证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月25日（星期四）上午9:30

  2、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

  3、召集人：公司第七届董事会

  4、会议方式：现场表决

  5、会议主持：董事长朱胜利先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表股东6名，代表股份数为386,562,167股，占公司有表决权总股份的76.55％。

  公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  表决情况：赞成386,562,167股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  2、审议通过《〈公司2012年年度报告〉全文及其摘要》的议案；

  表决情况：赞成386,562,167股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算方案》的议案；

  表决情况：赞成386,562,167股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》的议案；

  表决情况：赞成386,562,167股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  5、审议通过《公司2013年度日常关联交易预计》的议案；

  关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、北京盛达振兴实业有限公司、赤峰红烨投资有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  表决情况：赞成94,200,377股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  6、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案。

  表决情况：赞成386,562,167股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。

  （二）律师姓名：韩国聘律师、张国考律师。

  （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）《盛达矿业股份有限公司2012年年度股东大会决议》

  （二）甘肃至行律师事务所《关于盛达矿业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  盛达矿业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日