证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议基本情况

吉林成城集团股份有限公司于2013年4 月9日召开了七届董事会第二十六次会议，决议召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.会议召开时间：现场会议召开时间为2013年5月13日上午9：30。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

3.会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议议案

（一）《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十六次董事会决议公告》（2013-025）、《吉林成城集团股份有限公司为武汉晋昌源经贸有限公司提供担保的公告》（2013-026）。该议案还需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2013年5月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2013年5月7日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2.联系方式：

地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

邮编：100025

电话：010-59696016

传真：010-59696058

联系人：韩海霞

五、其他注意事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司七届二十六次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司

董事会

2013年4月26日

附件1

授权委托书

兹委托  先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决