  1．审议通过了《海鸥卫浴2012年度董事会工作报告》

  表决结果：225,466,288 股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2．审议通过了《海鸥卫浴2012年度监事会工作报告》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3．审议通过了《海鸥卫浴2012年度财务决算方案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4．审议通过了《海鸥卫浴2013年度财务预算方案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  5．审议通过了《海鸥卫浴2012年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  6．审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  7．审议通过了《海鸥卫浴2012年年度报告》及其摘要

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  公司2012年年度报告及其摘要已刊登于2013年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登于3月21日的《证券时报》上。

  8．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  9．审议通过了《关于2013年续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  10．审议通过了《关于公司董事、监事2012年度奖金的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  11、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  12、审议通过了《关于修订公司章程中有关对外担保事项的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  13、审议通过了《与江西鸥迪铜业有限公司2013年度日常关联交易情况预计的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  14、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬政策的议案》

  表决结果：225,466,288股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生代表独立董事向大会作了2012年度工作的述职报告。述职报告全文详见2013年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所郑薇律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年年度股东大会决议

  2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2013年4月26日